14/02/2014
ÿþl
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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t n O N 1 T E U R B L G E N E E R C ' E ` l - . 1 ~ 1 : )
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 3 0 5 1 *
7 0 2 2 0 1 4 2 1 1 ! M 1 . 7 , 0 1 4
. L G
S C H S T A A
S i l - A I S Y C i t - 1 ` i a l A m i K e ~ c ~ 0 P , - l ~ ~ N D 1 = L T ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 4 9 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l t ) : G I N B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K n o k k e w e g 2 5 - 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S , A A N S T E L L I N G V A S T E
V E R T E G E N W O O R D I G E R E N V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 0 1 2 0 1 3
H e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 :
- N V G i n v e s t O N 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K n o k k e w e g 2 5 - 9 8 8 0 A a l t e r ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n D e W a t l e G e e r t N N 5 5 . 1 1 . 2 7 - 3 2 7 . 9 5 .
E r w o r d t h e m d e c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
- B V B A W i n e c o O N 0 8 2 4 . 4 4 5 . 7 5 8 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o e n s t r a a t 2 3 E - 9 7 9 0 W o r t e g e m ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N e l i s W i m .
E r w o r d t h e m d e c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e h e e r V a n C a e s b r o e c k J e a n - P i e r r e N N 5 1 . 1 2 . 2 1 - 2 7 5 . 5 6 , w o n e n d e L e o p o l d l a a n 1 2 7 b u s 5 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t w o r d t a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r h a a r d e b e s t u u r d e r s f u n c t i e w a a r t e n e m e n , t e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g z e t e l v a n a f 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r : B o t e r m e l k b a a n 9 0 - t e 2 9 0 0 S c h o t e n .
E r w o r d t a a n d e h e e r J e a n - P i e r r e V a n C a e s b r o e c k o f z i j n a a n g e s t e l d e , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n , 9 0 v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e w i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n w a t b e t r e f t F i s c a l e A d m i n i s t r a t i e , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , K r u i s p u n t b a n k e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
B V B A J . P V a n C a e s b r o e c k & C O
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n C a e s b o e c k J e a n - P i e r r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0551-019
22/01/2013
ÿþ' r j M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 4 9 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I N B E L
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O S T C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2
e e r s t e b e s l i s s i n g .
r e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H o m a r t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 4 4 5 . 7 5 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o e n s t r a a t 2 3 E 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m N e l i s .
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
h e z e e e r s t e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g ,
t e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W i n e c o , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 8 1 5 . 1 1 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o e n s t r a a t 2 3 E 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m .
D e z e t w e e d e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V a s t s t e l l i n g
0 e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m h i e r b i j k e n n i s v a n h e t f e i t d a t W i n e c o B V B A . , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d , d e h e e r W i m N e l i s , v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t ,
t i n v e s t N V
r a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
p h r . G e e r t V a n d e W a l l e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 07.08.2012 12397-0043-019
23/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
i
5 0 2 9 1 6 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 4 9 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I N B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o t e r m e l k b a a n 9 0 - 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o l g e n d e g o e d g e k e u r d :
O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e B v e n n o t e n :
- H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r C l o e t D a v i d N N 7 9 . 0 3 . 1 3 - 1 3 9 . 8 4 , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m -
S c h a a k s t r a a t 7 b u s 1 0 2 ,
E r w o r d t a a n d e h e e r J e a n - P i e r r e V a n C a e s b r o e c k o f z i j n a a n g e s t e l d e , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n , 9 0 v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e w i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n w a t b e t r e f t F i s c a l e A d m i n i s t r a t i e , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , K r u i s p u n t b a n k e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t
B V B A J . P V a n C a e s b r o e c k & C O
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n C a e s b o e c k J e a n - P i e r r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 15.07.2011 11302-0416-022
04/01/2011
ÿþ. * *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ; : F Z G E r . . E C 9
2 4 C E C . 2 0 1 0
R E C H T B A N l . V , ; . r i
K O O i ' H A N D I G x i I n é G E N T
'
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 4 9 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i n b e l
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 H A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R V A S T S T E L L I N G A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
L l i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 9 / 1 2 / 2 0 1 0
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e h e e r N E L I S W i m E t i e n n e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 7 j u l i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , G r o e n s t r a a t 2 3 E .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e r d e b e s l u i t
V o o r . b e h o u d e n I I I I I I I 1 1 I I I I I V ~ I 1 1 I N I E W I
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W i n e c o , G r o e n s t r a a t 2 3 E , 9 7 9 0 W o r t e g e m P e t e g e m , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 4 4 5 . 7 5 8 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W i n e c o , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : d e h e e r W i m N e l i s v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t .
G i n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n d e W a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .