26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 20.06.2014 14201-0592-036
03/10/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
~ J - N I { " r L L 1 L f l { {
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 j R 1 1 1 1 1 1 1 1
a k e n k o p i e
N e e r g e e g
R E C H T B A N
2 t t , S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
e
r g r i f f i e v a n d e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 1 0 9 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G H E Y S B E H E E R
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V o o r s t r a a t 1 9 - 2 4 0 0 M O L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m d e B V B A B o u d e w i j n V a n U s s e l & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n V a n U s s e l m e t k a n t o o r t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d r i e j a r i g e p e r i o d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G H B S P B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G H E Y S D I R K
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2015
ÿþm o d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - M e c e - Z r e r g e q - - - -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O n d e r n e m i n g s n r < 0 4 4 7 . 1 0 9 . 8 2 0
L b F l ! k t u A , , N i f f t r t ; + k i h . N D L T i ,
2 4 D E C . 2 0 1 4
A N T W I r 7 » , P i v , a e , t u e t l x ; g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G H E Y S B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o r t s t r a a t 1 9
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " G H E Y S B E H E E R " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n D e r B o r g h t H e r w i g t e M o l o p 1 a p r i l 1 9 9 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 a p r i l 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 0 4 2 8 - 5 1 3 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , V o o r t s t r a a t 1 9 , B T W 6 E 0 4 4 7 , 1 0 9 . 8 2 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 4 7 . 1 0 9 . 8 2 0 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d a t e e n d i r e c t i e c o m i t é k a n w o r d e n o p g e r i c h t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t v o l g e n d e t e k s t w o r d t t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n : " D i r e c t i e c o m i t é .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g ; h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r ' d e r a a d v a n b e s t u u r . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n d e s t a t u t e n a r t i k e l 1 9 a a n t e p a s s e n , z o d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l , o m t r e n t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n , w a a r b i j m i n s t e n s é é n v a n d e b e s t u u r d e r s e e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , z o n d e r d a t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n g e l e v e r d ,
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a ! d e v e n n o o t s c h a p , i n e n b u i t e n r e c h t e , g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n , w a a r b i j m i n s t e n s é é n v a n d e t w e e l e d e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , z o n d e r d a t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m o e t w o r d e n g e l e v e r d . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , z i j n d e :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o o s M a n a g e m e n t & F i n a n c i a l C o n s u l t a n c y " , a f g e k o r t J M F C , m e t z e t e l t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , D e n R i j g e r 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 2 4 9 . 1 6 4 , B T W 6 E 0 4 4 9 . 2 4 9 , 1 6 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n o p 2 7 j a n u a r i 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 0 2 1 3 - 3 8 6 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r d e w i j z i g i n g n a a r h u i d i g e b e n a m i n g b l i j k e n s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o 4 -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
, v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m t e M e e r h o u t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n - 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 1 8 3 0 7 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e o e n w o o r d i g è r : d e h e e r J O O S R o n n v J a n M a r i a , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 4 . 0 7 - 2 8 3 , 7 7 , w o n e n d e t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , D e n R i j g e r 2 ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p J M F C l o o p t t o t 1 j u n i 2 4 1 8 ,
D e h e e r J o o s R o n n y , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t e n t e a a n v a a r d e n .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - N o t a r i s H e r v é D e G r a a f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 20.06.2013 13193-0134-038
26/10/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o r t s t r a a t 1 9 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - á a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ' o n t s l a a n
D e h e e r G h e y s D i r k , W a r a n d e 1 0 1 , 2 4 8 0 D e s s e l
D e h e e r G h e y s C a r i , V i l l e r s p a r k 5 b u s 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t
D e h e e r G h e y s L u c , S i n t - A p o i l o n i a l a a n 2 0 , 2 4 0 0 M o l
D e h e e r G h e y s B e r t , O n g e l b e r g 1 9 5 , 2 4 9 0 B a l e n
T e v e n s w o r d e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m t v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 6 j a a r :
