GEMACO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GEMACO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.935.178

Publication

30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 27.08.2013 13471-0014-039
24/01/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

*1301457

bel et" Ba Sta

d

1

ui

II



NEERGELEGD

11 -01- 2813

GRIFFIE FIEt3 r'iffie NK Van

imnP#-iurJr'Pt tv t4ePr PI `~N

Ondernemingsnr : 0472.935.178

Benaming (voluit) : GEMACO INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Han swijkvaart 51

2800 MECHELEN

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "GEMACO" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénentwintig december tweeduizend en twaalf, door Meester;' Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap " met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en cndememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEMACO INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 20 september 2012 door de;° bestuursorganen van de naamloze vennootschap "GEMACO", waarvan de zetel gevestigd is te 2800'; Mechelen, Hanswijkvaart 51, "de Overgenomen Vennootschap" en de naamloze vennootschap "GEMACO INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51, "de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 719, in fine van hete; Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "GEMACO INTERNATIONAL" de Overgenomen Vennootschap "GEMACO" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhou " kendi. e datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 juli 2012 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap,

3° Wijziging van de maatschappelijke benaming te wijzigen in 'GEMACO' en dit met ingang van: éénentwintig december tweeduizend en twaalf.

Aanpassing van artikel 1 van de statuten ais volgt

"De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap!' onder de naam 'GEMACO : "

4° Herbenoeming tot bestuurders en dit met ingang van éénentwintig december tweeduizend en twaalf:

- de naamloze vennootschap 'GEMACO HOLDINGS' met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51, met, vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Break Out, met zetel te 3140 Keerbergen, Dijlestraat 87, die op haar beurt aanstelt tot vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Somers, wonende op voormeld adres;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Saffelberg Director & Management' Services" afgekort SOMS met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Maria (Maneen) Vercammen, wonende te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 43/41.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2018.

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan B-Docs BVBA met zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde'' de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingslaket met het cog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting,! over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

mod 11.1

RAAD VAN BESTUUR VAN 21.12.2012

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder

de naamloze vennootschap 'GEMACO HOLDINGS' met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51, met

vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Break Out, met zetel te

3140 Keerbergen, Dijlestraat 87, die op haar beurt aanstelt tot vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Somers,

wonende op voormeld adres.

Hij werd benoemd voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2018,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten, het proces-verbaal van de raad van bestuur van 21.12.2012).

Dit uittreksel werd afgeleverd vddr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoude á " n het Bei inch Staatsblad

09/10/2012
ÿþMod word 1'1.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



bel a. B4 Sta II II III II 11111 I

" 13166468*

u









NEERGELEGD

2 8 -09- 2012

GRIFFIE EECH I . : -.M¬ van

KOOPHANDBfit#ftie r01 -:I;LEV

-..-.....-.

Ondernerningsnr Benaming

(voluit) (verkort)

Rechtsvorm

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0472.935.178

GEMACO INTERNATIONAL

Naamloze Vennootschap

Hanswijkvaart, 51, B-2800 Mechelen

Fusievoorstel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur-ièlgë

Neerlegging van een fusievoorstel in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde; verrichting van de NV GEMACO door de NV GEMACO INTERNATIONAL

Fusievoorstel

INHOUDSOPGAVE

L Inleiding

H. Wenselijkheid van de fusie zowel vanuit juridisch als vanuit economisch oogpunt

III. Identificatie van de betrokken vennootschappen

IV. Boekhoudkundige datum

V. Toekenning van rechten aan vennoten met bijzondere rechten en andere maatregelen

VI. Bijzondere voordelen bestuurders

VII. Statutenwijzigingen

VIII. Onroerende goederen - Huurcontracten - Bodemsaneringsdecreet

IX. Juridische uitwerking

X. Fiscale uitwerking

XI. Kosten

XII. Volmacht voor neerlegging op de griffie

X11I. Informatie uitwisseling en Confidentialiteit

I.

-INLEIDING

De raad van bestuur van de NV GEMACO, (hierna "de overgenomen vennootschap" genoemd) en de, raad van bestuur van de NV GEMACO INTERNATIONAL, (hierna "de overnemende vennootschap"; genoemd) zijn na onderling overleg overeengekomen een fusievoorstel op te stellen overeenkomstig de' bepalingen van de artikelen 671, juncto 676 en 719 van het Wetboek van vennootschappen.

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun, macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna "geruisloze fusie" genoemd) tot stand te brengen, overeenkomstig de bepalingen van' de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel'' de rechten als de verplichtingen, alle activa en passiva niets uitgezonderd, van de over te nemen' vennootschap "GEMACO NV" tengevolge van ontbinding zonder vereffening zal overgaan op "GEMACO' INTERNATIONAL NV," tegen de hierna vermelde voorwaarden.

Zodra het fusievoorstel op geldige wijze is goedgekeurd door de beide buitengewone algemene vergaderingen van de te fuseren vennootschappen zal "GEMACO NV" louter door deze beslissingen van, rechtswege ophouden te bestaan en zal het vermogen van "GEMACO NV", zowel de activa als passiva, overgaan naar "GEMACO INTERNATIONAL NV"

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene

' vergaderingen van de betrokken vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze

Op de laatste blz. van Luik 9 versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

vergaderingen, door elk van de betrokken vennootschappen afzonderlijk neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 671, juncto 676 en 719 van het Wetboek van vennootschappen.

De streefdatum voor de juridische realisatie van de geruisloze fusie via beslissing van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen is 15 november 2012. Bijgevolg zal onderhavig fusievoorstel uiterlijk op 30 september 2012 op de griffies van de bevoegde Rechtbanken van Koophandel dienen neergelegd te worden.

!!. - WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE ZOWEL VANUIT JURIDISCH ALS VANUIT ECONOMISCH OOGPUNT

Zowel de overlatende als de overnemende vennootschap zijn actief in dezelfde sector. Omwille van de vereenvoudiging der structuren, de locatie en het gelijkaardig cliënteel is de stap naar fusie meer dan logisch. De profilering naar de buitenwereld toe onder één benaming, één logo, één administratie valt vanuit juridisch en economisch standpunt te verantwoorden.

Vanuit al deze overwegingen, besluiten de raden van bestuur van "GEMACO NV' en "GEMACO INTERNATIONAL NV' dat het in het belang is van beide vennootschappen om tot deze geruisloze fusie over te gaan.

- IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

A. - De overgenomen vennootschap

Rechtsvorm - naam - doel - zetel

De NV GEMACO, met maatschappelijke zetel te Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen (RPR nr. 0447.662.126 Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen)

Het statutair doel van NV GEMACO luidt letterlijk als volgt:

(letterlijke aanhaling van artikel 3 uit de gecoördineerde tekst van de statuten d.d. 22 maart 2005,

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 14 april 2005 onder nummer 05059303)

"De vennootschap heeft als doel:

De handel, invoer en uitvoer van alle publicitaire artikelen, relatiegeschenken, kantoorbenodigdheden en van alle artikelen of producten die van aard kunnen zijn de externe en interne betrekkingen van de ondernemingen en organisaties te bevorderen, incluis deze artikelen die betrekking hebben op de verplichtingen die voor de ondernemingen en organisaties voortspruiten uit wettelijke en reglementaire beschikkingen.

Zij zal alle roerende, onroerende, financiële, handels- en industriële verrichtingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of van aard zijn het te begunstigen.

Onder andere za! zij op welke wijze ook betrokken kunnen zijn in ondernemingen met een soortgelijk, identiek of samenhangend doel.

Al hetgeen voorafgaat over het voorwerp van de vennootschap dient in de ruimst mogelijke zin te worden toegepast."

De laatste wijziging der statuten dateert van 16 juni 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 09

januari 2007 onder nummer 07005116.

(letterlijke aanhaling van het vierde besluit:

De algemene vergadering geeft alle machten aan de gedelegeerd bestuurder voor het coördineren van de

statuten en de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel).

Kapitaal

Het totale kapitaal van deze vennootschap bedraagt 123.946,76 euro. Het is verdeeld in 2.152 aandelen

zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig volgestort.

(letterlijke aanhaling van besluit 3 der wijziging statuten d.d. 16 juni 2006. De vergadering beslist om artikel 8 te vervangen door de volgende tekst: de aandelen zijn op naam.)

De raad van bestuur van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Gemaco Holdings NV (BE 0816.554.908), vertegenwoordigd door de BVBA Break Out (BE

0439.924.296), vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Somers.

[Gedelegeerd bestuurder]

Gemaco Holdings NV (BE 0816.554.908), vertegenwoordigd door de Comm.V. QBizz (BE

0893.712,567), vaste vertegenwoordiger de heer Roel Weets.

SMDS BVBA (BE 0898.306210), vertegenwoordigd door mevrouw Marseen Vercammen.

