27/12/2013
ÿþM o d W c r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u I l l u
* 1 3 1 9 5 2 0 9 *
V o c i
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T r r , i D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 8 5 5 5 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E E R T E N G E L E N P R O J E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O E K S T R A A T 2 1 , 2 4 5 0 M E E R H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 7 / 1 2 / 2 0 1 &
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g v a n E U R 2 2 0 0 0 , 0 0 b r u t o o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B ( l i q u i d a t i e d i v i d e n d o n d e r w o r p e n a a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) .
D e a l l e n a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d e n v e r b i n d e n e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o m h u n a a n d e e l I n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n E U R 1 9 8 0 0 , 0 0 i n t e b r e n g e n i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 e e r s t e l i d W I B ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r d e i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
D e h e e r E n g e l e n G e e r t v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 9 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
M e v r o u w M o r t e l m a n s D e b o r a h v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 9 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t h i e r n a v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n h e t
k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l d u s d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / t a c h t i g s t e ( 1 / 8 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E n g e l e n G e e r t , Z a a k v o e r d e r
H i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . A f s c h r i f t v a n d e v o l l e d i g e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 7 / 1 2 / 2 0 1 3 2 , G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n