01/09/2014
ÿþr i e - r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 3 7 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t y : G i m v - A g r i + l n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n ( h e r ) b e n o e m i n g e n
1 ) O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t m a n d a a t v a n h e t v o l l e d i g e I n v e s t e r i n g s c o m i t é , b e h o u d e n s d e v o o r z i t t e r , e e n e i n d e z a l k e n n e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 a . s .
V o l g e n d e l e d e n w o r d e n b i j g e v o l g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d :
O p v o o r d r a c h t v a n d e A - b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r M a r c R o s i e r s
- d e h e e r H e n d r i k S o e t e
O p v o o r d r a c h t v a n d e B - b e s t u u r d e r s : - d e h e e r P a t r i c k V a n B e n e d e n
H u n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o l g e n d o p d i e n s c o ö p t a t i e d d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w o r d t d e v o l g e n d e p e r s o o n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d a l s l i d v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é e n d i t e v e n e e n s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
O p v o o r d r a c h t v a n d e B - b e s t u u r d e r s : - d e h e e r A l e x B r a b e r s
H e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é i s a l d u s v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- G i m v N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e , l i d e n t e v e n s v o o r z i t t e r v a n h e t
I n v e s t e r i n g s c o m i t é
- D e h e e r M a r c R o s i e r s , l i d I n v e s t e r i n g s c o m i t é
- D e h e e r H e n d r i k S o e t e , l i d I n v e s t e r i n g s c o m i t é
- D e h e e r A l e x B r a b e r s , l i d I n v e s t e r i n g s c o m i t é
- D e h e e r P a t r i c k V a n B e n e d e n , l i d I n v e s t e r i n g s c o m i t é
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
i
I N
i
* 1 9 1 6 4 5 *
b e l e .
B E
S t a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 1 A U G , 2 0 1 1 f
a f d g e f f i t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r e e n e i n d e n e e m t n a d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r :
A l s A - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n A g r i - I n v e s t m e n t F u n d N V , h o u d s t e r v a n A - a a n d e l e n :
- D e h e e r P i e t V a n t h e m s c h e , d i e e v e n e e n s w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- M e v r o u w S o n j a D e B e c k e r
A l s B - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n G i m v N V , h o u d s t e r v a n B - a a n d e l e n : - G i m v N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e - d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e
- d e h e e r P a t r i c k V a n B e n e d e n
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n d r i k S o e t e a l s A - b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r l e n g d e n e i n d i g t o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g , M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s n i e u w e A - b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n A g r i - I n v e s t m e n t F u n d N V , h o u d s t e r v a n A - a a n d e l e n :
- D e h e e r M a r c R o s i e r s
D e z e f u n c t i e z a l e v e n e e n s e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l d u s v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r P i e t V a n t h e m s c h e , A - b e s t u u r d e r e n t e v e n s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- M e v r o u w S o n j a D e B e c k e r , A - b e s t u u r d e r
- D e h e e r M a r c R o s i e r s , A - b e s t u u r d e r
- G i m v N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n D e j o n c k h e e r e , B - b e s t u u r d e r
- D e h e e r M a r c V e r c r u y s s e , B - b e s t u u r d e r
- D e h e e r P a t r i c k V a n B e n e d e n , B - b e s t u u r d e r
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t ,
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: 4 0 0 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ` " S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2014
ÿþi d a w
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1
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
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f f u r g e l a g d f a r r r i f f i n u n ' ? R e [ ' h t l i m k v a n " ü o p , R h a l l i e l r e A r e w , ; , p c o {
2 F t i U , Z 4 1 i k
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 3 7 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v - A g r i + I n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é / i n v e s t e r i n g s c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
1 . V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G i m v N V a l s V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
H e t D i r e c t i e c o m i t é n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K o e n D e j o n c k h e e r e d o o r d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G i m v N V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g
H e t D i r e c t i e c o m i t é n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o p v o o r d r a c h t v a n G i m v t e n g e v o l g e v a n d e b e n o e m i n g t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G i m v N V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 5 . 2 , d e r d e l i d v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t h e t D i r e c t i e c o m i t é v e r v o l g e n s o v e r t o t d e c o ö p t a t i e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r A l e x B r a b e r s a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o p v o o r d r a c h t v a n G i m v e n d i t t o t e n m e t d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
3 . V o l m a c h t
H e t D i r e c t i e c o m i t é v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.06.2013, NGL 25.07.2013 13351-0457-028
22/07/2013
ÿþY
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 3 4 9 9 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l á i é u 1 t . ' . ` - c t i
R e c h t b a n k v a K O i ' i { ~ ~ l ~ i ~ ~ ~ ; n ~ , ° f a r p e c ~
p p ~ 1 t ~ U
~ G r i f M r r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 3 7 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v - A g r i + l n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n . a . v . d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 5 a , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
G i r n v N V
V o o r z i t t e r D i r e c t i e c o m i t é / i n v e s t e r i n g s c o m i t é
K o e n D e j o n c k h e e r e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2013
ÿþ, / m o d 1 1 . 1
1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ' g a l e g d t e r g t 1 S 1 i e é ~ l l s
R e c h t b a n k v a n K a l b e l l º%t t o n »
t i p D e G r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
3 t a a t s b l a i
* 1 3 0 6 8 6 1 8 *
1 1
1 1 1 1
U n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 3 7 . 7 8 3