First Impression BVBA (BE 0473.066.921), vertegenwoordigd door de heer Ulrik Heidbuchel.

De aandeelhoudersstructuur van deze vennootschap ziet er als volgt uit:

NV GEMACO INTERNATIONAL (BE 0472.935.178)  2.152 aandelen

B. - De overnemende vennootschap

Rechtsvorm - naam - doel - zetel

De NV GEMACO INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te Hanswijkvaart 51 (RPR nr. 0472.935.178 - Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen)

Het statutair doel van NV GEMACO INTERNATIONAL luidt letterlijk als volgt:

(letterlijke aanhaling van artikel 3 uit de gecoördineerde tekst van de statuten d.d. 05 juni 2009, gepubliceerd

in het Belgisch Staatsblad d.d. 19 juni 2009 onder nummer 09091515)

"De vennootschap heeft als doel:

Concept, organisatie en productie van visuele communicatiemiddelen, reclamecampagnes, promotionele artikels en TV-producties. Ook het bemiddelen als tussenpersoon van bovenstaande behoort tot het doel.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De vennootschap mag alle burgerlijke-, handel-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlljking van haar doel, en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan ook participeren in, of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken."

Kapitaal

Het totale kapitaal van deze vennootschap bedraagt 61.973,38 euro. Het is verdeeld in 1.000 aandelen

zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig volgestort.

De raad van bestuur van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

Gemaco Holdings NV (BE 0816.554.908), vertegenwoordigd door de BVBA Break Out (BE

0439.924.296), vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Somers

[Gedelegeerd bestuurder]

SMDS BVBA (BE 0898.306.310), vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Vercammen.

De aandeelhoudersstructuur van deze vennootschap ziet er als volgt uit:

NV GEMACO HOLDINGS (BE 0816.554.908)  999 aandelen.

NV UNIDES (BE 0450.954.780)  1 aandeel.

IV. - BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig gezien retroactief terugwerken en worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01 juli 2012.

V. - TOEKENNING VAN RECHTEN AAN VENNOTEN MET BIJZONDERE RECHTEN en ANDERE MAATREGELEN

Er zijn binnen de overgenomen vennootschap NV GEMACO geen vennoten die kapitaalaandelen bezitten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn._ Bijgevolg dienen er binnen de NV GEMACO INTERNATIONAL geen bijzondere maatregelen wat dit betreft genomen te worden.

Er zijn binnen de overgenomen vennootschap NV GEMACO evenmin houders van andere effecten dan kapitaalaandelen, evenmin effecten met bevoorrechte rechten. Bijgevolg zal door de overnemende

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap NV GEMACO INTERNATIONAL evenmin zulke aandelen of andere effecten uitgegeven worden naar aanleiding van de fusie en dienen er desbetreffend ook geen bijzondere maatregelen getroffen te worden.

VL - BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURDERS

Aan de bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

VIL - STATUTENWIJZIGINGEN

Na het besluit tot fusie, zullen de statuten van de NV GEMACO INTERNATIONAL gewijzigd worden, onder meer:

(1) Naamswijziging

De NV GEMACO INTERNATIONAL (BE 0472.935.178) zal een naamswijziging doorvoeren naar GEMACO NV (BE 0472.935.178).

(2) Gedelegeerd bestuurder / bestuurders

Volgende gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

Gemaco Holdings NV (BE 0816.554.908), vertegenwoordigd door de BVBA Break Out (BE

0439.924.296), vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Somers.

[Gedelegeerd bestuurder]

Volgende bestuurders zullen worden benoemd voor een periode van 6 jaar.

- Gemaco Holdings NV (BE 0816.554.908), vertegenwoordigd door de BVBA Break Out (BE 0439.924.296), vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Somers.

SMDS BVBA (BE 0898.306210), vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Vercammen.

VIII. - ONROERENDE GOEDEREN - HUURCONTRACTEN - BODEMDECREET

Zakelijke rechten

NIHIL

Huurcontracten

De overgenomen vennootschap NV GEMACO is huurder van de volgende onroerende goederen, allen

gebouwen op en met grond, gebruikt in het kader van haar activiteiten, te weten:

Onroerend goed gelegen te Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen.

