31/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E % ' ' l r .
1 7 B E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r b e h o u d e n O U M
a a n % % e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 0 8 . 7 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e b r o e d e r s M i n n e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D w a r s s t r a a t 3 , 2 4 7 0 R e t i e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G E B R O E D E R S M I N N E N " , m e t z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , D w a r s s t r a a t 3 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 9 5 . 1 0 8 . 7 7 3 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b l u t a d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 5 9 . 0 0 0 e u r o u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W 1 B 9 2 .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 1 4 3 . 1 0 0 e u r o , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 , 7 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n . H e t t o t a l e b e d r a g v a n 1 4 3 . 1 0 0 e u r o w e r d g e s t o r t m e t o o g o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g . H e t a t t e s t v a n s t o r t i n g w e r d h e d e n a a n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d .
A l d u s w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 F U R ) t o t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 7 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s l i s s i n g a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i f :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( 1 6 1 . 7 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . A a n v a a r d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B e s l i s s i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o o r g e s t e l d e n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l d r i e :
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* g a s h a n d e l e n t h u i s l e v e r i n g ;
* e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n ;
* v e r k o o p v a n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n h u i s h o u d t o e s t e l l e n ;
* p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n i n s t a l l a t i e s v o o r v e n t i l a t i e v a n w o n i n g e n ;
* p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n i n s t a l l a t i e s v o o r c e n t r a l e s t o f z u i g i n g .
* h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , w a a r o n d e r
o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p e n d e w e d e r v e r k o o p , a l s o o k d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D i t a l l e s i n d e r i c i m s t e z i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r a n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
4 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n , t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n m e t h e t o o g v a n n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l "
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
- n e e r l e g g i n g v a n a k t e d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e s t u k k e n ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r E r i g r e r r
S t a a t s b i a d