15/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 8 9 0 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e r e c h t s d e u r w a a r d e r P e t e r S n o e c k
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k l a a n 5 5 b u s 8
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 6 1 j u n i 2 0 1 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e r e c h t s d e u r w a a r d e r P e t e r S n o e c k " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 5 5 b u s 8 , B T W B E 0 8 1 7 . 8 9 0 . 3 4 0 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
l n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n H e r c k & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n G E R E C H T S D E U R W A A R D E R P E T E R S N O E C K B V B A b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 4 6 2 . 7 0 3 , 0 1 e r r a O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 5 1 4 . 1 1 4 , 4 6 e u r o i n t o e p a s s i n g
"
v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e _
b ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
L d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r E 3 e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
Z d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
"
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n 4 6 2 . 7 0 3 , 0 1 e u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 2 7 8 ' a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p G E R E C H T S D E U R W A A R D E R P E T E R S N O E C K B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L "
_
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N 7 r n r Y P H A N D E L
O i R I ) 2 0 1 4
A N T W E R P L N t u r t e a n g T U R N H O U T
o r e i f f i e
1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 1 1 , 1 K 1 1 *
b e a B i s t z
I I I
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s .
= d 1 1 . 1
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
1 7 j u n i 2 0 1 4
V A N H E R C K & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
( g e t e k e n d )
M e a V a n H e r c k
B e d r i f f s r e v i s o r .
T W E E D E B E S L I S S I N G ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t V I E R H O N D E R D T V V E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D E N D R I E E U R O É É N C E N T ( ¬ 4 6 2 . 7 0 3 , 0 1 ) e n g e b r a c h t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D E N D R I E E U R O É É N C E N T ( ¬ 4 8 1 . 3 0 3 , 0 1 ) : d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A i s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
- a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
V I E R H O N D E R D E E N E I V T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N D R I E E U R O É É N C E N T ( ¬ 4 8 1 . 3 0 3 , 0 1 ) " .
a r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 4 6 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 6 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
T e v e n s w o r d t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 2 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 1 6 1 9 2 ; d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 5 5 b u s 8 . "
D e n o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 0 0 r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 09.12.2013, NGL 06.01.2014 14002-0074-014
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 08.12.2014, NGL 18.12.2014 14695-0325-013
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.12.2012, NGL 31.01.2013 13022-0078-016
02/07/2012
ÿþe r e r e " - ' t i t r y , V 4 ,
. 1 1 0 U
m 0 d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 J U N I 2 0 1 2
T U , 8 w i O U T
D e M r i f f i e r ,
1 1 M 1 n I I I l i i i 1 l
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e r n e m i n g e n r B E 0 8 1 7 . 8 9 0 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e r e c h t s d e u r w a a r d e r P e t e r S n o e c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o r z e l w e g 1 7
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 2 w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r i i 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 5 5 b u s 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
( g e t . ) S n o e c k P e t e r z a a k v o e r d e r
O p d e 4 a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2012
ÿþ~ i .
" i a o a z a s o *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - - ' a i s < t e y ` G E L E G D
r . M ~ ! r ~ " r . . y 4 1 1 . 9 l / " A ~
C i i ~ i , ; , ~ ~ I w , ~ ~ , , ~ \ ! F
0 $ F E B . 2 6 3 1 2
K O O P H A N D E L T U t ; i v l - i O U r
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 8 9 0 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e r e c h t s d e u r w a a r d e r P e t e r S n o e c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o r z e l w e g 1 7
2 3 6 0 O u d T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e e n i g e v e n n o o t , t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e r e c h t s d e u r w a a r d e r P e t e r S n o e c k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t , H l o r z e l w e g 1 7 , 0 8 1 7 . 8 9 0 . 3 4 0 R P R T u r n h o u t , é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 3 0 j u n i , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r e n z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r o f d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 6 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r o f d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
- a r t i k e l 1 0 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 17.08.2011 11411-0067-013