04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 27.06.2014 14241-0080-027
29/09/2014
ÿþM c d P D F 1 1 . 1
Ç ( 4 r : l n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 % 1 / 1
V
b e h a a B e
S t a
I I I
I I
N o o r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d o
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G l e v
t e n d e
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 8 1 . 3 1 5 . 2 7 4
( v e r k o r t ) : G e o - E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
- B V B A A t n i m a x C o n s u t t i n g , L a m m e r d r i e s 1 8 - 2 4 4 0 G E E L , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . T o n y B o r g m a n s , P a t e r N u y e n s l a a n 4 2 - 2 9 7 0 S c h i l d e
- N V G e o - G r o e p , L a m m e r d r i e s 1 8 - 2 4 4 0 G E E L , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H e n r i V a n d e b r i l , G o o r m a n s d i j k 1 7 - 2 4 8 0 D e s s e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o n y B O R G M A N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e i i à r ï - 1 1 1 k - g ' V ë r t i i - é l - c r é f i - - - W O O t d f ' ' d a r i i h à d i i i t i é i d - - - - - - d é 1 h t [ r h é f ê f d é t à i i I ï é f i i j v â n d é à u i I Y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13233-0175-027
04/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 3 1 5 . 2 7 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e o - E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 2
D e h e e r H e n r i c u s V a n d e b r i l , w o n e n d e G o o r m a n s d i j k 1 7 t e 2 4 8 0 D e s s e l , e n d e h e e r T o n y B o r g m a n s , w o n e n d e P a t e r N u y e n s l a a n 4 2 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , w o r d e n b e i d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 5 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T o n y B o r g m a n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
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Z 5 M M 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
I I ~ V ~ N I ~ W I I ~ I ~ ~ V I ~ V N ~
* i a u ~ e a i
2 4 4 0 G e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 09.06.2011 11173-0453-027
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 03.06.2010 10148-0577-024
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 08.06.2009 09202-0207-016
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 05.06.2008 08197-0185-014
18/05/2015
ÿþM o d W o r d s u
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I l I I H l U I U h l U l I I I I
* 1 5 0 7 0 6 3 6 *
1 1 I I
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I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 3 1 5 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o - E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e n S a b b e m e t s t a n d p l a a t s t e A c h e l , o p 2 0 a p r i l 2 0 1 5 , ; n o g t e r e g i s t r e r e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° G e o - E n g i n e e r i n g " , m e t z e t e l t e G e e l , L a m m e r d r i e s 1 8 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 3 1 5 . 2 7 4 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n : t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I . . . m e n l a a t w e g . . . ]
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t : h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ` v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n ( 6 2 0 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 6 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s K a r e n S a b b e
T e v e n s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
4
i t l + : i ) i i ' l ' . ? ' s A N . 4 ü A P ï X 0 : - . * P E t 1 N D E : G
0 6 M E I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a r e e l i n g T U R N H O U T
n 3 G r i f f i e r
G r i f f i e
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 07.06.2007 07202-0387-017
19/06/2015
ÿþi
i 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 3 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G e ~ e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V , A r K n O p H A N D E L
0 9 J U N 1 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 8 1 . 3 1 5 . 2 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e o - E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 8 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5
D h r . H e n r i c u s V a n d e b r i l , G o o r m a n s d i j k 1 7 , 2 4 8 0 D e s s e l w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D h r . T o n y B o r g m a n s , P a t e r N u y e n s l a a n 4 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z e w o r d e n b e i d e n b e n o e m d v o o r 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T o n y B o r g m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B í j s a g e n b i j l i e l l e I g ï s c f i S t a a t s b ï d = I 3 1 0 6 / 2 Ü 1 5 - - A n n e x e s d r u 1 V l ó n i t e u r b e ï g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , ü é t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 24.06.2016 16217-0213-026