GILLIX

Dénomination : GILLIX

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 838.942.211

Publication

25/11/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Moa Word 15.1

1_! 1 lt i� In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de_akte

Ondememingsnr : 0838.942.211

Benaming

(voluit) : Gillix

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Drossaardshoevedreef 2, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Bezoldiging mandaten.

De buitengewone algemene vergadering van 30 september 2013 heeft beslist dat het mandaat van de heer Bens Guy, wonende te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2, als gedelegeerd bestuurder, vanaf 1 oktober 2013 bezoldigd is.

Het mandaat van mevrouw De Keersmaecker Lieve als bestuurder blijft onbezoldigd.

Guy Bens,

Gedelegeerd bestuurder

s

>

i

*13176 10*

il I

Neergelegd tAr griffie van d

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 NOV, 2013

TURNHOUT

riffier,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 09.10.2013 13626-0405-017
18/10/2011

��Mac 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1~1 EF CELEcD �

111

" 11157379"

OrtdemeT.~;w" rr 0838942211

1y i..CF:y..JY~E

GILLIX

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 6 OKT, 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Rt:wh,r.vorrn : Naamloze Vennootschap

Z:tel : te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2

Order .rerro atcte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 3/10/2011.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de NV GILLIX, te 2440 Geel, Drossaardshoeve-dreef 2.

A. dat de vergadering geldig was samengesteld, ''met volgend agenda :

1/ Na kennisname van de vereiste verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur overeenkomstig

artikel 602 Wetboek van vennootschappen, kapitaalverhoging met vier miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend en zes euro zestig eurocent (� 4.978.006,60) om het kapitaal te brengen op vijf miljoen twee�nveertigduizend en zes euro zestig eurocent (� 5.042.006,60) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van zevenduizend zevenhonderd achtenzeventig (7.778) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waardeinschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

2/ Vaststelling en verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

3/ Opdracht tot co�rdinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft :

EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor :

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een BVBA BB&B Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 001, en kantoor houdende op hetzelfde adres, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

" De inbreng in natura in de NV �GILLIX� bestaat uit de inbreng van 923 aandelen van de NV �BUGA�, met zetel te 2260 Westerlo, Snelwegstraat 7, alsmede uit de inbreng van 400 aandelen van de NV �BUGA SINT-TRUIDEN�, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 7-A, alsmede uit de inbreng van 270 aandelen van de NV �BUGA GEEL�, met zetel te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2 en uit de inbreng van 80 aandelen van de NV �BUGA-LIMBURG�, met zetel te 2260 Westerlo, Snelwegstraat7.

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Mol, Hangarstraat 1 bus 1 en optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor �BB&B Bedrijfsrevisoren� met maatschappelijke zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het be�indigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 4.978.006,60 EUR door de heer Guy BENS bestaat uit de toekenning van 7.778 nieuwe kapitaalaandelen van de NV �GILLIX�, aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/7.778ste van 4.978.006,60 EUR per aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Op de laatste blz. van Lult( r3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, retzif van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de NV �GILLIX� in het kader van de voorgenomen kapitaalsverhoging door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt ter goeder trouw, te Mol op 30 september 2011."

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur. Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vier miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend en zes euro zestig eurocent (E 4.978.006,60) om het kapitaal te brengen op vijf miljoen twee�nveertigduizend en zes euro zestig eurocent (� 5.042.006,60) door inbreng in natura van de hierna beschreven aandelen, mits creatie en uitgifte van zevenduizend zevenhonderd achtenzeventig (7.778) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Inbreng van aandelen

De Heer Bens Guy, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten :

- 923 aandelen van de NV �BUGA�, met zetel te 2260 Westerlo, Snelwegstraat 7, met ondernemingsnummer 0412.709.462;

- 400 aandelen van de NV �BUGA SINT-TRUIDEN�, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 7-A, met ondernemingsnummer 0435.076.573;

- 270 aandelen van de NV �BUGA GEEL�, met zetel te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2, met ondernemingsnummer 0415.664.497;

- 80 aandelen van de NV �BUGA-LIMBURG�, met zetel te 2260 Westerlo, Snelwegstraat7, met ondernemingsnummer 0412.985.022.

Verklaring van de inbrenger

De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigt deze aandelen vrij te kunnen overdragen. De inbrenger verklaart dat de statuten van de vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht, onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren, en dat hij niet gebonden is door enige aandeelhoudersovereenkomst.

Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financi�le voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap,

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dal indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 20 en 3Q' W.I.B. 92 gedurende een periode van ��n jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9�, 94 en 171, 4� van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers te dragen en te betalen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op vier miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend en zes euro zestig eurocent (� 4.978.006,60), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van zevenduizend zevenhonderd achtenzeventig (7.778) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van vier miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend en zes euro zestig eurocent (� 4.978.006,60). Deze 7.778 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Pro-fisco verklaring

1/ Met het oog op de heffing van de registratierechten verklaren de verschijners dat deze inbreng gebeurt met toepassing van artikel 117�3 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten om te worden vrijgesteld van het evenredig registratierecht op inbrengen.

TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen twee�nveertigduizend en zes euro zestig eurocent (� 5.042.006,60).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderd achtenzeventig (7.878) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ��n! zevenduizend achthonderd achtenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT- VOLMACHTEN

"

Voor-

behouden

aan het

ZeIgi c�

1

J

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid Ad-ministerie, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Adriaan De Leeuw, wonende te 1982 Elewijt, Lontdreef 1

evenals aan haar bedien-'den, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde al het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank Ondernemingen

(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie. "

Een geco�rdineerde tekst zal worden neergelegd op de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten

- verslagen van de raad van bestuur en van de revisor over de inbrengen in natura.

- geco�rdineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/09/2011

��Onclerl-tr':ningsnr : 0 8 3$" 9z/ 2. 24,1

tit�narr_TMag

(voluiti . GILLIX

Rechtsvont . NV

betel : te 2440 Geel, Drossaardsho6-edreef 2.

: OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE op 30/8/2011. Dat :

1) De Heer BENS Guy Jozef, geboren te Turnhout op 18 november 1957, wonende te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2 (rr nr 571118 125 27).

2) Mevrouw DE kEERSMAECKER Godelieve Amanda, geboren te Bornem op 25 oktober 1964, wonende te

e 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2 (rr nr 641025 226 50).

Een naamloze vennootschap hebben opgericht met :

o Benaming : GILLIX.

Maatschappelijke zetel : te 2440 Geel,Drossardshoevedreef 2.

e Duur : Onbepaald.

Doel : De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het co�rdineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in

;r+ andere ondernemingen.

N-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van

risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren

ce) ervan onder gelijk welke vorm.

-het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder begrepen; het uitoefenen van managementsfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze,

-het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord,

-het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot aangelegenheden van financi�le, technische, fiscale, sociale, commerci�le, administratieve of juridische aard.

-het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord, inbegrepen loon- en ICT-

administratie.

-het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.

-het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen.

-het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen van

vennootschappen.

-het verlenen van alle diensten, zo aan priv�-personen, bedrijven, als aan de overheid.

-De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de

vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.

- De fabricatie, het onderhoud en de herstelling van voertuigen en koetswerk van voertuigen, alsook de handel van nieuw en tweedehands onder alle modaliteiten van rollend materiaal, alsmede alle vervoermateriaal, of motorvoertuigen in het algemeen, land- en tuinbouwmachines, door een motor aangedreven machines, pneumatische, hydraulische en elektrische machines , brandstoffen en smeermiddelen, zowel voor eigen

rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- en buitenland, alsmede de verhuring van al deze.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetail van de peso(0)0(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

fl

D

mi

In de bijlagen bij het Belgisch St na neerlegging ter griffie van de

Mnd 2.0

atsb.lad_ bekend te maken kopie iktPEEFi GELEGD

I

IE TRA_

0 4 SEP. 2U11

KOOPHAND�f_ TURNHOUT

De griffier

*11138417*

~i �u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

- De handel, de installatie, en herstelling van alle soorten materiaal, apparaten en toestellen, alsmede alle onderdelen hiervoor, dienstig voor bovenvermelde activiteiten, inclusief koetswerk en depannage.

- Het onderzoek en de studie in verband met bovenvermelde activiteiten, het vervoeren, het uitbaten, de concessie, de verkoping en de verhandeling in het algemeen van alle licenties, brevetten en fabriekswerken, in verband met bovenvermelde activiteiten en aanverwante in het algemeen.

- Onderneming voor vervoer van goederen en personen voor eigen rekening en voor rekening van derden, personenvervoer in alle vormen, vervoer met ziekenwagen, het uitbaten van goederenopslag activiteiten en plaatsen.

- De vennootschap mag alle werken doen van commerci�le of financi�le, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van de doelstellingen van de vennootschap. Zij kan aldus rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven, of waarvoor het doel in innige samenhang met het hare staat. Ook door het verlenen van borgstelling of van zakelijke waarborgen.

- Het toestaan van alle vormen van leningen of financieringen op afbetaling, leasingen, verhuur en rentings. - De vennootschap kan optreden als verzekeraar of verzekeringsmakelaar, als rechtstreeks betrokkene of tussenpersoon bij alle vormen van verzekeringen.

-De verhuur op korte en lof lange termijn aan priv�-personen, aan bedrijven als aan de overheid, van voertuigen, zowel personenwagens als bedrijfswagens, vrachtwagens en lichte vrachtwagens, motorrijwielen en rijwielen.

- Alle onderhoud en herstellingen aan de opgesomde voertuigen en toebehoren

-Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, persoonlijke, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

-Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en bouwwerken, het in opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.

-De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.

-Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stelten voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het vertonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura.

-De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd ��n en negentig.

-De vennootschap mag alle commerci�le, industri�le, financi�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financi�le tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in Belgi� of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.

Maatschappelijk kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vier en zestigduizend euro (64.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de Heer Guy Bens, voornoemd sub 1), ten belope van 75 aandelen, hetzij voor 48.000,00 euro;

- door Mevrouw Godelieve De keersmaecker, voornoemd sub 2), ten belope van 25 aandelen, hetzij voor 16.000,00 euro;

totaal: 100 aandelen, zijnde het volledige maatschappelijk kapitaal.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6505050-15 bij BNP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Paribas Fortis te Geel, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 30 augustus 2011 afgeleverd bankattest, dat aan deze akte zal gehecht blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 64.000,00 euro.

Het kapitaal is volledig volgestort.

Winstverdeling : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Maatschappelijk dienstjaar : Het boekjaar begint op ��n april en eindigt op ��n en dertig maart van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 30/8/2011 tot en met 31 maart 2013.

Algemene vergadering :

datum jaarvergadering : de 2de vrijdag van september om 15u.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2013.

. toelatingsvoorwaarden : Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

stemrecht : Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Bestuur : Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-

Voc: -

� " ,behau�isn

aan he.

Belgisch

" taatalead

bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomit�, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomit�.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 � 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1) De Heer BENS Guy Jozef, geboren te Turnhout op 18 november 1957, wonende te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2 (rr nr 571118 125 27).

2) Mevrouw DE kEERSMAECKER Godelieve Amanda, geboren te Bornem op 25 oktober 1964, wonende te

2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2 (rr nr 641025 226 50).

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de

opschortende voorwaarde van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van

koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: Mevrouw Godelieve De keersmaecker.

- tot gedelegeerd-bestuurder: De Heer Guy Bens.

VOLMACHT TOT VERVULLING FORMALITEITEN.

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de bvba Ad-ministerie, met maatschappelijke zetel te

1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer Adriaan De Leeuw,

wonende te 1982 Elewijt, Lontdreef 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap bij

de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de

B.T.W.-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de oprichtingsakte.

- Bankattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso, : Naam en handtekening

23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 11.09.2015, NGL 15.09.2015 15589-0406-025

Coordonnées
GILLIX

Adresse
DROSSAARDHOEVEDREEF 2 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées GILLIX

Coordonnées
GILLIX