14/06/2013
ÿþ M ° d W o r d 1 1 . 1
` l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I t e e r g e l e g d f e r , ^ l t 1 8 v o n d e ; Q e c h f b a a k v o n X o o p h a a d e º% , e A n h w e r p o n r o p
G r i f f i e 0 5 J U N 1 1 0 1 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U I u i w M I J u i i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I N G E R & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l o r e n t G e v e r s s t r a a t 3 8 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . O p 3 1 m e i ,
O P R I C H T E R S :
1 . m e v r o u w M E R C K P O E L L i n d e , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , F l o r e n t G e v e r s s t r a a t 3 8
2 , d e h e e r d E C O S T E R G i l l e s G u y M a r i e T h é r è s e , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , F l o r e n t G e v e r s s t r a a t 3 8
V O R M : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
N A A M : " G I N G E R & C ° "
Z E T E L : F l o r e n t G e v e r s s t r a a t 3 8 , 2 6 5 0 E d e g e m
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t p r e s e n t e r e n v a n s h o w s v i a r a d i o , t e l e v i s i e , i n t e r n e t e n a n d e r e m e d i a ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m e d i a c o n s u l t i n g e n m e d i a r e p r e s e n t a t i e ;
- h e t p r o d u c e r e n , p r o m o v e r e n , k o p e n , v e r k o p e n e n u i t g e v e n v a n m u z i e k , v a n k l a n k - e n b e e l d o p n a m e n , v a n t e k s t - e n t h e a t e r s t u k k e n , e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e t e m a k e n h e b b e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n v a n m u z i e k , v a n k l a n k - e n b e e l d o p n a m e n , v a n t e k s t - e n t h e a t e r s t u k k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- h e t m a n a g e n v a n a r t i e s t e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n d e s i g n - a g e n t s c h a p e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g ; d e c r e a t i e v a n m e r k e n e n m e r k b e e l d e n , d e v e r w e r k i n g v a n m e r k e n e n m e r k b e e l d e n o p a l l e m o g e l i j k e d r a g e r s , d e c r e a t i e v a n v e r p a k k i n g e n , d e c r e a t i e v a n p r o d u c t i e - i d e e ë n , i n t e r i e u r e n e x t e r i e u r d e s i g n , d e c r e a t i e e n r e a l i s a t i e v a n w i n k e l m a t e r i a a l e n P O S - m a t e r i a a l , d e c r e a t i e e n r e a l i s a t i e v a n e d i t i n g e n d r u k w e r k , d e i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g , h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n h e t r e a l i s e r e n v a n a r t w o r k f o t o g r a f i e e n n e t d o c u m e n t e n , a l s o o k a i d e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d e t o t d i e v a n e e n r e c l a m e - a g e n t s c h a p
- h e t u i t b a t e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e m e m i n g , h e t v e r v a a r d i g e n v a n s p e c i a l e p u b l i c i t e i t s - e n u i t s t a l t i n g s a r t i k e l e n , o n t w e r p - e n u i t v o e r t e k e n i n g e n , g r a f i s c h e o n t w e r p e n e n d e s i g n ;
- h e t i n r i c h t e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n a i l e m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e s t e m d v o o r o f v e r w a n t m e t d e m e d i a c o n s u l t i n g e n m e d i a r e p r e s e n t a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e o n d e r d e l e n e n b e n o d i g d h e d e n z o a l s o n d e r m e e r a i l e a a n v e r w a n t e a u d i o - e n v i s u e l e a p p a r a t u u r , s o f t w a r e e n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s a l m e d e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g s f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n m e e r b e p a a l d h e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n ,
o n d e r s t e u n e n e n b e v o r d e r e n v a n p r o j e c t e n v a n o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g
v a n h u n h a n d e l s r e l a t i e s ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t p r o f e s s i o n e e l l a n c e r e n , a d v i s e r e n , b e h e r e n , c o o r d i n e r e n ,
c o a c h e n , o n d e r s t e u n e n o f p r o m o t e n v a n p r o j e c t e n e n p r o j e c t m a t i g e a c t i v i t e i t e n i n d i v e r s e s e c t o r e n ;
- h e t i n i t i ë r e n v a n c o n t a c t e n m e t a u t o r i t e i t e n - , a d m i n i s t r a t i e s , d i s t r i b u t i e k a n a l e n e n m a r k e t i n g o r g a n i s a t i e s o m
d i e a c t i v i t e i t e n o p t i m a a l t e l a t e n v e r l o p e n ;
- h e t c o n t a c t e r e n v a n e v e n t u e l e k l a n t e n v o o r k l e i n e e n m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , e v e n t s , i n c e n t i v e s e n t r a i n i n g s s e s s i e s ;
- e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s g e l e g e n h e d e n , h e t u i t o e f e n e n
v a n v o r m i n g s a c t i v i t e i t e n e n a i l e a c t i v i t e i t e n v o o r d e o n d e r s t e u n i n g e r v a n ;
0 5 3 4 . 9 5 0 " 6 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a r i h e t l e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' 3 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ; z i j m a g e c h t e r h a a r a c t i v i t e i t e n n i e t z o d a n i g u i t o e f e n e n d a t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r k r i j g t ;
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A l d i e v e r r i c h t i n g e n d e e l u i t m a k e n d v a n h a a r d o e l w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n z a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t b i j d e k r u i s p u n t b a n k w e r d b e k o m e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
D U U R : O n b e p a a l d .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d e u r o i s g e p l a a t s t e n i n g e l d v o l l e d i g v o i s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I N S C H R I J V I N G : m e v r o u w M E R C K P O E L L i n d e , v o o r n o e m d , n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n e n d e h e e r d E C O S T E R G i l l e s , v o o r n o e m d , é é n a a n d e e l .
B E S T U U R : E n k e l d e b e h e r e n d v e n n o o t i s b e v o e g d d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . E n k e l d e b e h e r e n d v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
O m d e v e n n o o t s c h a p e n m e t e e n d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n t e v e r b i n d e n , m o e t d e v e n n o o t b i j z i j n h a n d e l e n k e n b a a r m a k e n d a t h i j o f z i j o p t r e e d t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n v o o r n o e m d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e r d e n e n l o u t e r t e r r e g e l i n g v a n d e i n t e r n e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b o e k h o u d i n g w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r m e v r o u w M E R C K P O E L L i n d e , b e h e r e n d v e n n o o t . W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w M E R C K P O E L L i n d e , m e d e v e r s c h i j n e r i n d e z e d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o m n e g e n t i e n u u r ,
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l h e t t i j d p e r k v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v a t t e n .
W I N S T E N W I N S T V E R D E L I N G : O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e a a n w e n d i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e z e n e t t o w i n s t .
V O L M A C H T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e B o , V a n H i s s e n h o v e n & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s O s y l e i 1 , h a a r b e d i e n d e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o a l s :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g v a n h e t o n d e m e m i n g s h o o f d , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n / o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n t e v o r d e r e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ;
b ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ;
c ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t t e E d e g e m , d a t u m a l s b o v e n
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n a a n w e z i g a l s g e m e l d , o n d e r t e k e n d .
M E R C K P O E L L i n d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g