27/01/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
u u i
_ _ _ _
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 4 5 . 8 7 6 , ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G I S I M O
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
t 5 J A N . { ; ; 2 0 1 5
a f d e l i n g R n r t w é r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s V a n d e n S a n d e l a a n 5 9
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : z e t e l v e r p l a a t s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g I n g e l d - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , m e t z e t e l t e H o v e , L e l i e s t r a a t 4 1 , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' G I S I M O ' m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , A l f o n s V a n d e n S a n d e l a a n 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
; ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 8 . 9 4 5 . 8 7 6 . , g e h o u d e n w e r d e n d a t
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l - - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2
v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , n u m m e r , ; 1 4 0 2 8 6 2 7 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n O u d e b a a n 2 t e 3 3 6 0 B i e r b e e k n a a r 2 9 7 0 ; S c h i l d e , A l f o n s V a n d e n S a n d e l a a n 5 9 , m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ; , t e k s t :
' A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , A l f o n s V a n d e n S a n d e l a a n 5 9 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u l z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : O m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k t i e n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 0 . 0 0 0 B E F ) n a a r a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
t i e n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m t e v o r m e n n a a r a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r
h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 5 0 s t e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : E u r o c o n v e r s i e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l t h a n s z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e
"
c e n t ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) b e d r a a g t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
n a m ,
V i j f d e b e s l i s s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 8 1 5 , 9 7 )
z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o
d r i e c e n t ( ¬ 3 7 1 8 4 , 0 3 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t
d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 5 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t p r o r a t a
t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e
a f g e r o n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 4 8 , 2 8 ) p e r
k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n z e s e n n e g e n t i g e u r o
e l f c e n t ( ¬ 9 6 , 1 1 ) a f g e r o n d .
Z e s d e b e s l i s s i n g i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " G l S I M O " . Z i j v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p
d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , e n w e l a l s v o l g t :
d e c o m p a r a n t s u b 1 ) t e k e n t i n o p h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) a a n d e l e n e n b e t a a l t
h i e r o p v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 6 0 8 , 8 0 ) ;
- d e c o m p a r a n t s u b 2 ) t e k e n t i n o p h o n d e r d e n e e n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n e n b e t a a l t h i e r o p
n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 9 . 7 0 7 , 1 7 ) ;
S A M E N : t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 5 3 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t v a n d e
b i j g e m a a k t e a a n d e l e n o m v a t e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o
z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 3 1 5 , 9 7 ) ,
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t c o m p a r a n t e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t
g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t .
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 0 4 0 6 8 8 9 2 8 2 7 2 3 1 o p n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k t e B r u s s e l z o a l s b l i j k t
u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n
d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t
d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o
z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 8 1 5 , 9 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 4 0 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e ,
A c h t s t e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n
d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n 4 e n 5 v a n
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` A r t i k e l 4 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 4 0 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k
e e n / v i e r h o n d e r d d e r d e ( 1 / 4 0 3 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 5 - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m , d r a g e n e e n v o l g n u m m e r e n w o r d e n g e n o t e e r d i n
e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n
d e v e n n o t e n . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
ÿ o o r -
e b e h o u d e r n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ m o d 1 1 . 1
A " V o o r F b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r b o n d e n d o o r :
" t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ;
" t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r w a t d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n b e t r e f t
" b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n '
T w a a l f d e b e s l i s s i n g : C o o r d i n a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e b e p a l i n g e n e n d e
t e r m i n o l o g i e v a n h e t v i g e r e n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e w i j z i g i n g e n w e r d e n o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v o l g e n d e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e
a r t i k e l p e r a r t i k e l n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
N a a m : G E S I M O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , A l f o n s V a n d e n S a n d e l a a n 5 9
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r .
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n , p r o m o v e r e n ,
i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t r u i l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t m a k e l e n i n z a k e f i n a n c i e r i n g , e n d e v e r z e k e r i n g , h e t a l l e s
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t a a n k o p e n e n / o f d e m o n t e r e n v a n n i e u w e t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n
( p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s e n m o t o r v o e r t u i g e n ) . O n d e r d e l e n v a n d e z e v o e r t u i g e n v e r d e r t e
v e r k o p e n , A a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e o n d e r d e l e n , v e r k o o p v a n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n ,
U i t v o e r e n v a n a l l e h e r s t e l l i n g e n a a n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n . I n - e n u i t v o e r v a n a i l e v o e r t u i g e n
e n o n d e r d e l e n .
l n a l g e m e n e z i n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n
o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s , b e s t a a n d e
e n o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k i d e n t i e k , a n a l o o g o f g e l i j k e n d i s a a n o f s a m e n h a n g e n d m e t d i t v a n d e z e
v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d e n d r i e
( 4 0 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n / v i e r h o n d e r d d e r d e ( 1 / 4 0 3 d e )
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r
R e s e r v e s :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t
r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
W E n s t b e s t e m m i n c i : O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
V e r d e l i n g o v e r b l i i v e n d e s a l d o n a v e r e f f e n i n g :
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e
v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l s l e c h t s u i t t w e e
l e d e n b e s t a a n w a n n e e r v o l d a a n i s a a n a i l e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o l 1 1 . S
t e n h o o g s t e z e s j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n ,
E e n b e s t u u r d e r d i e z i j n o n t s l a g g e e f t , m o e t z i j n o p d r a c h t v e r d e r v e r v u l l e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n n o d i g o f d i e n s t i g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e k e n n e n .
D e z e w o r d e n :
" a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b i n n e n d e r a a d
" d i r e c t e u r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b u i t e n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t e v e n s é é n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
v a s t s t e l l e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s
c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r :
" t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ;
" t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r w a t d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t o e g e k e n d b e v o e g d h e d e n
b e t r e f t b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . ( a r t . 1 7 )
J a a r v e r g a d e r i n g : D e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e
m a a n d m e i o m t i e n u u r i n d e v o o r m i d d a g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n
t e l k e n s h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t . H i j m o e t d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r
a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
b e h a l v e i n d i e n d e o p r o e p i n g a n d e r s v e r m e l d t . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e
a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r . W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m ,
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t
s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r .
H e t s t e m r e c h t v a n a a n d e l e n b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e
e i g e n a a r o f v e r z e t d o o r d e z e l a a t s t e . i n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r z i c h v e r z e t , i s h e t s t e m r e c h t
g e s c h o r s t t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f t o t n a e e n r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V V o o [ -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
' d i e n a a n g a a n d e ,
D e r t i e n d e e n l a a t s t e b e s l i s s i n g V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n : F i n e k o L e u v e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 4 . 4 1 9 . 1 4 0 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n l o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s e n z o v o o r t m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 5 / 1 2 / 2 0 1 4 ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
1
1 , r , V o o K - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g