16/04/2014
ÿþI
M o d ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " b e h o u d a a n h i - B e l g i s S t a a t s k i l l i t U R 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e / A m " m t r p E N
N T W E R P E
C I )
C e
U n e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e a p r i l
- c l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
L «
e B L I J K T D A T N E T V O L G E N D E W E R D V A S T G E S T E L D :
C I )
+ à O p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d v o o r m i j n a m b t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e
. . .
e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E L I M M O " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 4 1 A , R P R A n t w e r p e n m e t 5 . 0
X o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 3 9 . 2 5 6 , B . T . W . - p l i c h t i g e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 9 9 , b i j a k t e e
- 0 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s t e A n t w e r p e n , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
ª% r m S t a a t s b l a d v a n 2 3 f e b r u a r i 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 9 9 0 2 2 3 - 4 0 9 .
C I )
w r D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e
C I )
e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 0 . D e
e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0
- 9
I d e c e m b e r 2 0 0 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 2 3 0 - 4 8 8 .
m i - D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u l i 2 0 0 1 . D e
, i
n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3
r q
. . . . , a u g u s t u s 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 0 3 - 8 2 6
m i -
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j
v z i b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 0 3 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g
, i z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r
I
- r e 0 3 1 3 2 8 1 3 ,
e t D e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n b i j u i t t r e k s e l
. 9 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 4 5 1 4 ,
+ à
e t V a s t g e s t e l d w e r d d a t i n d e n o t u l e n v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n i n d e p u b l i c a t i e d a a r v a n i n d e b i j l a g e n b i j h e t
e t
+ à B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 4 5 1 4 b i j m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d v e r m e l d d a t
r i ) h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r h o o g d m e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 3 9 . 2 6 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " G E L I M M O "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 4 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( E 3 7 0 . 5 1 2 , 0 0 ) e n w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 5 8 3 . 1 1 2 , 0 0 ) , w a a r d i t l a a t s t e b e d r a g u i t e r a a r d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 6 3 3 . 1 1 2 , 0 0 ) d i e n d e t e l u i d e n .
P : B i j g e v o l g d i e n t z o w e l i n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 a l s
i n d e p u b l i c a t i e d a a r v a n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 4 5 1 4
a ) d e t e k s t v a n h e t E e r s t e b e s l u i t v e r b e t e r e n d t e w o r d e n g e l e z e n a l s v o l g t :
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 3 7 0 . 5 1 2 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
e t ( ¬ . 2 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 6 3 3 . 1 1 2 , 0 0 ) z o n d e r
: = 3 u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g , d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n e e n b e d r a g v a n
P : d e r t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 , 9 5 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t
o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r
2 0 1 3 , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d . "
b ) d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r b e t e r e n d t e w o r d e n g e l e z e n a l s v o l g t
" N e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬
6 3 3 . 1 1 2 , 0 0 ) . "
I n v o o r m e l d e n o t u l e n e n p u b l i c a t i e w e r d , v o o r z o v e r a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T &
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. V o o r - ' i l i . ; h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C Ô N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 : - : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n n e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e " V e r b e t e r e n d e a k t e , d d . 2 a p r i l 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2013
ÿþ ~ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i ! 1 ' I L I
N e e r g e l e g d t e r g r i i i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 8 o ' . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 3 9 , 2 5 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " G E L I M M O "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 4 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n :
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E L I M M O " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 4 1 A , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 3 9 . 2 5 6 , B . T . W . - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 3 7 0 . 5 1 2 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 5 8 3 . 1 1 2 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ) d o c h d o o r b i j s t o r t i n g , d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n e e n b e d r a g v a n d e r t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 , 9 5 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g ' , t e v o l s t o r t e n - i n g e l d .
2 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 ; Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t : v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 9 0 6 1 8 , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n d e z e z i n b i j g e v o l g t e l a t e n l u i d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 4 1 A , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 7 . 7 7 0 , 4 0 ) . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n o m i n a t i e f k a r a k t e r v a n d e a a n d e l e n e n d e z e b i j g e v o l g t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . " .
- i n A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e t w e e d e e n d e d e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B o v e n d i e n k u n n e n b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 2 : O p r o e p i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 3 2 , 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
3 2 . 2 . D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
3 2 , 3 . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a , d i e d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n d i e n t t e b e v a t t e n .
B i j d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e e n a f s c h r i f t w o r d e n g e v o e g d v a n a l l e v e r s l a g e n e n a n d e r e s t u k k e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n .
3 2 . 4 . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e
a a n d e e l h o u d e r s o p g e r o e p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 3 : D e p o t c l a u s u l e K e n n i s g e v i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 3 3 : K e n n i s g e v i n g
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p
n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j
e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
- d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 3 9 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
" S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t
d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t ,
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g " o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 4 5 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 5 . 3 . 0 e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l ' p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n » k o o p h a n d e l " i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 5 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 6 ; B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 4 6 , 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 6 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d ,
4 6 . 3 . E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
4 6 , 4 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . " - h e t t h a n s b e s t a a n d e A r t i k e l 5 0 : T o e p a s s e l i j k r e c h t t e h e m u m m e r e n t o t A r t i k e l 5 2 : T o e p a s s e l i j k r e c h t e n d e v o l g e n d e t w e e n i e u w e a r t i k e l s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n a l s r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 5 0 e n a r t i k e l 5 1 :
" A r t i k e l 5 0 : A n t i w i t w a s w e t g e v i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n B e l g i ë t o t v o o r k o m i n g v a n h e t g e b r u i k v a n h e t f i n a n c i ë l e s t e l s e l v o o r h e t w i t w a s s e n v a n g e l d v e r p l i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e w e t g e v i n g v e r e i s t i s o f k a n w o r d e n , e n d e z e i n f o r m a t i e t e a l l e n t i j d e u p - t o - d a t e t e h o u d e n e n a a n t e v u l l e n ,
A r t i k e l 5 1 : K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e l k e p e r s o o n d i e t e n m i n s t e 2 5 % v a n h e t t o t a a l v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v e r w e r f t , d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o l g e n d e o p d e d a g v a n v e r w e r v i n g , d e ;
v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n .
E e n z e l f d e k e n n i s g e v i n g i s v e r p l i c h t w a n n e e r d e d e z e s t e m r e c h t e n z a k k e n o n d e r d e d r e m p e l v a n 2 5 % . "
3 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ( 4 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
s t e l l e n t o t d e s l u i t i n g v a n c i e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 :
M e v r o u w D E M B I T Z E R C h a r l o t t e , L o u i s e , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , O m e r v a n O m m e r p l e i n 1 1 , r i j k s r e g i s t e r
n u m m e r 8 2 . 0 6 . 1 8 - 1 7 8 . 7 6 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n `
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d