07/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 4 0 2 4 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 9 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
0 5 0 0 . 4 8 5 . 2 5 7
G E R L E X C O
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
F r a n k r i j k l e i 1 1 2 , 2 d e v e r d i e p
2 0 0 0 A n t w e r p e n
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R B E T E R I N G I N Z A K E A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
i l K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , n o t a r i s t e
A n t w e r p e n , o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t , g e z i e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p
s t e e d s b u r g e r l i j k v a n a a r d i s g e w e e s t e n d a t i n h e t k a d e r v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e a r t i k e l 1 d e r
s t a t u t e n w e r d v e r b e t e r d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e
r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " G E R L E X C O " , i n h e t k o r t G L C .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s ,
w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r n i e l d
w o r d e n , e v e n a l s d e w o o r d e n ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f h e t l e t t e r w o o r d ' B V o w C V B A ' . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l e e r g e l e g d t e r r r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k I Y a n p l r a r a a i = i , ` e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 O K T . 2 0 1 2
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I V I I I I I I I
" i a i a a a z s ~
b
V , a a i B e l S t a a
N
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 0 0 " L 0 5 " 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R L E X C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F R A N K R I J K L E I 1 1 2 2 D E V D - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s V a n O v e r l o o p t e W i l r i j k ( S t a d A n t w e r p e n ) o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t
Z i j n v e r s c h e n e n
1 ) D e h e e r H E M E L A E R G u y G e r a r d L e o M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 2 j u n i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o u g l a s l a a n 4 0 , o n g e h u w d
2 ) D e h e e r F R E D R I X W i l l y G a s t o n O c t a v i e M a r i a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 3 a p r i l 1 9 5 6 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 4 . 2 3 4 7 7 - 3 7 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w v A N R I J S W I J K R e g i n a w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , L i j s t e r d r e e f 1 .
3 ) M e v r o u w V A N S T R Y D O N C K E l s j e R o g e r L o u i s a , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e
t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o u g l a s l a a n 4 0 , o n g e h u w d
W e l k e c o m p a r a n t e n o n s , n o t a r i s s e n , v e r z o e k e n d e a u t h e n t i e k e o p r i c h t i n g s a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
G E R L E X C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , F r a n k r i j k l e i 1 1 2 , 2 d e v e r d i e p i n g ,
H e t k a p i t a a l v a n d e C V B A z a l b e s t a a n u i t 1 2 0 A - a a n d e l e n e n 8 0 B - a a n d e l e n .
E l k A - a a n d e e l e n e l k B - a a n d e e l h e e f t e e n z e l f d e a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m i j i n t e t e k e n e n o p v o l g e n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n :
D e h e e r H E M E L A E R G u y o p z e s t i g ( 6 0 ) A - a a n d e l e n .
D e h e e r F R E D R I X W i l l y o p t a c h t i g ( 8 0 ) B - a a n d e l e n .
M e v r o u w V A N S T R Y D O N C K E l s o p z e s t i g ( 6 0 ) A - a a n d e l e n
T O T A A L A A N T A L A A N D E L E N : t w e e h o n d e r d a a n d e l e n , w a a r v a n 1 2 0 A - a a n d e l e n e n 8 0 B -
a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d e n g e d e p o n e e r d o p e e n s p e c i a a l d a a r t o e g e o p e n d e r e k e n i n g b i j K B C - B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " G E R L E X C O " , i n h e t k o r t G L C .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , F r a n k r i j k l e i 1 1 2 , 2 d e v e r d i e p i n g .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t z i j a l l e e n , h e t z i j m e t a n d e r e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t b e r o e p v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r , z o a l s h e t g e v e n v a n o n d e r w i j s c u r s u s s e n , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , h e t o p t r e d e n a l s g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , i n c a s s o a c t i v i t e i t e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g t e v e n s a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h - ' t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n - v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s - m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s - p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e - s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t - s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g o p t r e d e n a i s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a e t . t ; , b l z v a n L u i k f 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
t F e t F o e a d d e 4 e c h t s p e r s o o r l t e n a a n z t e n v a n d e r c e n t e v e r t e g e n r , , c o r d i , y e r r
V e r S e r N a a m e n t ~ . 2 r l d t E ~ e l t l n o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t - " b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e m e - ' m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t - + s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t - i s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s i e v o o r h e t b a n k - , f i n a n c i e - e n a s s u r a n t i e w e z e n e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e i n g a a t v a n a f h e t v e r w e r v e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m ( w a a r v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) A - a a n d e l e n e n t a c h t i g ( 8 0 ) B - a a n d e l e n , a l l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g . Z i j z i j n n o c h h o o f d e l i j k , n o c h o n d e e l b a a r a a n s p r a k e l i j k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w e l m o e t e n v o l d o e n a a n e v e n t u e l e v e r e i s t e n o m b e s t u u r d e r t e k u n n e n z i j n i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r o f v o o r d e d u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
V a n a f e r m e e r d e r e c a t e g o r i ë n a a n d e l e n z i j n d i e n t u i t i e d e r e c a t e g o r i e t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d t e w o r d e n .
Z o e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r w o r d b e n o e m d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
A l s s t a t u t a i r b e s t u u r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e w e z e n :
1 ) D e h e e r H E M E L A E R G u y , v o o r n o e m d , d i e h e t m a n d a a t o n m i d d e l l i j k a a n v a a r d t
2 ) D e h e e r F R E D R I X W i l l y , v o o r n o e m d , d i e h e t m a n d a a t o n m i d d e l l i j k a a n v a a r d t
D e e n i g e b e s t u u r d e r o f h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e , w a a r v o o r v o l - I g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g b e v o e g d h e d e n , z o a l s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d a a n d e e n i g e b e s t u u r d e r o f z o e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , a a n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d - t e n a a n z i e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l s e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n b e s c h o u w d , d i e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e w o r d e n a a n g e s t e l d , i n w e l k g e v a l i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e e f t v a n e e n c o m m i s s a r i s , t e n z i j d e z e b e v o e g d h e i d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n , o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a l s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , e e r s t e v r i j d a g m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r , e n i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A l l e v e n n o t e n h e b b e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m r e c h t , w a a r b i j h e t a a n t a l s t e m m e n w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
V c ~ ÿ r -
e h o u + i e n
a á n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B u i t e n d e g e v a l l e n h i e r n a v o o r z i e n b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n v o o r a a n v a a r d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , a l s o o k v o o r d e w i j z i g i n g i n d e v e r g o e d i n g v a n b e s t u u r d e r s m o e t m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l i n e l k e a a n d e l e n c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i e n a a n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v o l d a a n , i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t , e n z a l d e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
V o o r e e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r e i s t , w a a r v a n m i n s t e n s d e h e l f t i n e l k e a a n d e l e n g r o e p .
I n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r v i j f d e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r e i s t , w a a r v a n m i n s t e n s d e h e l f t i n e l k e a a n d e l e n g r o e p .
V o o r d e a a n v a a r d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n i s e e n m e e r d e r h e i d i n e l k e a a n d e l e n g r o e p v e r e i s t .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V a n d e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s , D e z e v o o r a f n e m i n g z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t k a n a a n g e w e n d w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 4 2 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d b i n n e n d e t e r m i j n e n o p d e p l a a t s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t t e s t e l l e n . D e o p r i c h t e r s t r e f f e n n o g e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A , i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g :
1 ° h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
2 ° d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l w a r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 o p d a g , u u r e n p l a a t s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
3 ° G e l e t o p d e o m v a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e v e r w a c h t e n o n t w i k k e l i n g i n d e n a b i j e t o e k o m s t b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s s e n a a n t e d u i d e n .
B . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s 1 . 1 0 . 2 0 1 2 ,
C . B i j z o n d e r e V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n P a u l P a u w e l s , B r o e k m a n s s t r a a t 1 0 8 A , 2 2 2 1 B O O T S C H O T , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 0 7 0 5 - 0 1 3 - 7 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j d e B T W , e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , o m a l l e e n t e d i e n e n v o o r d e n o d e n v a n d e p u b l i c i t e i t v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e i t t e e e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t p e r s n t e n a s n z : E a u v a n d e r d e n t e v e r t e g e n . l r t i o r d : g e n
V e r s o N e a r n e r g n a z o t e F . e n , 1 e