24/07/2013
ÿþ u l i t t ! ~ ~ , M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U n i Y I I
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i l 3 8 r ÿ 0 l e t j d f e r g r i f f i e v o n d E R e h t b n ê v a n K o o p h a n d e l t e M i t o y e n , o p
1 5 M u 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 1 6 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e l d e r b l o m C N C M a c h i n e s B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : K r i j t e r s v e l d 1 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g
N o t u l e n v a n h e t v e r h a n d e l d e i n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . m a a n d a g 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 t e n k a n t o r e v a n G e l d e r b l o m C N C M a c h i n e s b . v . m e t b e t r e k k i n g t o t G e l d e r b l o m C N C M a c h i n e s b . v . , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e 3 5 4 2 D L U t r e c h t , N e d e r l a n d , M a a r s s e n b r o e k s e d i j k 9 , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K v K v a n U t r e c h t o n d e r n u m m e r 3 0 1 4 4 9 6 0 .
A a n w e z i g :
H a n s V o l k e r , v o o r z i t t e r G e l d e r b l o m C N C M a c h i n e b . v .
T h o m a s , W . M . S t r i j b o s , s e c r e t a r i s G e l d e r b l o m C N C M a c h i n e b . v .
A g e n d a :
- W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
- O n t s l a g e n u i t s c h r i j v i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
- B e n o e m i n g e n i n s c h r i j v i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r / z a a k v o e r d e r
- V o l m a c h t v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n b i j K B O e n B T W .
O p e n i n g :
D e v o o r z i t t e r o p e n t d e v e r g a d e r i n g e n w i j s t d e h e e r T h o m a s , W . M . S t r i j b o s a a n a l s s e c r e t a r i s . D e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n . D e v o o r z i t t e r c o n s t a t e e r t d a t h e t g e h e l e a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s z o d a t d e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s t o t h e t n e m e n v a n v o l g e n d e r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n .
1 . A d r e s w i j z i g i n g p e r 1 - 1 2 - 2 0 0 9 : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t i n g a n g h e d e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s : W e e r s c h i p 7 , 3 9 9 1 C R H o u t e n , N e d e r l a n d
2 . O n t s l a g e n u i t s c h r i j v i n g : d e h e e r P i e t e r V a n D e n B r o e k e o n t s l a g n e m e n d , w a t d o o r d e v e r g a d e r i n g i s a a n v a a r d , w o r d t a l d u s u i t g e s c h r e v e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r i n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p G e l d e r b l o m C N C M a c h i n e B V e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e l d e r d o m C N C M a c h i n e s B e l g i u m , g e v e s t i g d K r i j t e r s v e l d 1 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , B e l g i ë , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 7 3 . 7 1 6 . 2 1 6 e n d i t p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 .
3 . B e n o e m i n g e n i n s c h r i j v i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r T h o m a s , W . M . S t r i j b o s , g e b o r e n t e E i n d h o v e n N e d e r l a n d o p 5 a p r i l 1 9 6 4 , m e t p a s p o o r t n u m m e r N P D D 9 F 8 6 6 , e n w o n e n d e R i e t b e e k 4 0 t e 5 5 0 1 C B V e l d h o v e n , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r i n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p G e l d e r b l o m C N C M a c h i n e B V e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e l d e r b l o m C N C M a c h i n e s B e l g i u m , g e v e s t i g d K r i j t e r s v e l d 1 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , B e l g i ë , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 3 . 7 1 6 . 2 1 6 p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 0 9 .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B e l g i ë e n L u x e m b u r g C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r D - A d v i c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n n D . D r e s s e t h u i s , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 6 8 b u s 2 a l s g e v o l m a c h t i g d e a a n v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t b i j k a n t o o r v a n G e l d e r b l o m C N C M a c h i n e s B e l g i u m . D e v o l m a c h t g e l d t v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g b i j K B O e n B T W
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S l u i t i n g :
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g ,
T e g e l i j k e n e e r g e l e g d e s t u k k e n
- O r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 ( 2 p )
- g e w e t t i g d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e h e e r H a n s V o l k e r e n d e h e e r T h o m a s S t r i j b o s ( 1 p )
- p a s p o o r t v a n d e h e e r T h o m a s S t r i j b o s ( 2 p )
- u i t t r e k s e l h a n d e l s r e g i s t e r K a m e r v a n k o o p h a n d e l N e d e r l a n d ( 2 p )
N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B e l g i ë e n L u x e m b u r g C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l g e m e e n d i r e c t e u r D - A d v i c e , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r J o h a n n D . D r e s s e l h u i s
G e v o l m a c h t i g d e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r w
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g