B V B A G H E S P , W a r a n d e 1 0 1 , 2 4 8 0 D e s s e l m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G h e y s D i r k B V B A T E G H S , S i n t - A p o l i o n i a l a a n 2 0 , 2 4 0 0 M o l m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G h e y s L u c B V B A C A T O L E , V i l l e r s p a r k 5 1 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G h e y s C a r i B V B A G O B E R G , O n g e l b e r g 1 9 5 , 2 4 9 0 B a l e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G h e y s B e r t
D e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n t e v e n s b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s
T e v e n s w o r d t d e h e e r G h e y s D i r k a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G h e y s B e h e e r
B V B A G H E S P - G h e y s D i r k
B e s t u u r d e r
M o d w o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
1 7 O K T . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T # e , r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 1 0 9 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G h e y s B e h e e r
( v e r k o r t )
N E E R E l F r i t ) 1 F I E R E C H T B A N K V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2011
ÿþ: 1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 1 0 9 . 8 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G H E Y S B E H E E R
" ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o r t s t r a a t 1 9
2 4 0 0 M o l
l O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " G H E Y S B E H E E R " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e i v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n D e r B o r g h t H e r w i g t e M o l o p 1 a p r i l 1 9 9 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 a p r i l 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 0 4 2 8 - 5 1 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e i v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 3 5 9 2 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , V o o r t s t r a a t 1 9 , B T W B E 0 4 4 7 . 1 0 9 . 8 2 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 4 7 . 1 0 9 . 8 2 0 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- G e l e t o p h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A E d d y L o o t s , w i j l e n d e h e e r E d d y L o o t s , w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d a a n c o m m i s s a r i s B V B A E d d y L o o t s e n w o r d t z i j n m a n d a a t b e ë i n d i g d . - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n V C L J b e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l L o o t s e n R o n n y J o o s k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" O n d e r g e t e k e n d e V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P a u l : ! L o o t s , C o m m i s s a r i s , e n R o n n y J o o s , B e d r i j f s r e v i s o r v e r k l a r e n b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n G H E Y S B E H E E R N V m e t 7 . 9 3 0 . 0 0 0 E u r o m i d d e l s
? . d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
° . " 1 8 0 v a n i n t o t a a l 3 0 0 a a n d e l e n v a n N V T R A N S P O R T G H E Y S m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; ,
0 4 1 5 . 7 0 4 . 3 8 6
" 1 6 0 v a n i n t o t a a l 4 1 2 a a n d e l e n v a n N V K A L M I N K S C H E H O E V E N m e t , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 7 7 6 . 4 1 1
" 7 2 v a n i n t o t a a l 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n N V B E L G I A N L O G I S T I C C E N T E R m e t = ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 2 3 3 . 4 2 5
" 2 8 v a n i n t o t a a l 5 0 0 a a n d e l e n v a n N V G H E M O T R A N S m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ! ; 0 4 3 1 . 1 5 7 . 8 7 2
" 2 4 v a n i n t o t a a l 5 0 0 a a n d e l e n v a n N V G A R A G E G H E Y S m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ! ; I l 0 4 6 0 . 2 0 4 . 8 2 0
" 4 v a n i n t o t a a l 5 0 0 a a n d e l e n v a n N V G H E Y S Q U A L Y S T O R A G E m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ? 0 4 4 4 . 4 0 6 . 1 9 1
" 4 v a n i n t o t a a l 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n N V B E L G I A N C L E A N I N G C E N T E R
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 5 0 . 8 9 4
d o o r
" D i r k G h e y s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 5 . 3 1 - 2 0 5 . 4 2
" C a r l G h e y s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 8 . 1 0 - 2 5 7 . 2 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; ;
1 e ,
r : r l y . L . i +
i l [ -
r , . . . , . . . . f , , , t . _ . . . . . . t . i t
'
~ a . r v : - y r ~ d v . ~ . t ~ .
l t - G r i f f i e 9 7
_ , . ' v ;
~ - " s n
I I l u l n l V g l l l I I U I I I f l 1 1
* 1 1 1 9 6 4 2 6 *
m o d 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e U
m o d 1 1 . 1
" L u c G h e y s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 1 . 0 8 - 2 4 9 . 8 6
" B e r t G h e y s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 5 . 2 2 - 1 9 1 . 7 2 " t e g e n v e r g o e d i n g v a n i n t o t a a l 4 3 2 a a n d e l e n o f 1 0 8 a a n d e l e n p e r i n b r e n g e r , t e g e n u i t g i f t e p r i j s v a n ' , E U R 1 8 . 3 5 6 , 4 8 p e r a a n d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
d e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
b e s t a n d d e l e n ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e f h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ; d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e z e c o n c l u s i e i s o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n n o g s t e e d s v r i j e n o n b e l a s t z i j n o p h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g .
W i j v e s t i g e n u e r d e a a n d a c h t o p d a t d e w a a r d e r i n g i n b e l a n g r i j k e m a t e g e b a s e e r d i s o p t o e k o m s t v e r w a c h t i n g e n w a a r v o o r w i j n i e t v e r a n t w o o r d e l i j k g e s t e l d k u n n e n w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r n o e m d e n o r m o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g i s e n k e l g e l d i g v o o r b o v e n s t a a n d e v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n p e r i o d e n i e t l a n g e r d a n 3 m a a n d e n n a d e o n d e r t e k e n i n g e n v o o r z o v e r g e e n w i j z i g i n g w o r d t a a n g e b r a c h t a a n h e t a a n g e h e c h t e b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 . "
i - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e v o o r g a a n d e v e r s l a g e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n n a v e r n o e m d e g o e d e r e n m i t s c r e a t i e v a n 4 3 2 n i e u w e a a n d e l e n m e t e l k e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 3 5 6 , 4 8 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O M S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N
" 1 8 0 v a n i n t o t a a l 3 0 0 a a n d e l e n v a n N V T R A N S P O R T G H E Y S m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 0 4 1 5 . 7 0 4 . 3 8 6
" 1 6 0 v a n i n t o t a a l 4 1 2 a a n d e l e n v a n N V K A L M I N K S C H E H O E V E N m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 7 7 6 . 4 1 1
" 7 2 v a n i n t o t a a l 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n N V B E L G I A N L O G I S T I C C E N T E R m e t o n d e r n e m i n s g n u m m e r 0 4 6 0 . 2 3 3 . 4 2 5
" 2 8 v a n i n t o t a a l 5 0 0 a a n d e l e n v a n N V G H E M O T R A N S m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 1 5 7 . 8 7 2
" 2 4 v a n i n t o t a a l 5 0 0 a a n d e l e n v a n N V G A R A G E G H E Y S m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 2 0 4 . 8 2 0
" 4 v a n i n t o t a a l 5 0 0 a a n d e l e n v a n N V G H E Y S Q U A L Y S T O R A G E m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 4 0 6 . 1 9 1
" 4 v a n i n t o t a a l 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n N V B E L G I A N C L E A N I N G C E N T E R m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 5 0 . 8 9 4
O p d i t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
* O p 1 0 8 a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 3 5 6 , 4 8 ) p e r a a n d e e l , d o o r d e h e e r G H E Y S D i r k , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , W a r a n d e 1 0 1 .
* O p 1 0 8 a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 3 5 6 , 4 8 ) p e r a a n d e e l , d o o r d e h e e r G H E Y S C a r l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i l l e r s p a r k 5 ;
* O p 1 0 8 a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 3 5 6 , 4 8 ) p e r a a n d e e l , d o o r d e h e e r G H E Y S L u c , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , S t . - A p o l l o n i a l a a n 2 0 ;
* O p 1 0 8 a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 3 5 6 , 4 8 ) p e r a a n d e e l , d o o r d e h e e r G H E Y S B e r t , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , O r g e l b e r g 1 9 5 .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I e d e r n i e u w a a n d e e l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i -
V o l e - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V U o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l d u s d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o e n d a t e r t h a n s t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g a a n d e l e n z i j n .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 13.07.2011 11292-0230-035
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 02.07.2010 10256-0299-036
08/07/2009 : TU069139
01/10/2008 : TU069139
08/07/2008 : TU069139
05/07/2007 : TU069139
28/06/2006 : TU069139
05/08/2005 : TU069139
06/07/2005 : TU069139
10/01/2005 : TU069139
03/01/2005 : TU069139
23/12/2004 : TU069139
10/11/2004 : TU069139
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