15/12/2014
ÿþz M o d W o r t 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o m q 1 3 1 I i I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : © ~ ~ . - 4 6 ~ ~ t ~ º%
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s s t r a a t 8 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
N A A M
G L O B A L C O N C E P T
R E C H T S V O R M
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L
t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s s t r a a t 8 5 A
V E N N O T E N
1 , D e h e e r L E Y S S E N S F r a n k J o h a n J o s e p h , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e K e u l e n ( D u i t s l a n d ) , K a l s c h e u r e r w e g T 1 3 .
2 , M e v r o u w U Z U N H a z i m e , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 2 2 j u l i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , V l a s s e n 1 1 / A 0 0 0 ,
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A I R T E S S E N D E R L O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s s t r a a t 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r n u m m e r 4 7 7 . 3 6 3 . 2 2 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 7 7 . 3 6 3 . 2 2 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V a n k r u n k e l s v e n t e L e o p o l d s b u r g o p 0 8 a p r i l 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 0 1 - 4 3 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o î t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 0 1 5 - 1 4 5 3 6 9 ,
K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w e r d a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n
- d e h e e r L E Y S S E N S F r a n k , v o o r n o e m d o n d e r 1 , o n d e r s c h r e e f v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n , e n v o l s t o r t t e d e z e t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e , z i j n d e v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h i j d e s o m v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) v e r s c h u l d i g d b l i j f t .
2 , M e v r o u w U Z U N H a z i m e , v o o r n o e m d o n d e r 2 , o n d e r s c h r e e f v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n , e n v o l s t o r t t e d e z e t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e , z i j n d e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L 9 t t t t l - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
e u r o ( 1 , 4 8 8 , 0 0 E U R ) , z o d a t z i j d e s o m v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 9 7 6 , 0 0 E U R ) v e r s c h u l d i g d b l i j f t .
3 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A I R T E S S E N D E R L O " , v o o r n o e m d o n d e r 3 , o n d e r s c h r e e f e e n ( 1 ) a a n d e e l i n s p e c i ë n , e n v o l s t o r t t e d i t t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e , z i j n d e t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 6 2 , 0 0 E U R ) , z o d a t z i j d e s o m v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 4 , 0 0 E U R ) v e r s c h u l d i g d b l i j f t .
H e t i n s p e c i ë n g e s t o r t k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë ,
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w a r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D O E I ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n f a s t f o o d z a a k i n h e t a l g e m e e n e n m e e r s p e c i f i e k e e n b r o o d j e s - e n
s a l a d e b a r
- d e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s t e v e r b r u i k t k u n n e n w o r d e n
e n , i n h e t a l g e m e e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n w o r d e n i n s n e l b u f f e t t e n z o a l s
s n a c k b a r s , s a n w i c h b a r s e n h a m b u r g e r r e s t a u r a n t s
- d e v e r k o o p v a n w a r m e e n k o u d e s n a c k s , m a a l t i j d e n e n d r a n k e n v o o r m e e n e e m e n v e r b r u i k
t e r p l a a t s e
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n
- h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s
- d e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d i s t r i b u t i e , c o n d i t i o n e r i n g , f a b r i c a g e e n
v e r p a k k i n g v a n v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n , s n o e p g o e d e n a n d e r e v e r b r u i k s a r t i k e l e n
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t b i o l o g i s c h e e n v e g e t a r i s c h e v o e d i n g e n t o t v o e d i n g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l a l s v a n a l l e a f g e l e i d e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
- h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s e n d e m o n s t r a t i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g
t o t b i o l o g i s c h e e n v e g e t a r i s c h e v o e d i n g e n t o t v o e d i n g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l a l s v a n a l l e
a f g e l e i d e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
- d e u i t b a t i n g v a n e e n v e r b r u i k e n a f h a a l s a l o n v a n t h e e , v r u c h t e n s a p p e n a l l e r l e i , k o f f i e , i j s e n
p a t i s s e r i e a l l e r l e i
- d e k l e i n h a n d e l i n t h e e , v r u c h t e n s a p p e n a l l e r l e i , k o f f i e , i j s e n p a t i s s e r i e a l l e r l e i , b r o o d ,
b e l e g d e b r o o d j e s , h a m b u r g e r s e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e s a m e n h a n g e n
- d e g r o o t h a n d e l i n k o f f i e , t h e e , c a c a o e n s p e c e r i j e n e n a l l e r l e i
- d e v e r k o o p v a n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n o p e v e n e m e n t e n e n s o o r t g e l i j k e a n d e r e p l a a t s e n
- d e u i t b a t i n g v a n m o b i e l e v e r k o o p p u n t e n e n v a s t e v e r k o o p p u n t e n v a n b o v e n v e r m e l d e
p r o d u c t e n
- d e c r e a t i e e n u i t b a t i n g v a n e e n c o n c e p t s t o r e
- d e v e r h u r i n g v a n h o r e c a m a t e r i a a l
- d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n
- o v e r i g a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n d e
b e d r i j f s v o e r i n g
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n c l u s i e f
o p d r a c h t e n v o o r m a n a g e m e n t e n r a a d g e v i n g i n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n l e i d i n g , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n a d v i e s ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r "
5 , f& t
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d
L 2 i i t l 3 - v e r v o l g
p e r s o n e e l s b e l e i d , f i n a n c i e e l b e l e i d , e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e . Z i j k a n a d v i e z e n v e r s c h a f f e n e n o n d e r n e m i n g e n b e g e l e i d e n i n z a k e a l d e a s p e c t e n v a n b e d r i j f s v o e r i n g - a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n m a r k e t i n g
- h e t u i t v o e r e n v a n o f d e e l n e m e n a a n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , d c o r h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , d c o r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y ; d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s g e d a a n k a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k a n k o m e n
- h e t b e m i d d e l e n , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n , h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n w o r d e n b e g r e p e n a l l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e , c o n c e s s i e - , f r a n c h i s i n g - o f l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n f i n a n c i e r i n g , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
- h e t d e e l n e m e n i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t i n s t a a n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
- h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t b o u w e n , d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t p r o m o t e n , d e l e a s i n g , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a i s m a k e l a a r - h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t n e m e n o f g e b r u i k n e m e n o f g e v e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
D U U R
o n b e p a a l d e d u u r
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . i s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s o f m e e r a a n g e s t e l d d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
C O N T R O L E
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d .
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. , i
~
L e t l 3 - v e r v o l g h a d P D F 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d e v e n w e l o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r
s a m e n k o m e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n d a a r e n b o v e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l g e e f t z o n d e r b e p e r k i n g r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . E v e n w e l g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G
J a a r l i j k s w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ,
D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , w a n n e e r d i t m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d ,
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t ,
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r L E Y S S E N S F r a n k , v o o r n o e m d o n d e r 1 .
- m e v r o u w U Z U N H a z i m e , v o o r n o e m d o n d e r 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- b a n k a t t e s t
N o t a r i s H a n s O e r a c h e t e T e s s e n d e r l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .