17/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D
- 7 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e G r , M ~ i E C H E L E N
r
~
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 7 5 9 3 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 4 5 . 7 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G I E B R E C H T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a s l a a r 4 2
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N S C H R A P P I N G Z E T E L V E R M E L D I N G - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - D O E L W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N E N W E T G E V I N G C O R P O R A T E G O V E R N A N C E G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o f v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s m e i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n " ;
B L I J K T d a t :
- l e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : - H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r e n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n
3 ; m a n a g e m e n t a d v i e s e n b i j s t a n d i n d e r u i m e z i n a a n e e n d e r w i e ; w o r d e n o n d e r m e e r b e d o e l d h e t v e r s t r e k k e n L . v a n a d v i e z e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n h e t b e d r i j f s b e l e i d , e n i n h e t a l g e m e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n g e s t r u c t u r e e r d d i e n s t e n a d v i e s , h u l p - e n b e s t u u r d e r s b i j s t a n d s p a k k e t , e n a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p v l a k v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e s e n o p v l a k v a n p e r s o n e e l s a d v i e s , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- N e t i j k e n e n c o n t r o l e r e n v a n t a c h o g r a f e n e n s n e l h e i d s b e g r e n z e r s ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . ,
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 5 7 8 , 7 0 ) b e d r a a g t ,
- h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r W a l t e r L a m b r e c h t s b e ë i n d i g d w e r d i n g e v o l g e o v e r l i j d e n . - a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P D A " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k N o o r d k a a i 3 3 , a l s o o k h a a r , = a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k . ; v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P W O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e