10/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r q 5 - - 4 _ s , y 3
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i b r s C , S . û e g 4 Z i 4 V ' w ' , . t $ i L ~
R E C H T B A N K V A N : K O o p a ÿ , . A N D E ,
2 9 O K T , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D o e i f e
u
* 1 4 0 5 2 3 8
4 I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G I L S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t h a m s e s t e e n w e g 6 8
2 4 9 1 B a l e n ( O l m e n )
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
T e k s t : T e k s t : : i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R o o s e n t e B a l e n o p 2 2 1 9 1 2 0 1 4 : i G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 o p 1 o k t o b e r j a 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 1 8 5 , b l a d 5 5 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V e r o n i q u e G i s t e l y n c k
H e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V G i l s h e t v o l g e n d e b e s l i s t
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t = o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h ' . i : o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t , : : v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , g e h e c h t .
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 ; B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b 1 2 . 1 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B V B A . 0 R o m b a u t . b e d r i j f s r e v i s o r e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t : v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s ; ; w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b / 2 , 1 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g B V B A C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n ; ( R P R 0 4 6 1 . 2 4 0 . 2 4 5 ) , a a n g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e ; ; V e n n o o t s c h a p G I L S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 1 O l m e n , O o s t h a m s e s t e e n w e g 6 8 , ; : i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 5 8 3 , 7 4 1 , b i j d e ; R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V G I L S , o n d e r h a a r ! , v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 h e e f t o p g e s t e l d , d i e e e n : b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 1 2 . 8 7 9 , 4 4 E u r o .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e ` o n m i d d e l l i j k e s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n ' : : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n : v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s : ' v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t : : w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , : s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e s c h u l d e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e : i v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i f h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t k o s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r e f f e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g r e e d s
w e r d e n o p g e n o m e n e n d a t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t d e f i c i t a i r i s .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 7 p a g i n a ' s e n w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
B e r c h e m , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
3 . V o o r s t e l t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k
1 ) d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e a a n d e e l h o u d e r s w i j z e n e r o p d a t e r o o k n o g l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n w a r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( k o s t e n a c c o u n t a n t , e x t e r n a c c o u n t a n t e n n o t a r i s ) t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 1 4 3 , 0 0 ) i n c l u s i e f B T W , e n d a t d e z e n i e t v e r m e l d z i j n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 4 . T h a n s w o r d e n d e b e t a l i n g s b e w i j z e n v o o r g e l e g d , w a a r u i t b l i j k t d a t a l l e v o o r m e l d e s c h u l d e n , v e r h o o g d m e t d e B T W , w e r d e n v o l d a a n .
A l d u s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p b a s i s v a n d e z e e l e m e n t e n d a t e r g e e n t e v e r e f f e n e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a .
B r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n .
2 ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d ;
3 ) d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ,
A i l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t . .
I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r V a n d e n b u s s c h e W i l l y , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d e t e r u g t e v o r d e r e n B T W e n b e l a s t i n g e n , a l s m e d e b e t r e f f e n d e d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v e r s c h u l d i g d a i s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l d e h e e r V a n d e n b u s s c h e W i l l y a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h e d e n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
6 . B e s l i s s i n g o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r V a n d e n b u s s c h e W i l l y o p h e t a d r e s 2 4 9 1 B a l e n , O l m e n s e s t e e n w e g 6 8 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r V a n d e n b u s s c h e W i l l y v o o r m e l d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
7 . B e n o e m i n g v a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r B T W K e m p e n N V , D e M e r o d e d r e e f 1 0 0 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s E r i k a R o o s e n , n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
V e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g