GEBROEDERS MINNEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GEBROEDERS MINNEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 895.108.773

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 17.07.2014 14334-0111-012
31/12/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

NEERGELEGD

GRIFFIE % '' lr.

1 7 BEC. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

De g riff ier

na neerlegging ter griffie van de

Voorbehouden OUM

aan %%et Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0895.108.773

Benaming (voluit) : Gebroeders Minnen (verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Dwarsstraat 3, 2470 Retie, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Buitengewone Algemene Vergadering - Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte op 9 december 2013 verleden voor Mia Willemsen, notaris met standplaats te Retie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GEBROEDERS MINNEN", met zetel te 2470 Retie, Dwarsstraat 3, Rechtbank van Koophandel te Turnhout, Rechtspersonenregister nummer 0895.108.773, onder meer heeft beslist wat volgt:

1. Bevestiging van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de dato 5 december 2013 tot uitkering van een tussentijds bluta dividend voor een totaal bedrag van 159.000 euro uit de belaste reserves (beschikbare reserves en overgedragen winst), onderworpen aan de roerende voorheffing van tien procent (10%) in toepassing van artikel 537, eerste lid W1B92.

2. Kapitaalverhoging met een bedrag van 143.100 euro, zijnde negentig procent (90%) van voormelde uitkering van een tussentijds dividend, om het kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR) tot honderd éénenzestig duizend zevenhonderd euro (161,700 EUR) zonder uitgifte of creatie van nieuwe kapitaalsaandelen. Het totale bedrag van 143.100 euro werd gestort met oog op onderhavige kapitaalverhoging op een bijzondere bankrekening. Het attest van storting werd heden aan de notaris voorgelegd.

Aldus werd het kapitaal verhoogd van achttien duizend zeshonderd euro (18.600 FUR) tot honderd éénenzestig duizend zevenhonderd euro (161.700 EUR), vertegenwoordigd door honderd kapitaalsaandelen zonder nominale waarde.

Beslissing artikel vijf der statuten in overeenstemming te brengen met voorbeschreven kapitaalverhoging en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel vif:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd éénenzestig duizend zevenhonderd Euro (161.700 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. Aanvaarding van het verslag van de zaakvoerders de dato 13 november 2013 houdende verantwoording van de uitbreiding van het doel van de vennootschap, met aangehecht een staat van activa en passiva per 30 september 2013.

Beslissing het doel uit te breiden als voorgesteld en artikel drie der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel drie:

Luik B - vervolg

De vennootschap heeft tot doel:

* gashandel en thuislevering;

* elektriciteitswerken in de ruimste zin;

* verkoop van elektrische toestellen en huishoudtoestellen;

* plaatsen en onderhouden van installaties voor ventilatie van woningen;

* plaatsen en onderhouden van installaties voor centrale stofzuiging.

* het beheer van onroerende goederen en een eigen onroerend vermogen, waaronder

onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop en de wederverkoop, alsook de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Dit alles in de ricimstezin, voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bran van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

4. Machtiging aan notaris Mia Willemsen, tot coördinatie der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en met het oog van neerlegging van de nieuwe gecoördineerde statuten op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

"Voor eensluidend ontledend uittreksel"

Mia Willemsen, notaris.

Mededeling van neerlegging:

- neerlegging van akte de dato 9 december 2013 met aangehechte stukken;

gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

rErigrerr

Staatsbiad

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13266-0399-012
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12365-0074-012
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.06.2011 11227-0031-012
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 23.07.2009 09468-0049-012

Coordonnées
GEBROEDERS MINNEN

Adresse
DWARSSTRAAT 3 2470 RETIE

Code postal : 2470
Localité : RETIE
Commune : RETIE
Province : Anvers
Région : Région flamande