26/01/2012
ÿþ~ " i à M o d W o r d 1 1 . 1
. " ' 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 2 0 4 I 0 I I 5 * Y I
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A L a i b t q , p h e n d e l i e A n t a e T p e t v ~ P
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G E N I E T G E Z O N D
f ; a w l - i _ : i t f o l b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' . s 4 i 2 6 4 0 M o r t s e l , B l o e m e n l e i 5 4
O N T B I N D I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E V A N B E V E S T I G I N G - V A S T S T E L L I N G M A C H T E N V E R E F F E N A A R
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r J u l i e D E H E R D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H o v e , o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d é é n v e r z e n d i n g t e K o n t i c h 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 b o e k d e e l
5 4 0 b l a d 6 2 v a k 2 0 o n t v a n g e n 2 5 e u r o g e t . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r L . E e c k e l e e r s " , b l i j k t d a t d e
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b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E N I E T G E Z O N D " , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , B l o e m e n l e i 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 2 . 3 6 8 . 3 1 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f :
V e r s l a g e n :
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d
v a n : h e t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 7 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n N p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , z i j n d e o p h e d e n n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d - e v e n a l s v a n
h e t c o n t r o l e v e r s l a g , d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
N b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r ;
o H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t i n o n d e r h a v i g e a k t e l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n e n l u i d t a l s v o l g t :
N " I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n G e n i e t g e z o n d B V B A e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 2 . 0 4 2 , 2 0 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n E U R 1 . 6 2 2 , 8 4 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
c e e t n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e
d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
r e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
p q I . E e r s t e b e s l u i t : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e
s C v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I l . T w e e d e b e s l u i t : O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
m e v r o u w V A N d E N S T E E N K a t h l e e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 8 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l ,
B l o e m e n l e i 5 4 .
E r w o r d t h a a r a l g e h e l e d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
I I I . D e r d e b e s l u i t : b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g
v a n w e g e d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , e v e n w e l o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e d a t d e z e b e n o e m i n g b e v e s t i g d w o r d t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n :
z t + t 7 1 4 . , . " . a n L k u ë : , e r r 1 ° ! : 9 1 c 4 r y " ~ e z t v r " f : . r a ! + ; & n r J > ! f ! i . ' F 7 1 h ' t ( 4 + " : . . 5 ^ : i c ! n . . . : . . " r 7
r . ü l e , : c i i f ç . " . $ r 4 ' 1 . : e r t i F ' ! v a n 1 : e r r . . ~ , . . . r E r , , r ~ : ; . n ; 1 "
' s & t i . z ~ P J E : 7 ~ " ~ ~ ! ~ i ! A p 3 Í = K £ : r l i 1 7 g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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" f " v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N d E N S T E E N K a t h l e e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 8 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 6 4 0
M o r t s e l , B l o e m e n l e i 5 4 , h e t g e e n z i j a a n v a a r d t .
I V . V i e r d e b e s l u i t : v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n h e t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g
A a n v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N d E N S T E E N K a t h l e e n w o r d t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n h a a r z e l f t o t v e r e f f e n a a r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n s a m e n m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V . V i j f d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t . M e e r b e p a a l d k a n d e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H a a r o p d r a c h t w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
e n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , i n o r i g i n e e l
- a f s c h r i f t v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 t o t
b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w K a t h l e e n V a n d e n S t e e n a l s v e r e f f e n a a r
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