10/11/2014
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M o d P D F 1 1 . 1
4 ' 4 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a ç
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 9 2 2 . 2 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G J M D A K T E C H N I E K B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O l m s e b a a n 2 6 1 A , 2 4 5 0 M e e r h o u t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4
I n z a k e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , e n a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w a m b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 0 9 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G e r M e u r k e n s , z a a k v o e r d e r , n a b i j e e n r o e p i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n d a t e r d i e n t b e r a a d s l a a g d t e w o r d e n o v e r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t :
" b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
" v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) b e v o e g d h e i d
T o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : B V B A G J M Q U A L I T Y B U I L D I N G M A N A G E M E N T ( 0 8 8 1 . 5 7 2 . 0 2 8 ) . D e m a n d a t a r i s h e e f t d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " ( w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , B . S . 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ) , h a a r b e d r i j f s l e i d e r , t e w e t e n G J M Q u a l i t y B u i l d i n g M a n a g e m e n t B V B A , b i j n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d h e e f t , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
" m e v r o u w S a l l y S c h r a e y e n , O l m s e b a a n 2 6 1 a , 2 4 5 0 M e e r h o u t
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B V B A G J M D a k t e c h n i e k . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s z a a k v o e r d e r i n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r d o o r a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 1 W . V e n n . w e r d v o l d a a n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n a l s o f h i j o f z i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a w e r d v o l l e d i g a f g e h a n d e l d . D e v e r g a d e r i n g s l u i t o m 0 9 . 1 5 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
( g e t )
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , G e r M e u r k e n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t ó : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .