30/07/2013
ÿþe 1 ~ k t r ~ r \ W e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% 7 ' ~ ~
V ~
~ ~ ~
i 1 1 1 V
N e e r g e l c g d t ~ ± r G r 1 r r e - v a ' È t r ~ a R e c h t b a n k v a n K o l r p t l a t e l f ; A n t w e r p e n
o p Z g . 1 1 1 1 7 f 1 1 3
1 2 e . r 7 , r l f f i e l ,
O n d i û r n e m i n g s r n r , 0 4 0 6 . 6 8 1 . 9 0 3
B r r r 6 l r n i n g
G E C O D A M
( ' c i o , i )
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
F R I L I N G L E I 1 1 9 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( B E L G I Ë )
f V ~ i k ' d i ~ I n 3 i . )
O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N R E C H T Z E T T I N G E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
B i j l a g e x x . b i l b e t _ B e l g i s c h _ S . t a a t s b l a d - 3 . 0 / 1 1 7 1 2 0 1 3 A u n e x e s . d u M o u i t e u r - b e l g e -
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 a p r i l 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n :
- S t o n e H o l d i n g N V , g e v e s t i g d t e F r i l i n g l e l 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 4 . 3 4 1 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- d e h e e r P h i l i p C o a t e s , F r i l i n g l e l 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- m e v r o u w A n a s t a s i a C o a t e s , w o n e n d e t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r d e
b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d e B V B A T e r r i n v e s t m e n t , v o o r d i e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 8 0 . 0 4 1 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , w e r d b e ë i n d i g d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e m e t d e N V S t o n e H o l d i n g . H i e r d o o r v e r v i e l h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r P h i l i p C o a t e s , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M i r e i l l e D e M e u l e m e e s t e r , w o n e n d e t e H e m e l a k k e r s 1 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , w e r d b e ë i n d i g d t e n g e v o l g e h a a r o n t s l a g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 0 7 , z o a l s r e e d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 8 4 4 9 0 . H i e r d o o r v e r v i e l h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 5 a p r i l 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 3 , d e N V S t o n e H o l d i n g , g e v e s t i g d t e F r i l i n g l e l 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 4 . 3 4 1 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e N V S t o n e H o l d i n g , g e v e s t i g d t e F r i l i n g l e l 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 4 . 3 4 1 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 8 j u l i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : B r e d a s t r a a t 1 2 3 , 3 V , 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t .
I ; . . . I i i , _ l d ' I , ; ' t c i - 1 1 . 7 - ' 1 1 1 . . 1 - 1 . I i l u f 9 . ' 1 ' i û 8 f t : = i 1 . 1
. 7 1 5 . : ) 1 " 1 1 ` » , . I I U L l
t v i - I ; , 1 , ~ I V r '
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e I n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
S t o n e H o l d i n g N V V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
P h i l i p C o a t e s
l . , i , - ~ ~ L - i . } ~ I . _ . ~ i E I r i i L I ; ' . - u s i i C i ' l , 2 1 i
~ ~ ~ ~ ~ n , _ i , l i ' l + . , I ~ i c ~ i ~ ' I " i i l i i r ~ ~ ~ i ~ < < 1 , ' i l i H 5 i l ` 1 . i I h , I l , r
- j
V o o r -
b a h o u d e n u n - t h e t B e l c l i . ; e h
S t a a t s b l a d
22/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B i s t ~ I ~
d i c e r ; e ? V 4 P c ; v a 6 d ~ i ` ' G c r t m ~ J . 1 . 1 L " : 7 o e p c C J o C p
1 0 l 9 , 4 A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 6 8 1 . 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u t ) : G E C O D A M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R I L I N G L E I 1 3 1 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 m a a r t 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e v e s t i g d i s o p F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
S t o n e H o l d i n g N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
P h i l i p C o a t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .