25/11/2014
ÿþ~ A o d w o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r
b e h o u c
a a n
B e l g i s i
S t a a t s b * i a n z z 3 t
1 1 1 1 1
' R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 N O V , 2 0 1 4
a f d e l i n g G r i l l i e p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 6 5 9 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v A r k i v T e c h F u n d l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é v a n G i m v A r k i v T e c h F u n d I l N V ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t . 5 2 4 b i s W . V e n n :
H e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é b e s l i s t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t b e t r e f t h e t z o e k e n n a a r e n o n d e r z o e k e n , v o o r b e r e i d e n e n u i t v o e r e n v a n i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n z o a l s d a a r t o e b e s l i s t d o o r h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é ( h i e r n a h e t " i n v e s t e r i n g s b e l e i d " ) , m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t I n v e s t e r i n g s b e l e i d , t e v e n s o p t e d r a g e n a a n e l k e c o m b i n a t i e v a n t w e e p e r s o n e n u i t d e h i e r n a v e r m e l d e l i j s t v a n " G i m v P a r t n e r s " d i e t w e e a a n t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v o o r b e r e i d i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n v e s t e r i n g s - o f d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n d i e r e c h t s g e l d i g g e n o m e n w e r d e n d o o r h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é o f d o o r d e e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r d a t z i j h e t b e w i j s d i e n e n t e k u n n e n v o o r l e g g e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g t e r z a k e :
- E d m o n d B a s t i j n s , w o n e n d e t e A m e r i k a l e i 2 0 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- D i r k B e e u s a e r t , w o n e n d e t e D r i e s 2 3 , 9 1 1 2 S i n a a i
- A l e x B r a b e r s , w o n e n d e t e L a n g e V i o l e t t e s t r a a t 2 5 7 , 9 0 0 0 G e n t
- K o e n D e j o n c k h e e r e , w o n e n d e t e P i e t e r D e C o n i n c k s t r a a t 2 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e - B a r t D i e l s , w o n e n d e t e K u i p e r s t r a a t 5 2 , 2 2 9 0 V o r s e l a a r
- P e t e r M a e n h o u t , w o n e n d e t e M e r c e l i s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
- G u y M a m p a e y , w o n e n d e t e s ' H e r e n b a a n 2 0 9 , 2 8 5 0 B o o m
- H a n s j o e r g S a g e , w o n e n d e t e V o r h d l z e r s t r a s s e 1 9 , 9 1 4 7 7 M ü n c h e n , D u i t s l a n d
- P a t r i c k V a n B e n e d e n , w o n e n d e t e H o u t e m s t r a a t 8 1 , 9 5 5 0 H e r z e l e
- K r i s t o f V a n d e C a p e l l e , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
- M a r c V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e A p p e l k a n t s t r a a t 1 0 1 A , 2 5 3 0 B o e c h o u t
- I v o V i n c e n t e , w o n e n d e t e G r o e n v a n P r i n s t e r e r l a a n 7 , 2 2 4 3 B R W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e h e e f t e e n o n b e p e r k t e d u u r e n i s h e r r o e p b a a r o p e l k o g e n b l i k b i j b e s l i s s i n g v a n h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é o f e n i g e v e n t u e e l a n d e r b e v o e g d b e s t u u r s o r g a a n .
