26/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i I I
* 1 3 1 1 7 0 3
N e e r g e l e g d t e r g ~ i f f i e v a : d e R e c h t b a n k y q p K o o p h a n d e l i e A n t w w r p e n n o p ,
1 7 , B I L I 2 0 1 3
r t f i e
O n d c r n . r m i n q s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
0 5 3 6 ' 7 4 5 . 9 3 6
G E E F M I J Z O N
G M Z
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
W a t e r s t r a a t 1 6
2 9 5 0 K a p e l l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 , d a t
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m ; " G E E F M I J Z O N " , i n h e t k o r t " G M Z
2 . Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , W a t e r s t r a a t 1 6 .
3 . O p r i c h t e r s :
t D e h e e r V 1 R O U X J a n S i m o n e W i l l e m , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 j a n u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , W a t e r s t r a a t 1 6 ;
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B U R E T O B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r R o t t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 5 0 6 5 7 2 7 5 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e M a a s s l u i s ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 3 0 4 5 A J R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , V a n t a a b a a n 3 ,
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
6 , N o n i e v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
- s u b 3 . 1 : 1 0 . 5 4 0 , 0 0 e u r o ;
- s u b 3 , 2 : 1 . 8 6 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k i a e r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l ,
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a
v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r V I R O U X J a n , v o o r n o e m d .
1 3 . C o r r i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
E n e r g i e m b n i t o r i n g e n a d v i e s w a a r o n d e r o n d e r m e e r d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n h e t m e t e n v a n h e t
e n e r g i e v e r b r u i k e n h e t a d v i s e r e n o v e r d e t e n e m e n a c t i e s o m d i t v e r b r u i k t e v e r l a g e n .
E n e r g i e b e s p a r i n g i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t s e l e c t e r e n , i n s t a l l e r e n e n - i n d i e n n o d i g -
b e h e r e n v a n t e c h n o l o g i e o m h e t e n e r g i e v e r b r u i k v e r d e r t e r e d u c e r e n .
G p d e l G s t s í s L i t " s n L u i k F v e r m s i p e r i . F . C c t r , - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d ¬ i n s t r u m e n t e r e n a e n o t a r : , v : e r , p g r ; o ( p } n ( e n )
b e v o e g d d e r e : c n t e p e r s c o r t c r a a n w e , r v a n d e r d e n t e v a r t w ! ? e n r , d o r t i i e t u n
; r e r : e N a s a l " ' e n ^ a a r i t l . e r } u c
m o d 1 1 . 1
e r n i e u w b a r e e n e r g i e i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t s e l e c t e r e n , i n s t a l l e r e n e n - i n d i e n m o g e l i j k - e x p l o i t e r e n v a n t e c h n o l o g i e v o o r h e t o p w e k k e n v a n g r o e n e s t r o o m ( w a a r o n d e r o n d e r m e e r z o n n e e n e r g i e , w i n d e n e r g i e , w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g , w a r m t e p o m p e n , z o n n e b o i l e r s e n i s o l a t i e p r o j e c t e n ) .
D e i n s t a l l a t i e v a n : e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n , h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n , b e d r a d i n g v a n t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n , b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s , a n t e n n e s e n d r a a d l o z e t e l e c o m m u n i c a t i e t o e p a s s i n g e n .
D e i n s t a l l a t i e v a n s y s t e m e n v o o r d o m o t i c a .
H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , s a m e n s t e l l e n e n p r o g r a m m e r e n , e v e n a l s d e i n s t a l l a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n r a n d a p p a r a t u u r i n h e t a l g e m e e n .
D e k o o p e n v e r k o o p e v e n a l s d e h u u r e n v e r h u u r v a n g o e d e r e n e n i n s t a l l a t i e s d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n i n d e s e c t o r .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s a a n d e r d e n , z o w e l f y s i s c h e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n a l s v e r e n i g i n g e n , d o o r m i d d e l v a n o n d e r m e e r m a n a g e m e n t , b e s t u u r s m a n d a t e n , p u b l i c a t i e s , v o o r d r a c h t e n , a d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n z a k e o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , s a m e n s t e l l e n e n p r o g r a m m e r e n , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n k e u r e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e s y s t e m e n , e v e n a l s i n z a k e m o d e l l e n e n o c t r o o i e n i n d e z e s e c t o r , i n z a k e s e l e c t i e e n o p l e i d i n g e n i n z a k e k w a l i t e i t b e v o r d e r e n d e m a a t r e g e l e n .
A l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n t u s s e n p e r s o n e n i n z a k e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r e n v e r e f f e n a a r .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n , h e t u i t b r e i d e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
1 5 . G e w o n e a l a i e m e n e v e r a a d e r i n a : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t e n : S u b 3 . 2 w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r D O O I J E W A A R D F r o d o F r e d e r i k , g e b o r e n t e Z w o l l e o p 1 7 m e i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 3 0 5 1 T S R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , L i s b l o e m s t r a a t 3 0 B .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E M E N D O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 1 4 4 . 6 0 4 , m e t z e t e l t e K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n G r u s e n m e y e r , e v e n a l s h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
"
C w i x t s t e b l z v a n L u i k E r e r r r r > r , f d e n R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a r i s . h F t z f i < < < n d e p e r o ( o ) n ( e r 1 1 b e v o e , r # d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n . v u o r â g a n
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