21/05/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
t ~ l f ~ J . º%` _ " ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G L A S W E R K E N V A N R E G E N M O R T E L " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z i j n d e z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 / D e h e e r V A N R E G E N M O R T E L J a n , s c h r i j f t i n o p d e k a p i - t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 1 7 . 5 2 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k a a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d o o r h e m o n t v a n g e n ;
2 / M e v r o u w B U E R M A N S N i c o l e , s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 1 2 . 4 8 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k a a n h e t n e t t o d i v i d e n d d o o r h a a r o n t v a n g e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r h o o g d .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n , d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' , t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
- A R T I K E L V I J F w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D V I J F - E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
c e r c l e r
* 1 4 1 0 3 1 5 5 *
N e d r g o l o g r l . - t e r g r i f f i e v n r d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Q 9 M U 2 0 1 1 t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 6 0 9 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L A S W E R K E N V A N R E G E N M O R T E L
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n R . B . O . V O F , 2 2 3 0 H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m - m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a - t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N
T e 2 2 3 0 H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t o p 1 4 a p r i l
2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 4 V ó r - b e t t p u d e n
~
a á e t
~ ~ h B e l g f i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g