I n v e r b a n d m e t a l w a t v o o r a f g a a t m o g e n d e l a s t h e b b e r s , t w e e a a n t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , a l l e m a c h t e n g e v e n , é é n o f m e e r p e r s o n e n i n d e p l a a t s s t e l l e n v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n , a l l e m a n d a t e n e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e r r o e p e n , e n d i t s t e e d s m e t b e h o u d v a n d e e i g e n m a c h t e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e :
- b e t r e f t e n k e l e e n d e l e g a t i e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n h e t k a d e r v a n h e t I n v e s t e r i n g s b e l e i d m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n e m e n v a n i n v e s t e r i n g s - o f d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n e x c l u s i e f b l i j f t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é o f d e e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- b e t r e f t i n g e e n g e v a l d e a l g e m e n e l e i d i n g v a n o f c o n t r o l e o v e r d e V e n n o o t s c h a p e n g e l d t b o v e n d i e n o c k n i e t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n d i e w e t t e l i j k o f c o n t r a c t u e e l v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é o f d e V o o r z i t t e r I C ;
O p d e l a a t s t e b i z . ' v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e e o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o e t g e e n e n k e l e a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t I n v e s t e r i n g s c o r n i t é o f d e V o o r z i t t e r I C ;
- d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e V o o r z i t t e r I C o m o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 5 . 2 e n 1 5 . 3 v a n d e s t a t u t e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r v e r m e l d e , a l l e e n h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2012
ÿþ4
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 9 . 6 5 9 . 9 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G I M V A R K I V T E C H F U N D I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
: ; o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ! n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' , , 3 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I M V A R K I V T E C H F U N D I I " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 ; ; A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 6 5 9 . 9 1 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t r e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ( B e l g i s c h ' ;
; S t a a t s b l a d v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 1 4 8 3 ) i n d i e z i n d a t d e n o g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e
v o l s t o r t e n b e d r a g e n d i e n e n t e w o r d e n v e r b e t e r d .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d i e n d e t e w o r d e n v e r m e l d d a t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G i m v " , n o g e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t h a d v a n V I E R M I L J O E N ; .
A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s I I " , n o g e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t h a d v a n V I E R M I L J O E N
V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t u i t t r e k s e l w o r d t i n d i e z i n v e r b e t e r d ,
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W A A L F M I L J O E N ; V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W A A L F M I L J O E N ; ; V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) " o p V I J F E N T W I N T I G M I L J O E N E U R O ( E i 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n T W A A L F M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n 6 . 5 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n 6 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n , ' k l a s s e B , w e l k e a a n d e l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e e n m e t i n g e n o t t r e d i n g ' v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' s ; O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e p r i j s v a n E E N E U R O ( E 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d & f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t , z o a l s b l i j k t u i t e e n ' a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k N V ,
B i j g e v o l g h e b b e n d e i n t e k e n a a r s n o g v o l g e n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G i m v " , h e e f t n o g e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n . V I E R M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s I I " , h e e f t n o g e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n V I E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 , d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N T W I N T I G M I L J O E N E U R O ( E 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F E N T W I N T I G M I L J O E N ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d ;
o v e r d e v o l g e n d e k l a s s e n :
- t w a a l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 2 . 9 9 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e A ;
- t w a a l f m i l j o e n ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e B ;
- t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e C . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 ,
à r .
, i
j
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
/ o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d U A
07/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , 1 3 E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E 1 G H T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e - ' d e r t n i n s t r a a t 9 , o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v b ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . e ) O p r i c h t e r
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I M V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e e h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 2 2 0 , 3 2 4 . 1 1 7 ( h i e r n a d e " O p r i c h t e r ' " o f " V o o r z i t t e r I C " ) .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I M V " , v o o r n o e m d , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A F O R C E B r u n o J o h a n M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , O l m e n d r e e f 1 1 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
b ) I n t e k e n a a r ( a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
D o n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ` A R K i m e d e s - F o n d s 1 1 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 E r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5 ( h i e r n a " A R K F l l " )
A R K - e I t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W I N N E N W o u t e r A n d r é k l e e f P a u l , v a n E e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i a n d e r h e u v e l 1 3 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
2 . a ) k e c h f , S v o r m ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " G I M V A R K I V T E C H F O N D C l " .
3 . Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
4 , b o e l
r l e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , r i s i c o k a p i t a a l v i a k a p i t a a l e n / o f f m a n - ' c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n t e v e r s c h a f f e n i n h e t k a d e r v a n e n c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e A l e e i i n e d e s - r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d d o o r h e t D e c r e e t w a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e h e t a c t i v e r e n v a n r i s i ç o k a p i t a a l i n V l a a n d e r e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ( h e t " A R K - D e c r e e t " ) e n h e t B e s l u i t v a n d e V l a a m s e R e g e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 h o u d e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t D e c r e e t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 b e t r e f = ; f e n d e h e t a c t i v e r e n v a n r i s i c o k a p i t a a l i n V l a a n d e r e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ( " A R I A - B e s l u i t " ) ( s a m e n : d e " A R K i m e d e s - r e g e l i n g " ) e n a l l e m o g e l i j k e l a t e r e r e g e l g e v i n g e n b e t r e f f e n d e d e z e A R K i r n e d e s - r e g e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n a n d e r e i n v e s t e r i n g e n u i t v o e r e n d a n A R K - i n v e s t e r i n g e n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m a g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n : m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e o f b o e k h o u d k u n d i g e a a r d , e n i n d e r u i m e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n O p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n o p a l g e m e e n v l a k , z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , w a a r n e m e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g : s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n e n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s : d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e e n d e s g e v a l l e n d m i t s d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n g o e d k e u r i n g e n , r e k e n i n g : h o u d e n d e m e t d e A l t T i m e d e s - r e g e l i n g , D e n n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e b a n d e ' . l i n g e n . k a n s t e l l e n d i e a p w e l k e w i j z e o o k , k u n n e n b i j k a g e n t o t , d e . v e r w e z e n j i j k i e g , y a i n b e t , z p a a t s e h e n n e l i l k i O p d a / a a r s r a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : M o t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) 1 1 ( e n 1
b e y o a g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V a r s p : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 7 , S e p . 2 0 1 1 1 4 : 2 4 D C S U D 3 0 3 2 3 4 2 3 8 6 V r . O l 5 b P . 1
M o d 2 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e i % d t e r r j i f f i e v a n d i l R e c h t b a n k v a n K e e b i n d e l t e A n t w e r p e n
* 1 1 1 5 1 4 8 3 * o p 2 7 S E P . 2 1 1 1
o e G G r i i f i e r ,
r i r
C º%n d e r n e m i n g s n r : 8 3 9 6 5 5 9 / 2
B e n a m i n g
( v e l u e ) : G I M V A R K I V ' T E C H F U N D I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o e l , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t A R K - D e c r e e t , h e t B e s l u i t e n e n i g a n d e r b e s l u i t t e r u i t v o e r i n g v a n h e t A R K - D e c r e e t .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t i e n ( 1 0 ) j a r e n , t e r e k e n e n v a n a f 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o c h z a l u i t e r l i j k ( 3 ) m a a n d e n v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e p e r i o d e , m a x i m u m t w e e m a a l k u n n e n w o r d e n v e r l e n g d v o o r o p e e n v o l g e n d e p e r i o d e n v a n t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n m i t s s c h r i f t e l i j k e n v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n A R K i m e d e s M a n a g e m e n t , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 6 3 . 5 5 7 . 4 4 5 ( h i e r n a " A R K - M " ) .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W A A L F M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W A A L F M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d o v e r d e v o l g e n d e k l a s s e n :
- z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 6 . 4 9 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e A ;
- z e s m i l j o e n ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e B ;
- t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e C .
A l l e a a n d e l e n k l a s s e A , k l a s s e B e n k l a s s e C v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n o f i n e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . D e s t e m r e c h t e n z i j n v o o r a l l e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e l i j k .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) , h e t z i j i n t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T 1 G D U I Z E N D E U R O ( E 3 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r D e x i a B a n k o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
B i j g e v o l g d i e n e n d e i n t e k e n a a r s o p h e t k a p i t a a l n o g t e v o l s t o r t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G 1 M V " , v o o r n o e m d , V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T 1 G - D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( £ 4 . 6 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s 1 1 " , v o o r n o e m d , V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E V E N - E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( £ 4 . 6 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n o n v e r v r e e m d b a a r h e i d s b e d i n g , g o e d k e u r i n g s v e r e i s t e n , e e n v o o r k o o p r e c h t e n e e n v o l g r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
V o o r h e t o v e r i g e g e b e u r e n u i t k e r i n g e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r z o v e r d e r e g e l s v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e r e s p e c t e e r d w o r d e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e u i t k e r i n g s r e g e l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n . L i q u i d a t i e s a l d o
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f .
D e v e r e f f e n i n g k a n z o w e l i n g e l d a l s i n n a t u r a g e s c h i e d e n . V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e d e e l n e m i n g e n d i e z i c h o p h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s t e l k e n s u n a n i e m b e s l i s s e n . Z i j z u l l e n z i c h l a t e n l e i d e n d o o r d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d e " E u r o p e a n P r i v a t e E q u i t y a n d V e n t u r e C a p i t a l A s s o c i a t i o n " ( " E V C A " ) / I P E V v o o r o p s t e l t i n d e E V C A R e p o r t i n g G u i d e l i n e s .
I n d i e n e r g e e n u n a n i m i t e i t b e s t a a t b i j d e v e r e f f e n a a r s , w o r d t i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d i e d e p r i j s z a l b e p a l e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n a a n s t e l l i n g . I n h e t g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n b e r e i k t w o r d e n o v e r d e d e s k u n d i g e , z a l d e z e a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t e r d i e u i t s p r a a k d o e t i n k o r t g e d i n g . D e d e s k u n d i g e z a l b i j d e p r i j s b e p a l i n g e v e n e e n s r e k e n i n g d i e n e n t e h o u d e n m e t r i c h t l i j n e n d i e d e E V C A v o o r o p s t e l t i n d e E V C A G u i d e l i n e s . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n d e s k u n d i g e z u l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e d r a g e n w o r d e n .
I n d i e n h e t t e v e r d e l e n s a l d o p o s i t i e f i s , z a l h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e z e s t a t u t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e k e n n i s g e v e n v a n h e t f e i t d a t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j v o o r n e m e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e t z i j d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m i n i m u m 2 e n m a x i m u m 3 l e d e n , d i e o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ( s ) e n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d .
D e b i n d e n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n v a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ( s ) e n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r ( s ) w o r d e n g e o r g a n i s e e r d a l s v o l t i :
D e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r m a x i m u m 2 b e s t u u r d e r s o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n ( d e " K l a s s e A B e s t u u r d e r s " ) :
D e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n ( d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r " ) .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , o f , d o c h b i n n e n d e a a n h e t I n v e s t e r i n g s / d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 . 3 , d o o r d e V o o r z i t t e r I C a l l e e n h a n d e l e n d , o f d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n h e t I n v e s t e r i n g s / d i r e c t i e c o m i t é .
D i r e c t i e c o m i t é / I n v e s t e r i n g s c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e e n i n v e s t e r i n g s c o m i t é i n r i c h t e n i n d e v o r m v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h e t " I n v e s t e r i n g s c o m i t é " ) . A a n h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é w o r d t d e v o l h e i d v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r g e d r a g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n ( i ) h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e k r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t ( i n c l u s i e f d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g ) , z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n / o f ( i i i ) d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 0 . 1 v a n d e s t a t u t e n .
H e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n ( " V o o r z i t t e r I C " ) .
W o r d e n g e d e f i n i e e r d a l s s l e u t e l b e s l i s s i n g e n :
% h e t o v e r m a k e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d i v i d e n d u i t k e r i n g o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n t u s s e n t i j d s e o f o n e i g e n l i j k e ( w i n s t ) u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
% b e s l i s s i n g e n i n z a k e C o - I n v e s t e r i n g e n e n v a n H e r i n v e s t e r i n g e n ;
" b e s l i s s i n g e n o m b e p a a l d e k o s t e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n h e t a l g e m e e n t e n l a s t e z i j n v a n d e V o o r z i t t e r 1 C , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e m e n ;
" h e t a f s l u i t e n , d e b e ë i n d i g i n g e n w i j z i g i n g v a n d e M a n d a a t o v e r e e n k o m s t e n h e t s l u i t e n v a n e e n n i e u w e M a n d a a t o v e r e e n k o m s t ;
" h e t w i j z i g e n v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n v a a r d e n v a n c o n s u l t a n c y - o p d r a c h t e n d o o r d e V o o r z i t t e r I C , d e O p r i c h t e r o f h u n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n i n P o r t e f e u i l l e O n d e r n e m i n g e n o f h u n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n e n h e t b e p a l e n v a n d e v o o r w a a r d e n ;
" w i j z i g i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n e n / o f d e r e g e l s i n z a k e d e w e r k i n g v a n d e o r g a n e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" a a n p a s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n v a n d e i n v e s t e r i n g s s t r a t e g i e e n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e i n v e s t e r i n g s p l a n e n b u d g e t ;
% h e t ( v o o r s t e l t o t ) u i t k e r e n v a n d e c a r r i e d i n t e r e s t ;
% h e t t o e s t a a n v a n u i t z o n d e r i n g e n o p d e o n v e r v r e e m d b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n ;
% b o r g s t e l l i n g e n e n l e n i n g e n ( m e t e e n t e r m i j n v a n l a n g e r d a n 3 m a a n d e n ) ; e n
" e l k e b e s l i s s i n g ( a n d e r e d a n d e z e d i e h i e r b o v e n v e r m e l d s t a a n ) , d i e v a n a a r d i s h e t v e r m o g e n v a n : d e v e n n o o t s c h a p o p s u b s t a n t i ë l e w i j z e n e g a t i e f t e b e ï n v l o e d e n b e h o u d e n s i n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n i n A R K - I n v e s t e r i n g e n , d i e u i t d r u k k e l i j k n i e t g e l d e n a l s e e n S l e u t e l b e s l i s s i n g , t e n z i j d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g o n d e r é é n v a n d e i n d i t a r t i k e l v e r m e l d e c a t e g o r i e ë n v a n S l e u t e l b e s l i s s i n g e n ; z o u v a l l e n .
i 1 1 . B e n o e m i n g e n e n m a c h t e n :
1 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
- i n d e h o e d a n i g h e i d v a n k l a s s e A b e s t u u r d e r s :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I M V " , v o o r n o e m d , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r D E J O N C K H E E R E K o e n r a a d C o n s t a n t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P i e t e r d e C o n i n c k s t r a a t 2 7 ;
2 / d e h e e r B R A B E R S A l e x M a r t i n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L a n g e V i o l e t t e s t r a a t 2 5 7 ;
- i n d e h o e d a n i g h e i d v a n k l a s s e B b e s t u u r d e r :
3 / d e h e e r F I E R S T h o m a s J o z e f , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H a m s e s t e e n w e g ( G R E ) 6 1 / A 0 0 0 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e i a a r v e r n a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t
j a a r 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e -
` m e n e v e r g a d e r i n g .
2 ) B e n o e m i n g l e d e n v a n h e t I n v e s t e r i n g s / d i r e c t i e c o m i t é
W o r d e n b e n o e m d t o t l i d v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é :
I / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I M V " , v o o r n o e m d , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
' ; h e e r D E J O N C K H E E R E K o e n r a a d , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r V E R C R U Y S S E M a r c , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , A p p e l k a n t s t r a a t l 0 I A ;
3 / d e h e e r B R A B E R S A l e x , v o o r n o e m d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I M V " , v o o r n o e m d , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r D E J O N C K H E E R E K o e n r a a d , v o o r n o e m d , w e r d a a n g e s t e l d a I s v o o r z i t t e r v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é .
3 ) B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G , b e d r i j f s r e v i s o r e n " , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ' , d e h e e r D E L U Y C K J a n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f h e d e n .
V o l m a c h t
D e h e e r V A N B U E R E N V i n c e n t A m a n d a , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , w o r d t , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r s a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r ' , t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t
w a a r m e e h i j b e l a s t i s . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n
" ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g