02/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 1 1 0 1 5 *
N e e r g e l e g d
3 0 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : E s m o r e i t l a a n 3
2 0 5 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 2 8 4 6 6 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E N O V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n
o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 9 j u n i 2 0 1 5 ) .
1 . N A U W K E U R I G E A A N W I J Z I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
1 . D e h e e r V A N D E P U T T E D i r k , M a g d a , M i c h e l , G i l b e r t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 4 . 2 9 - 5 0 1 . 2 2 , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l 4 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S E L S H i l d e , P a u l a , L e o n a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 5 . 1 3 - 4 3 4 . 9 1 , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l 4 . V e r k l a r e n d o p t e t r e d e n v o o r e i g e n n a a m e n r e k e n i n g e n / o f v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n e e n n a d e r a a n t e d u i d e n v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v o o r z o v e r d e z e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) j a a r v a n a f h e d e n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r w o r v e n i n g e v o l g e n e e r l e g g i n g v a n h e t b i j a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e u i t t r e k s e l , é n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d i e n d e v o o r h a a r n a a m e n r e k e n i n g a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e g e o n d e r g e t e k e n d e c o m p a r a n t z a l h e b b e n o v e r g e n o m e n .
2 . M e v r o u w V A N D E P U T T E A n n e - M a r i e , C l e m e n t i n e , J o a n n a , G i l b e r t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 3 . 0 7 - 4 6 6 . 2 3 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o l k s t r a a t 5 4 b u s 2 4 1 , n i e t g e h u w d . V e r k l a r e n d o p t e t r e d e n v o o r e i g e n n a a m e n r e k e n i n g e n / o f v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n e e n n a d e r a a n t e d u i d e n v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v o o r z o v e r d e z e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) j a a r v a n a f h e d e n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r w o r v e n i n g e v o l g e n e e r l e g g i n g v a n h e t b i j a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e u i t t r e k s e l , é n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d i e n d e v o o r h a a r n a a m e n r e k e n i n g a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e g e o n d e r g e t e k e n d e c o m p a r a n t z a l h e b b e n o v e r g e n o m e n .
3 . D e h e e r V A N D E P U T T E P e t e r , L e o J u l e s , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 1 . 0 2 - 4 7 5 . 9 5 , w o n e n d t e 2 5 4 7 L i n t , B e t h a n i ë l a a n 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N H O O Y M I S S E N A n n i c k , P a s c a l e , J e a n - M a r i e , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 4 . 0 2 - 2 6 6 . 1 3 , w o n e n d t e 2 5 4 7 L i n t , B e t h a n i ë l a a n 2 . V e r k l a r e n d o p t e t r e d e n v o o r e i g e n n a a m e n r e k e n i n g e n / o f v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n e e n n a d e r a a n t e d u i d e n v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v o o r z o v e r d e z e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) j a a r v a n a f h e d e n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r w o r v e n i n g e v o l g e n e e r l e g g i n g v a n h e t b i j a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e u i t t r e k s e l , é n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d i e n d e v o o r h a a r n a a m e n r e k e n i n g a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e g e o n d e r g e t e k e n d e c o m p a r a n t z a l h e b b e n o v e r g e n o m e n .
4 . D e h e e r V A N D E P U T T E S t e f a n , M a r i e C l e m e n t i n e G e r a r d C h r i s t o p h , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 2 3 - 2 6 9 . 4 5 , w o n e n d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , F r a n s S e g e r s s t r a a t 3 9 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S L A C H M U Y L D E R S A n n , C a r o l i n a D e s i r e e M a r i a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 5 . 1 1 - 5 0 2 . 4 1 , w o n e n d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , F r a n s S e g e r s s t r a a t 3 9 . V e r k l a r e n d o p t e t r e d e n v o o r e i g e n n a a m e n r e k e n i n g e n / o f v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n e e n n a d e r a a n t e d u i d e n v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v o o r z o v e r d e z e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) j a a r v a n a f h e d e n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r w o r v e n i n g e v o l g e n e e r l e g g i n g v a n h e t b i j a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e u i t t r e k s e l , é n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d i e n d e v o o r h a a r n a a m e n r e k e n i n g a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e g e o n d e r g e t e k e n d e c o m p a r a n t z a l h e b b e n o v e r g e n o m e n .
~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R I L U I N V E S T , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 1 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 0 2 8 . 4 2 1 .
6 . D e h e e r B L O M M A E R T T o m , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 2 . 1 4 - 3 5 1 . 4 9 , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e Z e v e n s t e r 2 8 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V E R H U L S T Y a s m i n e , J o h a n , M a r i a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 8 . 0 1 - 1 6 2 . 0 5 , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e Z e v e n s t e r 2 8 . D e h e e r T o m B L O M M A E R T v e r k l a a r t h i e r o p t e t r e d e n b i j w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n g e l d e n h e m t o e b e h o r e n d v a n v o o r h e t h u w e l i j k h e t g e e n d o o r z i j n e c h t g e n o t e u i t d r u k k e l i j k w o r d t b e v e s t i g d e n e r k e n d .
7 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p E N I D O N K , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 8 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 2 1 9 . 9 4 9 .
8 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A N D O V E R P I A I N V E S T g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 4 4 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 9 4 2 . 9 0 6 .
9 . D e d e e l h e b b e r s i n d e t u s s e n h e n i n g e s t e l d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p d i e g e e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t M A G D A L E N A , p e r a d r e s 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r s t r a a t 1 5 .
