13/12/2013
ÿþG R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E 4 r t e M E C H E L E N
I ~ 1 1 1 1
* 1 3 1 8 7 2 5 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 8 8 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v a l u i t ) : G E L E N S P A T R I C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( H e i n d o n k ) , K l e i n e B e r g e n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E L E N S P A T R I C K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( H e i n d o n k ) , K l e i n e B e r g e n 4 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e i n b r e n g i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 2 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 , d e h e e r G E L E N S P a t r i c k , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 2 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . m e v r o u w D E R O O V E R M a r t i n e , v o o r n o e m d , m i s t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 2 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n v o o r e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) v o l s t o r t , w e l k e s o m w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k o p r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 0 3 5 6 0 1 1 - 9 3 z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n - i s t e l l i n g e n d a t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a i s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 2 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o r d 1 1 . 1
L e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d m i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 8 8 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E L E N S P A T R I C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( H e i n d o n k ) , K l e i n e B e r g e n 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : d o e l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 6 s e p t e m b e r
2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E L E N S P A T R I C K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( H e i n d o n k ) ,
K l e i n e B e r g e n 4 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n t w a a l f
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e u i t b r e i d i n g v a n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V e r m i t s a i l e a a n d e e l h o u d e r s e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t h e b b e n o n t v a n g e n
v o o r a f g a a n d e l i j k d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n d e i n h o u d t e k e n n e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n v o o r l e z e n
v a n d i t v e r s l a g . D o c u m e n t e n z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e
v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t , e n t e l e f o o n , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h e
t o e s t e l l e n , r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n . E l e k t r o t e c h n i s c h e
i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n .
G r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n .
K l e i n h a n d e l i n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k , z o a l s r a d i o - e n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n ,
v i d e o w e e r g a v e t o e s t e l l e n , v i d e o c a m e r a ' s , h i f i m a t e r i a a l , e n z o m e e r .
D e t a i l h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s .
I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n : h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h
i s o l a t i e m a t e r i a a l , i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n .
I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n v a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n k o e l s y s t e m e n ,
I n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n v e r w a r m i n g s s y s t e m e n o p e l e k t r i c i t e i t , g a s o f s t o o k o l i e ,
v e r w a r m i n g s k e t e l s , a p p a r a t e n e n l e i d i n g e n v o o r k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e o m v a t t e n d e w a t e r l e i d i n g e n ,
g a s v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e n w a t e r v e r z a c h t e r s , e n z o m e e r .
I n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n l o o d g i e t e r s w e r k o m v a t t e n d e c e n t r a l e v e r w a r m i n g , l o o d -
e n z i n k w e r k , o n d e r h o u d , h e r s t e l l e n e n p l a a t s e n v a n b r a n d e r s , s a n i t a i r e a p p a r a t e n , g a s l e i d i n g e n e n
a a n s l u i t i n g e n .
I n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ,
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l .
O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n ( g e n e r a t o r a g g r e g a t e n ) .
D a k w e r k z a a m h e d e n , b o u w v a n d a k e n , p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l , p l a a t s e n
v a n d a k g o t e n e n r e g e n a f v o e r b u i z e n ,
O n d e r n e m i n g v o o r u i t v o e r e n v a n w a t e r d i c h t i n g s w e r k e n v a n m u r e n , w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n
d a k t e r r a s s e n .
P l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s .
S c h i l d e r e n v a n h e t b i n n e n - e n b u i t e n w e r k v a n g e b o u w e n .
S c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n .
S c h r i j n w e r k ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
~
N E E R G E L E G D
0 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E F t E C H T B A N f t v a n K O O P H A &