E e n a r n i n ( v o l u i t ) : G i m v - A g r i + i n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n a c h t m i l j o e n ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n m e e r b e p a a l d v i e r m i l j o e n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n v i e r m i l j o e n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B , v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n K l a s s e A r e s p e c t i e v e l i j k K l a s s e B , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n K l a s s e A r e s p e c t i e v e l i j k K l a s s e B e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 1 a p r i l 2 0 1 3 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f t u s .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g d o o r d e i n t e k e n a a r s t e r s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t i n t o t a a l z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n :
- d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e c o t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A g r i I n v e s t m e n t F u n d " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 9 3 . 8 8 5 . 7 8 1 , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e v e s t 4 0 ; e n
- d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G i m v " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 2 2 0 . 3 2 4 1 1 7 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v e r m e l d i n p u n t 1 e n
l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
5 . 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
5 . 2 . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , d i e a l l e m a a l g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
5 . 3 . D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) K l a s s e n , t e w e t e n :
a ) K l a s s e A , o m v a t t e n d e t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) A - A a n d e l e n , t e w e t e n
- d e A a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g e n t o e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
- d e A a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n e n t o e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 4 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
- d e A a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 1 1 a p r i l 2 0 1 3 v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n e n t o e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 2 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
b ) K l a s s e B , o m v a t t e n d e t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) B - A a n d e l e n , t e w e t e n :
- d e A a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g e n t o e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
- d e A a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n e n t o e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 8 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
O d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n r e c t o : N a a m e . r i h a e d a n i g h e s d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i i v a n d e p e r s o ( o ) n t e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e r e n + v o o r d e g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e i ; e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i ! `
- d e A a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 1 1 a p r i l 2 0 1 3 v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n e n t o e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 6 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
c ) K l a s s e C , o m v a t t e n d e d e C - A a n d e l e n , ( e r z i j n v a n b i j d e o p r i c h t i n g n o g g e e n C - A a n d e l e n u i t g e g e v e n ) .
D e A a n d e l e n k u n n e n n i e t v a n K l a s s e v e r a n d e r e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e S t a t u t e n z u l l e n d e A a n d e l e n v a n a l l e K l a s s e n d e z e l f d e
r e c h t e n h e b b e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L + - n o º%a d e n 4 a r 1 b e L E e c i g i e c h ~ t s b i ~ c ï
! ~ . . .
í
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t , B v e r m e l d e n : R e c t c . : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e í z f i v c " z i t d e p e r s o l o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r g . a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w : t o o r d s g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d s e t , e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.06.2012, NGL 12.07.2012 12295-0586-025
21/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r n e l e n 4 f c r r < r ; i i " : ? ~ ~ : ~ d o f ; e r h f b t r f i : c
v a n K o o p l i a n û e l o p
D B F E B . 7 . 0 1 2
G r i f f i e
H h l U l U U l U l U l U 7 1 1 8 1 1 1 1
* i a o a z o a s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 3 7 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v - A g r i + l n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
1 . U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
- K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
- B e n o e m i n g v a n G i m v N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n D e j o n c k h e e r e a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i m v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n g e r e g i s t r e e r d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7 ( R P R A n t w e r p e n ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r k l a s s e B .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
2 . U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
- K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é d o o r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
- B e n o e m i n g v a n G i m v N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n D e j o n c k h e e r e a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i m v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n g e r e g i s t r e e r d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7 ( R P R A n t w e r p e n ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e , t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ! I n v e s t e r i n g s c o m i t é .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n i s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
- K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e a l s v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é l l n v e s t e r i n g s c o m i t é
D e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e a l s v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b e l a s t n i e t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t h e t o p e r a t i o n e e l d a g e l i j k s b e s t u u r m e t b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
- B e n o e m i n g v a n G i m v N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n D e j o n c k h e e r e a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é
D e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é l i n v e s t e r i n g s c o m i t é b e s l u i t e n u n a n i e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i m v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n g e r e g i s t r e e r d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7 ( R P R A n t w e r p e n ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é a a n w i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e d e l e g e e r d w o r d t .
B i j g e v o l g z a l d e v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e v o e g d z i j n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v o o r z i t t e r z a l b e v o e g d z i j n a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é z i j n v o o r b e h o u d e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e e n h e i d v a n h e t v o o r m e l d e , h o u d t h e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r o n d e r m e e r i n d a t h i j v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n :
( i ) h e t r e p r e s e n t a t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
( i i ) h e t z o e k e n , o n d e r z o e k e n , a n a l y s e r e n , s t r u c t u r e r e n , n e g o t i ë r e n e n c o n t a c t e r e n v a n m o g e l i j k e i n v e s t e r i n g s m o g e l i j k h e d e n d i e b i n n e n d e i n v e s t e r i n g s p o l i t i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n ;
( i i i ) h e t e v a l u e r e n e n o p v o l g e n v a n d e i n v e s t e r i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e d a a n ;
( i v ) h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t e
i n v e s t e r i n g e n o f g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n ;
( y ) h e t n a k o m e n e n v e r v u l l e n v a n a l l e p l i c h t e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n ;
( v i ) h e t z o e k e n , o n d e r z o e k e n , a n a l y s e r e n , s t r u c t u r e r e n , n e g o t i ë r e n e n c o n t r a c t e r e n v a n m o g e l i j k e d e s - i n v e s t e r i n g s m o g e l i j k h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n v e s t e r i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e d a a n ;
( v i i ) h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n o f o p d r a c h t e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
( v i i i ) h e t o p v o l g e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e e n b o e k h o u d k u n d i g e t a k e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i x ) h e t p l a n n e n , v o o r b e r e i d e n e n h o u d e n v a n a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( x ) h e t p l a n n e n , v o o r b e r e i d e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e r a p p o r t e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n i s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M a r c V e r c r u y s s e G i m v N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.06.2011, NGL 25.10.2011 11589-0467-023
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0533-030
24/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l a
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E
Z 6 - T L G I S C N
L ~ G L t C
7 - 2 0 1 5
S T A A T S E
o
a f d e l i n g G A r i f f i e n t w e r p e n
1 W R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
L A C 0 g K l 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r x 0 8 2 6 . 2 3 7 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v - A g r i + l n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n & b e n o e m i n g e n
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 8 j u n i 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e d o o r d e h e e r A l e x B r a b e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G i m v N V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r A l e x B r a b e r s a l s l i d v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é o p v o o r d r a c h t v a n d e S p o n s o r t e n g e v o l g e v a n d e b e n o e m i n g t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G i m v N V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e a l s l i d v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é . Z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B i j g e v o l g z a l v a n a f d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g , h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é , e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t . 5 2 4 b i s W . V e n n . , s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
" G i m v N V , V o o r z i t t e r I n v e s t e r i n g s c o m i t é m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x B r a b e r s
" D e h e e r M a r c R o s i e r s
" D e h e e r H e n d r i k S o e t e
" D e h e e r P a t r i c k V a n B e n e d e n
" D e h e e r M a r c V e r c r u y s s e
H u n o p d r a c h t , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n d e V o o r z i t t e r d i e w e r d b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e a l s B - b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r A l e x B r a b e r s a l s n i e u w e B - b e s t u u r d e r . Z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l ~ o r e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j g e v o l g z a l v a n a f d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
A l s A - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n A g r i - I n v e s t m e n t F u n d N V , h o u d s t e r v a n A - a a n d e l e n :
o D e h e e r P i e t V a n t h e m s c h e , d i e e v e n e e n s v o o r z i t t e r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o M e v r o u w S o n j a D e B e c k e r
o D e h e e r M a r c R o s i e r s
A l s B - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n G i m v N V , h o u d s t e r v a n B - a a n d e l e n :
o G i m v N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e
o d e h e e r A l e x B r a b e r s
o d e h e e r P a t r i c k V a n B e n e d e n
H u n o p d r a c h t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e V o o r z i t t e r d i e w e r d b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 14.06.2016, NGL 13.07.2016 16317-0521-026