1 0 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R I G G I S B E R G , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P l a t a a n d r e e f 1 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 2 1 8 . 9 5 9 .
1 1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K & E , g e v e s t i g d t e 3 0 8 3 S i n t - T r u i d e n , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 1 9 , R P R H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 1 3 3 . 3 0 5 .
1 2 . D e h e e r g r a a f B U Y S S E , P a u l H e n r i M a r i a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 3 . 1 7 - 1 9 1 . 7 1 , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S i n t - H u b e r t u s p a d 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w J A N S S E N S M a r t h e , A n n a L o u i s a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 0 4 . 1 0 - 3 6 4 . 8 1 , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S i n t - H u b e r t u s p a d 5 .
1 3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z W Y N N E L A N D E , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o t t e n b r u g 3 b u s 1 1 4 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 5 7 5 . 1 2 9 .
1 4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F L K w a d r a a t , a f g e k o r t F L 2 , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , H a g e d o o r n l a a n 1 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 2 1 3 . 3 4 6 .
1 5 . D e h e e r C O R T H O U T P h i l i p , P e t e r , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 1 0 . 2 3 - 3 3 7 . 4 9 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e V r i è r e s t r a a t 6 , n i e t g e h u w d .
1 6 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B U Y S S E & P A R T N E R S I N V E S T , g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 3 b u s 4 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 2 3 1 . 6 6 3 .
2 . R E C H T S V O R M E N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 1 )
a ) r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) n a a m : G E N O V A .
3 . Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 2 )
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n
4 . D O E L ( a r t i k e l 3 )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j ¬ v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n ¬ l a n d .
2 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ;
3 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n ;
4 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n .
5 . H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
6 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
7 . H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
8 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
9 . H e t a a n k o p e n , r u i l e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , d o e n b e b o u w e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n d i t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 . H e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , u i t b a t e n , t e g e l d e m a k e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , t e k e n i n g e n , m o d e l l e n , h e t v e r w e r v e n o f t o e s t a a n v a n l i c e n t i e s d i e n a a n g a a n d e .
1 1 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n ;
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 4 )
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . K A P I T A A L E N A A N D E L E N ( a r t i k e l 5 )
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o
( ¬ . 1 1 . 9 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 . 9 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e w a a r v a n :
- t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 . 2 5 0 z u l l e n
w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s A ;
- d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 6 6 5 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 0 . 2 5 1 t o t e n m e t 1 1 . 9 1 5 ,
z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s B ;
- é é n ( 1 ) a a n d e e l , g e n u m m e r d 1 1 . 9 1 6 , z a l w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e e l r e e k s C ;
d i e a l l e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e
b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l ¬ g e s t o r t .
7 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N ( a r t i k e l 1 4 )
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
8 . P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M D E V E N N O O T S C H A P T E B E S T U R E N E N T E V E R B I N D E N
a ) A l g e m e e n ( a r t i k e l 1 6 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 )
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 2 8 )
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
9 . T O E Z I C H T ( a r t i k e l 2 9 )
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
a ) D a t u m : ( a r t i k e l 3 0 )
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r .
b ) V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g : ( a r t i k e l 3 3 )
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l 3 4 )
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
d ) S t e m r e c h t : ( a r t i k e l 3 8 )
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r
b r i e f , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ,
i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ,
a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e
a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j
e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e
d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t
a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d
z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s
g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g ,
g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p
d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e
a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e
b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
- d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e v a l v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . D e e l n a m e o p a f s t a n d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 8 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d c o m m u n i c a t i e m i d d e l ; d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
A l s d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n h o e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g m o e t h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n
* k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g ;
* d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n ;
* v r a g e n t e s t e l l e n ;
* h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , e n d i t v o o r z o v e r d e b e t r o k k e n h o u d e r v a n e e n e f f e c t o v e r s t e m r e c h t g e n i e t m e t d e e f f e c t e n w a a r m e e h i j o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d .
1 1 . B O E K J A A R ( a r t i k e l 4 1 )
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 2 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E ( a r t i k e l 4 2 )
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r
a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( p r o r a t a l i b e r a t i o n i s ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( p r o r a t a t e m p o r i s ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
1 3 . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ( a r t i k e l 4 7 )
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
1 4 . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7
1 5 . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) , e n v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B 4 H o t e l s I n v e s t , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 3 1 A ,
R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 0 0 . 9 3 4 . 2 0 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
h e e f t a a n g e w e z e n :
D e h e e r B O E H L E N D i d i e r , E l i s a b e t h , J a n , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 3 1 A , r i j k s r e g i s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n u m m e r 7 7 . 0 5 . 1 7 - 0 3 9 . 3 6 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B U Y S S E & P A R T N E R S I N V E S T , g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 3 b u s 4 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 2 3 1 . 6 6 3 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n :
D e h e e r M E R T E N S G u y , w o n e n d t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , H a g e d o o r n l a a n 1 2 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 3 . 2 2 - 4 3 5 . 7 9 .
3 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C o r t h o u t M a n a g e m e n t S e r v i c e s , a f g e k o r t C . M . S . , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e V r i è r e s t r a a t 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 3 5 8 . 9 6 0 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n :
D e h e e r C O R T H O U T P h i l i p , P e t e r , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 1 0 . 2 3 - 3 3 7 . 4 9 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e V r i è r e s t r a a t 6 .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
1 6 . B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t h a n s g é é n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g , a f g e k o r t A S & C , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l -
- J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : 1 6
v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .