02/01/2014
ÿþ M a t i W i e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 3 2 6 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E P A U L K E N I S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , D r . D e B r a b a n d e r e l a a n 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s - a r t i k e l 5 3 7 W I B - k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e r , t e B r e c h t o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r a s s c h a a t I I .
D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N 1 S N A M E V A N D E N O T U L E N .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e ï b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g E u r o z e v e n e n z e v e n t i g E u r o c e n t ( ¬ 8 5 . 8 9 7 , 7 7 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g k o m m a z e v e n e n z e v e n t i g E u r o c e n t ( ¬ 8 . 5 8 9 , 7 7 ) e n d i t d o o r d e o n t t r e k k i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G 1 N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( ¬ 7 7 . 3 0 7 , 9 9 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G e n V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t ; t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( ¬ 7 7 . 3 0 7 , 9 9 ) , i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s : r o e r e n d o v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ,
I n b r e n g e r s .
D e h e e r P a u l K e n i s d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n t i e n E u r o t w e e ë n v i j f t i g E u r o c e n t ( ¬ 7 6 . 0 1 9 , 5 2 ) . E r w o r d e n h e m h i e r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
M e v r o u w D a n i ë l l e D e B e c k e r d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g E u r o : z e v e n e n v e e r t i g E u r o c e n t ( ¬ 1 . 2 8 8 , 4 7 ) . E r w o r d e n h a a r h i e r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B a n k a t t e s t .
H e t t o t a l e b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( ¬ ; 7 7 . 3 0 7 , 9 9 ) , s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 5 3 4 3 - 1 1 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e = k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( ¬ : 7 7 . 3 0 7 , 9 9 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p : v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e . v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e e r g e % r i d t i r g r ; ' f e v a n d e R e c h t b a n k i r a e K o o p i r o i v i c i t e A n t i v e r p e n , o p
f f 9 D E C . 2 0 1
G r i f f i e
a
r -
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( ¬
9 5 . 9 0 0 , 0 0 ) ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
" D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , = w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L M a r n i x D e S a d e l e e r - N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e 4 . v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g