05/05/2014 : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiging zaakvoerder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van de zaakvoerders dd. 2 januari 2014
De zaakvoerders nemen kennis van het feit dat Assist NV, met maatschappelijke zetel te Luchthavenlei 7B, 2100 Deurne, vanaf 2 januari 2014, vast vertegenwoordigd zal worden door Novacare B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Nachtegalendreef 44, 2280 Grobbendonk, op haar beurt vast vertegenwoordigd door! mevrouw Katrien Lauwers, wonende te 2243 Zandhoven, Koolmeeslaan 29, en dit ter vervanging van BEAS B.V.B.A. vast vertegenwoordigd door de heer Bart Baert. Novacare B.V.B.A., vast vertegenwoordigd door Katreien Lauwers, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen.
Voor éénsluidend uittreksel
Assist at Home NV Zaakvoerder
vast vert, door Vebego International B.V.
op haar beurt vast vert, door P.M.M. van Montfort '
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 30.07.2014 14393-0006-036
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 30.07.2013 13391-0140-035
19/06/2013
ÿþ 1 r j ~ t i M o d W o r d 1 1 . 1
- à _ ~ . ~ ` , W 5 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i m 1 + 1 3 0 2 7 8 9 * I R A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o e p h r r r d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 J U ? H l 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 0 6 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G [ a n z e r D i e n s t e n c h e q u e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n h e i d e 2 4 , 2 2 4 2 P u l d e r b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g z a a k v o e r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 / 3 / 2 0 1 . 3
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n - z a a k v o e r d e r s a l s v o l g t z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d :
- A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r r e , z a l v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r B E A S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B a e r t , w o n e n d e t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n E M E N E S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n J a n G i l b e r t e d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n .
B E A S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . B a e r t , v e r k l a a r t v o o r n o e m d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- A s s i s t a t H o m e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , z a l v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . , m e t a d r e s t e C o r t e n b a c h 1 , 6 3 6 7 G E V o e r e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r M a r i n u s M a t h i a s v a n M o n t f o r t , w o n e n d e t e H o e f s t r a a t 5 , 6 0 8 5 D T H o m ( N e d e r l a n d ) , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . M . M . v a n M o n t f o r t v e r k l a a r t v o o r n o e m d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l A s s i s t a t H o m e N V
A s s i s t N V Z a a k v o e r d e r
Z a a k v o e r d e r v a s t v e r t , d o o r V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V .
v a s t v e r t . d o o r B E A S B V B A v a s t v e r t . d o o r P . M . M . v a n M o n t f o r t
v a s t v e r t . d o o r B . B a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l I l I I I l I I l l I I l l F I 1 l l l l i I I I I l
* 1 3 0 7 1 6 1 4 *
t e r , ç r i f i f 3 v a n d e R e e h t ' ' i m e v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p e n , o p
2 . 9 ? " 3 P f l . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 0 6 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L A N Z E R D I E N S T E N C H E Q U E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K L E I N H E I D E 2 4 - 2 2 4 2 Z A N D H O V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l i s t d a t t o t c o m m i s s a r i s w o r d t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 b e n o e m d v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 b o e k j a r e n e i n d i g e n d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , d i e o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 g o e d k e u r t ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g .
A s s i s t N i l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E m e n e z B V B A
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
S t e v e n D e S c h e p p e r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L A N Z E R D I E N S T E N C H E Q U E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n h e i d e 2 4
2 2 4 2 Z a n d h o v e n ( P u l d e r b o s )
O n . e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
l T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e i ; v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
r : 1 . D o e l s u i t b r e i d i n q .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n ` d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p ; i
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d a t d e d o e l s u i t b r e i d i n g v e r a n t w o o r d t e n
. h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n b e s l i s t h e t d o e l a a n t e v u l l e n
a l s v o l g t
D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s b i j k o m e n d , s o c i a a l g e ï n s p i r e e r d d o e l d a t z i j w e n s t a a n w e r v i n g e n
i t e d o e n v a n m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n e n h e n o o k d e v e r e i s t e o p l e i d i n g e n w e n s t t e g e v e n , D i t
: I v a n u i t h e t s t a n d p u t v a n d u u r z a a m o n d e r n e m e n . : :
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 4 : w o r d t u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e t e k s t :
r i D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s b i j k o m e n d , s o c i a a l g e ï n s p i r e e r d d o e l d a t z i j w e n s t a a n w e r v i n g e n t e d o e n v a n m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n e n h e n o o k d e v e r e i s t e o p l e i d i n g e n w e n s t t e g e v e n . D i t ; i v a n u i t h e t s t a n d p u t v a n d u u r z a a m o n d e r n e m e n .
3 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
i i D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
l n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
i r
m o d 1 1 . 1
M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 f 1
. v e - R e c h t b a n k v a ~ Á ' n o p h u n d ` a ; « A n t w e r p e n , o p
t 3 3 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
_ ; O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 0 6 . 1 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 28.09.2012 12592-0293-019
28/06/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M V ~ I ~ V V N I ' ~ ~ ~ V I ~ I I I I M ~ I
* 1 2 1 1 4 1 9 1 "
~ . ~ L , r : . r " , , ; ' ^ t i P Y t s i e f Í ~ Q , t ; i b e ~ a ~ ~
G r i f f i e " 4 g ~ ~ ~ > j 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 0 6 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G l a n z e r D i e n s t e n c h e q u e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n h e i d e 2 4 , 2 2 4 2 Z a n d h o v e n - P u l d e r b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e k r a c h t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
- D e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ;
- D e h e e r S t e v e n J a n G i l b e r t e d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
- A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u m e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m e n e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n .
- A s s i s t a t H o m e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u m e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B i j g e v o l g z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
" M e v r o u w G e r a r d a V a n O l m e n , w o n e n d e t e K l e i n h e i d e 2 4 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n - P u l d e r b o s
" A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m e n e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n .
" A s s i s t a t H o m e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A s s i s t a t H o m e N V A s s i s t N V , v a s t v e r t , d o o r E m e n e s B V B A
Z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w . d o o r v a s t v e r t e g e n w . d o o r
J . D e n i s s e n S . J . G . d e S c h e p p e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 30.07.2010 10378-0389-017
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 31.08.2009 09724-0267-017
06/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 30.09.2008 08765-0272-015
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 27.08.2007 07596-0330-018
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.05.2006, NGL 30.10.2006 06845-0274-013
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 31.07.2015 15398-0349-034
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.05.2016, NGL 30.08.2016 16557-0472-035