GIELEN GROEP HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GIELEN GROEP HOLDING
Dénomination : GIELEN GROEP HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.800.914

Publication

19/12/2013
ÿþ mad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

'.01,' DEC, 2013

KOOPHANDErtNHOUT

De prlffier

Voor bohou( ;1111,qq1I1,11(1*

aan hi

Bolgis Staateb



Ondernemîngsnr: Osid,. gCe0bQ ~

Benaming (voluit) : GELEN GROEP HOLDING

(verkort) Rechtsvaan : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Ambachtsweg 5

2454 MK Bavel Nederland

Onderwerp akte :INTERNATIONALE ZETELVERPLAATSING  VERPLAATSING VAN DE WER KELIJKE EN STATUTAIRE ZETEL VAN NEDERLAND NAAR BELGIË  OP- HEFFING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT - AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR 'Ï BELGISCH RECHT  UITBREIDING DOEL

Het blijkt uit een akte verleden voor Olivier Bremans geassocieerd notaris te Hoogstraten op twintig november:: tweeduizend dertien, neergelegd váór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten ven- nootschap naar Nederlands recht "GIELEN GROEP HOLDING B.V," statutair gevestigd te Breda (Nederland), met bezoekadres te 4854 MK Bavel (Nederland), Arnbachtsweg 5, ingeschreven bij het handelsregister van de:; Kamers van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 50042548.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

11 Bekrachtiging van de beslissing tot verplaatsing van de werkelijke en statutaire zetel van 4854 MK Bavel (Nederland), Ambachtsweg 6 naar 2321 Hoogstraten/Meer (België), Maaihoek 2, met ingang van heden, zoals:; genomen door de bijzondere algemene vergadering van 19 november 2013, tengevolge waarvan de.: vennootschap zal worden ingeschreven in het rechtapersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout (België).

2J Schrapping van de rechtsvorm, te weten het letterwoord 'B.V,' in de naam van de vennootschap, zodat de,: naam voortaan zal luiden "GIELEN GROEP HOLDING'.

Bekrachtiging dat ingevolge voormelde beslissing de vennootschap dient te worden gelijkgesteld met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, zijnde de vennootschapsvorm die;° het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.

3/ Aanvaarding van het ontslag, met ingang van heden, van de algemeen directeur Johannes GIELEN,;; wonende te 2321 HoogstratenlMeer, Maalhoek 2.

Hem wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar,

4/ Benoeming met Ingang van heden en voor onbepaalde duur als zaakvoerder; de heer GIELEN Johannes,'; wonende te 2321 HoogstratenlMeer, Maaihoek 2.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

51 Beslissing om, artikel per artikel, en rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen, integrale': ;4 opheffing van de statuten van de besloten vennootschap naar Nederlands recht en om de nieuwe tekst van de. statuten aan te nemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, 61 Uitbreiding van het bestaande maatschappelijk doel van de vennootschap met nagemelde activiteiten: -Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ,..), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen; die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de': onroerende en roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van'

" verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en

onroerende-goederenx ... ........ ..... ....._" --í - - ._

Op de 1eetete blz. van Luik B vermelden : fieçto ; Naam en Hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aenzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

-,r

Voor-

bêhouden

aap het

l oigisch

Staatsblad

mod 11.1

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak; aile handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit ailes wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel ln België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan In het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals elle handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en : investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Aile opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen." 7i Een bijzondere machtiging wordt verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren. ' 81 Vaststelling, aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen, zodat deze thans luiden zoals hierna volgt:

RECHTSVORM EN BENAMING

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "GIELEN GROEP HOLDING".

ZETEL EN DUUR

Met maatschappelijke zetel te 2321 Hoogstraten/Meer (België), Maaihoek 2.

MMTSCHAPPBLle KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen euro, en is verdeeld In vierduizend gelijke aandelen met een nominale waarde van duizend euro, Het gehele kapitaal is geplaatst.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Het in eigendom verwerven, beheren en vervreemden van aandelen en certificaten  van aandelen in andere vennootschappen.

- Het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten op zodanlge wijze dat  de continuïteit van de vennootschappen, alsmede van die vennootschappen waarvan de aandelen (middellijk) worden gehouden, worden gewaarborgd en bevorderd.

- Het voeren van een zodanige dividendpolitiek dat de belangen van de vennootschappen en de aandeelhouders op evenwichtige wijze warden behartigd;

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin,

-Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ,..), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

Op do laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

" Voor-bbhouden aa n het F etgisch Staatsblad

mod 11.1

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door het in , hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak; aile handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaiisafieondememingen;

Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot ' onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en deicredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag haar doet verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan In het algemeen zowel in het binnen- ais In het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle handelsverrichtingen stellen in r rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met Inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en Kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zat zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur,

Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk Jaar.

BEPALING BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst zal worden aangewend volgens beslissing van de algemene vergadering. VEREFFENING

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa ' onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel, tenzij in het geval van ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één enkele akte,

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL neergelegd voor registratie

DE NOTARIS

Jan MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.

op de featcte blz. van t,uik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/01/2015
ÿþbehouden

Belgisch

aan het 11111111111111111flit

Voor-

Staatsblad

mcd 11.1

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

O7 JAN. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

G~e~eTtier

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.

e

Ondernemingsnr : 0542800914

Benaming (voluit) : GIELEN GROEP HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maaihoek 2

2321 Hoogstraten (Meer)

Onderwerp akte :VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - SLUITING VEREFFENING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op zeventien december

tweeduizend veertien, neergelegd véór registratie, dat: ;f

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte;, aansprakelijkheid "GIELEN GROEP HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2321 Hoogstraten/Meer;, 1 (België), Maaihoek 2, ondememingsnummer 0542.800.914, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer met eenparigheid van stemmen genomen:

11 Vervroegde ontbinding van de vennootschap en vereffening, te rekenen vanaf heden, 17 december 2014, Overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen gebeurt de ontbinding en vereffening in één akte.

21 Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot heden.

Tengevolge van het besluit tot ontbinding van de vennootschap komt het mandaat van de zaakvoerder, de heer,' Gielen Johannes, wonende te 2321 Hoogstraten/Meer, Maaikhoek 2, ten einde, met dien verstande dat hij ten,: aanzien van derden overeenkomstig artikel 185 van het Wetboek van Vennootschappen als vereffenaar zal,: worden beschouwd.

Aan de zaakvoerder wordt kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.

3/ Na vaststelling dat

a) er geen schulden ten aanzien van derden in de vennootschap voorhanden

zijn;

iï b) er geen vereffenaar is aangeduid;

c) aile aandeelhouders of vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

d) het resterend actief van de vennootschap op de vennoten is overgegaan;

is de vereffening van de vennootschap gesloten, en bijgevolg heeft de besloten vennootschap met beperkte;;

aansprakelijkheid "GIELEN GROEP HOLDING" definitief opgehouden te bestaan.

De vennoten verklaren dat zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en;;

verplichtingen van de vennootschap overnemen.

De boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen;!

gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard worden bij de heer Johannes Gielen, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, het verslag van de zaakvoerder, het verslag van de';

bedrijfsrevisor en de staat van actief en passief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
GIELEN GROEP HOLDING

Adresse
MAAIHOEK 2 2321 MEER

Code postal : 2321
Localité : Meer
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande