29/03/2011
ÿþm o d
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a ,
O n d e m e m i n g s n r : o ó 3 4 . 0 0 4
u 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 l 1 l l 1 0 1 1 A
* 1 1 0 4 9 4 5 4 "
N e - t e , e i f f i e v o i t d e R e r h t b a s è v e l a v o p i r a t i L - f o A e ( 1 d e p o s , o p
1 7 M A A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
L @ i [ k P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ; G e o f f M a n a g e m e n t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a e k b o o m s e w e g 1 9
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ' t e A n t w e r p e n , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " G E O F F M A N A G E M E N T " .
2 . Z e t e l : 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , S t a e k b o o m s e w e g 1 9 .
3 . O p r i c h t e r : D e h e e r J A C O B S G e o f f r o y Y a n n i c k D i d i e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 4 j u l i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , S t a e k b o o m s e w e g 1 9 .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k l a a r : 0 1 / 1 0 t o t 3 0 / 0 9 . H e t 1 S 1 e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n . e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n a v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a , v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n ' e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r J A C O B S G e o f f r o y , v o o r n o e m d .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , : z a a k v o e r d e r e n d i r e c t e u r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r ,
- h e t u i t b a t e n v a n e e n r e c l a m e - e n o n t w e r p b u r e a u e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n
v a n h e t w o o r d , a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o m t r e n t d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n v a n a l l e a a r d ;
- h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n o n d e r m e e r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s e c r e t a r i a a t s w e r k , v e r t a l i n g e n , d i e n s t v e r l e n i n g e n o p a d m i n i s t r a t i e f v l a k e n h e t u i t b a t e n v a n e e n t e l e - s e c r e t a r i a a t e n c a l i c e n t e r ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n t e l e x , t e l e f o o n , t e l e f a x , k o p i e e r m a c h i n e o f o m h e t e v e n w e l k ; c o m m u n i c a t i e s y s t e e m t e n b e h o e v e v a n h a a r c l i ë n t e e l ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n r a d i o - e l e k t r i s c h , t e l e f o n i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i e e l a l s o o k d e s o f t w a r e d a a r t o e ;
- h e t o r g a n i s e r e n , o n t w e r p e n , i n r i c h t e n , b i j h o u d e n , l e i d e n , n a z i e n , c o n t r o l e r e n e n v e r b e t e r e n v a n r e c l a m e , a d v e r t e n t i e s , m a r k e t i n g , p r o m o t i e , p u b l i c i t e i t , d e c o r a t i e w e r k e n , r e c l a m e s c h i l d e r w e r k e n e n d r u k w e r k e n ; - h e t o n t w e r p e n e n v e r h u r e n v a n l i c h t b a k k e n e n s t a n d e n e n a l l e r l e i l i c h t - e n l u c h t r e c l a m e ;
- h e t m u l t i k o p i ë r e n , a f d r u k k e n , f o t o k o p i ë r e n e n t e k e n e n v a n p l a n s e n d r u k w e r k ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- h e t v o e r e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g , w e l k e a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o m v a t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t p u b l i c i t e i t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e r e c l a m e e n p u b l i c i t e i t ;
- h e t i n r i c h t e n v a n e e n v o o r l i c h t i n g - e n d o c u m e n t a t i e c e n t r u m , v o o r d r a c h t e n e n v o r m i n g s c u r s u s s e n o v e r r e c l a m e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , s t u d i e w e r k e n , m a r k t a n a l y s e s , e x p e r t i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n , d e e l n e m i n g e n , o v e r r e c l a m e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o p z o e k i n g w e r k , h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , u i t r u s t i n g e n , s y s t e m e n , t e c h n i e k e n , v o e r t u i g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , e n h e t v e r v o e r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n e n m a t e r i e e l ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n k l e d i n g s t o f f e n , h u i s h o u d - e n t a f e l l i n n e n , m o d e a r t i k e l e n , u i t z e t e n c o n f e c t i e v o o r h e r e n , k i n d e r e n e n d a m e s , b a b y u i t z e t e n w e r k k l e d i j ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r r i j t u i g e n , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e o c c a s s i e g o e d e r e n , a l s o o k v a n n i e u w e g o e d e r e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e i n d e r e e k s e n , l i q u i d a t i e s , f a i l l i s s e m e n t e n e n l e a s i n g b r e u k e n ;
- i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h e t a l g e m e e n , o m v a t t e n d e a l l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r g r o o t h a n d e l a r e n , g r o s s i e r s , d e a l e r s , e x p o r t e u r s , i m p o r t e u r s , i n k o p e r s , a a n k o o p c e n t r a l e s , m a k e l a a r s , m a k e l a a r s o p g o e d e r e n b e u r z e n , c o m m i s s i o n a i r s e n a n d e r e o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k z a m e t u s s e n p e r s o n e n , h a n d e l s a g e n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e u i t s l u i t e n d o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- e x p e d i t i e b e d r i j f .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e z e s d e v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r C e n t e a .
1 8 . E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C T O A , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 5 . 6 8 6 . 1 9 5 , m e t z e t e l t e S c h o t e n , R e e b o k d r e e f 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D e P a u w G u y , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n L a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e m e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g