IX. - JURIDISCHE UITWERKING

De geruisloze fusie tussen de overgenomen vennootschap NV GEMACO en de overnemende vennootschap NV GEMACO INTERNATIONAL zal juridisch uitwerking hebben vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende fusiebesluiten zullen hebben genomen, evenwel zal de fusie slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

X. - FISCALE UITWERKING

De raden van bestuur van beide bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dat het de bedoeling is

om de hierbij geplande geruisloze fusie belastingneutraal te Vaten plaatsvinden. Derhalve zal de geplande

geruisloze fusie gerealiseerd worden bij toepassing van:

- de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten;

- artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (1992);

- artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het BTW Wetboek.

abri L. behouden aan het eigisch Staatsblad

xï :;xósr%iû-

De kosten verbonden aan de fusie zullen gedragen worden door de overnemende vennootschap.

In het geval het fusievoorstel niet door de desbetreffende buitengewone algemene vergaderingen zou goedgekeurd worden, zullen de kosten verbonden aan de voorbereidende werkzaamheden gedragen worden door de overnemende vennootschap.

Xrr. - VOLMACHT VOOR NEERLEGGING OP DE GRIFFIE

Aan B-DOCS BVBA, Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, voor beiden/allen bevoegd om elk afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt hierbij door elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen volmacht gegeven om het fusievoorstel neer te leggen op de griffies van de bevoegde Rechtbanken van Koophandel.

XIX - INFORMATIEUITWISSELING en CONFIDENTIALITEIT

Teneinde de geplande geruisloze fusie te realiseren in overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen, zullen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen elkaar informeren en aan hun vennoten alle nuttige informatie verstrekken op de manier voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De tussen de bij de fusie betrokken vennootschappen In het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Bijlage: Staat van Actief & Passief per 30/06/2012 (Gemaco NV  Gemaco International NV)

Gemaco Holdings NV,

Gedelegeerd bestuurder,

Vertegenwoordigd door BVBA Break Out,

Met ais vaste vertegenwoordiger Olivier Somers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/02/2015
ÿþ; Md Md 11.1

In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd 18/12/2014

1. Benoeming van de commissaris

De aandeelhouders beslissen unaniem om de SV BVBA Peter Bogaert (0870.626.369), met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, te benoemen als commissaris van de Vennootschap vanaf heden.

Zijn mandaat loopt voor een termijn van 3 jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

(.)

3. Volmacht

Mn de heer Arnold Benoot, mevrouw Laetitia de Smet en aan de NV Etugest & Partners, ieder alleen handelend met mogelijkheid van substitutie, wordt een volmacht gegeven om al de nodige formaliteiten te voltrekken, met ingebrip van de wettelijk vereiste publicaties, naar aanleiding van de benoeming van de commissaris.

Gemaco Holdings NV,

Gedelegeerd bestuurder,

Vast vertegenwoordigd door Break Out bvba,

Met vaste vertegenwoordiger Olivier Somers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITEUR BELGE NEERG. ! r.

26 -41= 2015

13ELGISCH STAATSBLA

1(111

*15017792*

0 7 )AN. 2015

RI=CHTBAXâen fíu:i,'i-IANDEE. AN T WEfiPÉMieaid. MECHELEN

Ondernemingsar : 0472.935.178

Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hanswijkvaart, 51, B-2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

GEMACO

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 27.08.2012 12453-0538-037
16/08/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

NFERGELEGD

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbias

----

0 3 =08- 2012

" iaiaz3i3" 1 NI

Ondernemingsnr : 0472.935.178

Benaming

(voluit) : GEMACO INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : lianswijkvaart, 51, B-2800 Mechelen (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 18.05.2012

Vierde besluit :

De algemene vergadering bekrachtigt de beslissing van benoeming tot commissaris, Peter' BOGAERT burg. bvba (erkenningsnummer B00570), vertegenwoordigd door de heer Peter: Bogaert (erkenningsnummer A01361). De commissaris werd benoemd voor een periode van 3; jaar.

Gemaco Holdings NV,

Gedelegeerd bestuurder,

Vertegenwoordigd door Break Out bvba,

Vertegenwoordigd door Olivier Somers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/12/2011
ÿþ nood 2.6

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-

11

NEERGELEGD

1 5 -12- 2011

GRIFFIE RECHTK van KOOPHANDEL te MrECPIELEN

I 11H11 011 IUU 111111

'11196456*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

II

Ondernerningsnr : 0472.935.178

Benaming

(voluit) : GEMACO INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijmenamseweg, 83 A, B-2820 Bonheiden

Onderwerp akte ; Adreswijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 28.11.2011.

' De algemene vergadering beslist om vanaf 01 januari 2012 de maatschappelijke zetel over te brengen van Rijmenamseweg 83a  2820 Bonheiden naar Hanswijkvaart 51  2800 Mechelen en mandateert het bestuursorgaan onderhavig proces verbaal te publiceren in het Belgisch Staatsblad alsook deze wijziging te. laten legaliseren bij het Ondernemingsloket en alle andere administratieve verplichtingen.

Gemaco Holdings NV

Vertegenwoordigd door Break Out BVBA Vaste vertegenwoordiger Olivier Somers Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0033-031
08/04/2011
ÿþOndernerningsnr : 0472.935.178

Benaming

(voluit) : GEMACO INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijmenamseweg, 83 A, B-2820 Bonheiden

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 15.12.2010.

1. Ontslag bestuurders

De bijzondere algemene vergadering beslist de volgende bestuurders te ontslaan en aanvaardt :

de NV Gemaco Holdings, vertegenwoordigt door de BVBA CMP, vertegenwoordigt door de heer Olivier Somers  Dijlestraat 87  3140 Keerbergen.

2. Ontslag gedelegeerd bestuurders

De bijzondere algemene vergadering beslist de volgende gedelegeerd bestuurder te ontslaan en aanvaardt:

de NV Gemaco Holdings, vertegenwoordigt door de BVBA CMP, vertegenwoordigt door de heer Olivier Somers.

3. Benoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering stelt volgende bestuurders aan:

de NV Gemaco Holdings, Carlistraat 11 -- 1140 Evere  0816.554.908, vertegenwoordigt door de BVBA Break Out, vertegenwoordigt door de heer Olivier Somers  Familie de Bayostraat 10  3000 Leuven  0439.924.296.

4. Benoeming gedelegeerd bestuurder

de NV Gemaco Holdings, vertegenwoordigt door de BVBA Break Out, vertegenwoordigt door de heer Olivier Somers wordt aangeduid als gedelegeerd bestuurder.

5. Datum van uitwerking

Bovenstaande agendapunten 1 t.e.m. 4 krijgen uitwerking vanaf 01.01.2011.

6. Kwijting / Décharge aan bestuurders

De bijzondere algemene vergadering geeft décharge aan de bestuurders voor het uitgeoefende mandaat gedurende de periode 2010. Deze décharge zal bevestigd worden door de gewone algemene vergadering in 2011 die de resultaten goedkeurt over het boekjaar 2010.

7. Vergoeding van de mandaten

De algemene vergadering beslist dat de bovengenoemde mandaten kunnen bezoldigd zijn.

Do de Ir auto blz, van Lurk B verrneidasi : Recto : Naara er hoedanigheid van de {nstrurnenterende notaris, hetzij ver: de persotol,iten? bevoegd 4e rechtwe¬ soôr1 ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

--r.-.... -

Ni7ER~.ELEGD

2 9 a03- 2011

GR!FFiE~i; I" ~!i'1~~.~iK van

KOOPHA~itb MECHELEN

1111 if If llI 11111 fIl I fi fII 1111 II

*11053522*

Voor-

belnliderw aan let f#a,igisefe

Staatsblad

8. Publicatie

"

'rs~~

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huidig proces verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Gemaco Holdings NV

Vertegenwoordigt door Break Out bvba, met vaste vertegenwoordiger Olivier Somers

_--., ,. _.._~-- .__..^...__.~n:trum..n=erenrrerote:.ir,~e.~i;~rar.y..._....

_.._.._....__

s.;a de laats~" ~ h' . van Luik ~ uermelrtr;n Recto : fdar~m or hoedanigheid van de i. , ~- , r ~: rerso{ojnfe;r:l

bevoegd de rechisper.;oon ten aa.riz:.ari var derden te vertegenwoordigen

22.1 ,za Wuam en handtekening

r

24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 19.08.2010 10424-0449-031
21/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 17.10.2008, NGL 17.11.2008 08816-0179-018
06/05/2015
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEE ELE

23APR. 2015

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWIriniêN, afd. MECHELEN

1

Ondernemingsnr : 0472.935.178

Benaming

(voluit) : GEMACO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hanswijkvaart, 51, B-2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder, herbenoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd 12/03/2015

1. Ontslag en benoeming van vast vertegenwoordiger en bestuurders - herbenoeming

1.1 De Voorzitter bevestigt dat de raad van bestuur is samengesteld uit 2 bestuurders, (i) de BVBA Saffelberg Director & Management Services (SDMS) (0898.306.310), Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik, met ais vast vertegenwoordiger Maria Vercammen, en (ii) de NV Gemaco Holdings (0816.554.908), Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen, met als vast vertegenwoordiger de BVBA Break-Out (0439.924.296), Dijlestraat 87, 3140 Keerbergen, met op haar beurt als vast vertegenwoordiger de heer Olivier Somers.

1.2 De Voorzitter licht toe dat de NV Gemaco Holdings, de Vennootschap heeft in kennis gesteld van het feit dat haar vast vertegenwoordiger, de BVBA Break-Out, haar ontslag heeft ingediend als haar vast vertegenwoordiger met ingang vanaf 12 maart 2015.

De NV Gemaco Holdings heeft vervolgens beslist om de heer Olivier Somers, Dijlestraat 87, 3140 Keerbergen, te benoemen als haar vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de Vennootschap, met ingang vanaf 12 maart 2015.

1.3 De algemene vergadering neemt dan ook akte van het ontslag van de BVBA Break-Out, vertegenwoordigd door de heer Olivier Somers, als vast vertegenwoordiger van de NV Gemaco Holdings met ingang vanaf 12 maart 2015.

De algemene vergadering neemt vervolgens akte, en keurt goed voor zover als nodig, van de benoeming van de heer Olivier Somers door de NV Gemaco Holdings, als haar vast vertegenwoordiger met ingang vanaf 12 maart 2015.

1.4 De algemene vergadering beslist verder om de bestaande bestuursmandaten van de BVBA SDMS en de NV GEMACO HOLDINGS te hernieuwen vanaf heden, voor een termijn eindigend ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2020.

De algemene vergadering bevestigt dat haar raad van bestuur als volgt is samengesteld:

De NV Gemaco Holdings (0816.554.908), met als vast vertegenwoordiger de heer Olivier Somers; De BVBA Saffelberg Director & Management Services (SOMS) (0898.306.310), met als vast vertegenwoordiger mevrouw Marleen Vercammen.

2. Volmacht

De algemene vergadering bevestigt dat het de taak is van de bestuurde rechtspersoon, 1.e. de Vennootschap, om de publicaties te verrichten met betrekking tot de ontslagen en de benoemingen van de vaste vertegenwoordigers van haar bestuurders.

Aan de heer Arnold Benoot, mevrouw Laetitia de Smet en aan de NV Etugest & Partners, ieder alleen handelend met mogelijkheid van substitutie, wordt een volmacht gegeven om al de nodige formaliteiten te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Voor-

Is~a~p`uden

taai'het

'"Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

voltrekken, met inbegrip van de wettelijk vereiste publicaties, naar aanleiding van de beslissingen die genomen zijn ter gelegenheid van deze vergadering.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 12/0312015

1. Ontslagen en benoemingen van de vast vertegenwoordiger - berbenoeminq

De Raad van Bestuur van de Vennootschap beslist om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de NV Gemaco Holdings te vernieuwen, vanaf heden en voor een duur gelijklopend met haar mandaat van bestuurder, Le.tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020.

De Raad van Bestuur neemt akte, en keurt goed voor zover als nodige, van de benoeming door Gemaco Holdings van Olivier Somers ais vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

2. Volmacht

De raad van bestuur bevestigt dat het de taak is van de bestuurde rechtspersoon, i.e. de Vennootschap, om de publicaties te verrichten met betrekking tot de ontslagen en de benoemingen van de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders.

Aan de heer Arnold Benoot, mevrouw Laetitia de Smet en aan de NV Etugest & Partners, ieder alleen handelend met mogelijkheid van substitutie, wordt een volmacht gegeven om al de nodige formaliteiten te voltrekken, met ingebrip van de wettelijk vereiste publicaties, naar aanleiding van de beslissingen die genomen zijn ter gelegenheid van deze vergadering.

NV Gemaco Holdings,

Gedelegeerd bestuurder,

Vast vertegenwoordigd door dhr. Olivier Somers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 06.11.2007, NGL 30.11.2007 07819-0132-018
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 07.11.2006, NGL 05.12.2006 06900-0838-015
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 04.10.2005, NGL 28.10.2005 05838-3265-015
10/11/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2003, GGK 23.09.2003, NGL 08.11.2004 04783-2735-013
04/11/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 05.10.2004, NGL 29.10.2004 04763-1386-014
28/08/2003 : BL645395
27/09/2002 : BL645395
17/09/2002 : BLA109779
13/10/2000 : BLA109779

Coordonnées
GEMACO

Adresse
HANSWIJKVAART 51 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande