08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 27.06.2014 14256-0270-028
24/10/2014
ÿþs .
H a d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 " " " " " " " " r " " " " " " " " " " "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 I 1 I I 1 * t l 1 . j 1 5 2 7 3 *
A n t w e r p e n
1 5 U T , 2 0 1 i i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 6 9 9 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M A U T O M O T I V E S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : e ' P e n n s l e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E D E U N A N I E M E S C H R I F T E L I J K E A A N D E E L H O U D E R S B E S L U I T E N D D 3 0 / 6 / 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° D e h e e r P i e r r e D e n e u s , D i j l e k a n t 1 0 0 , 3 1 1 8 W e r c h t e r , 6 4 0 5 0 1 4 0 7 6 9 e n m e v r o u w V e r o n i q u e H u y g h e , W i j n e g e m s e s t e e n w e g 8 5 b u s 2 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , 6 8 0 7 2 9 0 3 8 8 4 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K a i A n d r e e , A d r i a a n V a n B e r g e n s t r a a t 3 2 4 , 4 8 1 1 B r e d a , N e d e r l a n d , R R b i s : 6 8 4 5 0 3 - 1 5 5 - 4 3 n e e m t e e n e i n d e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s I o t e n d e h e e r F r a n k D a n i e l , A d r i a a n v a n B e r g e n s t r a a t 3 2 4 , 4 8 1 1 S X B r e d a , N e d e r l a n d , R R b i s 7 8 . 4 8 . 2 1 - 2 1 9 - 5 8 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 l o t e n m e t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
T h e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e v e s t i g d . V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P i e r r e D e n e u s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
9 . . s 5 0 v c : ? A k ` . 7 c 1 ` - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013
ÿþ1 1
* 1 3 1 2 7 6 7 9 *
M o d W o r t 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o R p f m d e l . 9 A : r " , . . , " o A n r o p
G r i f f i e
l r ? r ) 1 7 r t r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 6 9 9 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M A U T O M O T I V E S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 2 4 B ; 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E D E U N A N I E M E S C H R I F T E L I J K E A A N D E E L H O U D E R S B E S L U I T E N D D 2 7 / 0 7 / 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u n a n i e m b e s l o t e n ;
1 ° d e h e e r P i e r e D e n e u s e n K a i A n d r e e e n m e v r o u w V e r o n i q u e H u y g h e t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e v o l g e n d e J a a r l i j k s e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s / s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s ;
2 h e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s t e b e v e s t i g e n ;
3 . d e b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
f " D J u L s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 18.07.2013 13326-0510-031
02/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U o d W a d 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l d e = e e 0 t e r g r i i ' i 2 v a n d e R e c h t b a l t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , ° p
G r i f f i e 2 9 7 1 9 )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 9 9 . 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M A U T O M O T I V E S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S , B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d d . 0 8 . 0 8 . 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e h e e r P i e r r e D e n e u s e n m e v r o u w V e r o n i q u e H u y g h e t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s / s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 . D e h e e r K a i A n d r e e , w o o n a c h t i g a d r i a a n V a n B e r g e n s t r a a t 3 2 4 , N L 4 8 1 1 S X B r e d a , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s / s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a i A n d r e e g a a t i n p e r 0 1 . 0 7 2 0 1 2 .
3 . H e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e v e s t i g e n . V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
G e e r t D e G r e e f ,
S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
1 1 1 1 / 4 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 05.07.2012 12269-0443-033
05/08/2011
ÿþM ° t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e b c
a 2 r
B e . S t a a
R e e r P ~ r ~ r ~ f i " t ~ ` Y x' . E
~ 9 r ÿ ~ ; + ; i 5 ~ ~ + Û 7 e e s ' ; k ' , ~ , 1 A p -
~ ~ ~ ~ p p ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ A t t ~ a 4 e r ~ a , q ~ ~ ~ ~ ~
7 s J U L I 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 ! q q 1 1 1 1 1 1 1 1
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 6 9 9 7 8 8
( v o l u i t ) : G M A U T O M O T I V E S E R V I C E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 4 0 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O r n d e m e r p e [ 4 4 e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n N e r p l a a t s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l / V o l m a c h t e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E U N A N I E M E E N S C H R I F T E L I J K E A A N D E E L H O U D E R S B E S L U I T E N V A N 3 0 J U N I 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° H e t o n t s l a g v a n d h r L e o W i e l s e n G u s t a v K n o i l a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n .
2 ° D h r P i e r r e D e n e u s , D i j l e k a n t 1 0 0 , 3 1 1 8 W e r c h t e r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 0 5 0 1 4 0 7 6 9 e n m e v r . V e r o n i q u e H u y g h e , W i j n e g e m s t e e n w e g 8 2 b u s 2 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 0 7 2 9 0 3 8 8 4 a a n t e s t e l l e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j d a t h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
3 0 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 B t e 2 5 5 0 K o n t i c h .
U I T T R E K S E L U I T D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 J U L I 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° D h r P i e r r e D e n e u s t e b e n o e m e n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
2 ° D e V o l m a c h t r e g e l i n g z o a l s g e p u b l i c e e r d o p 2 7 o k t o b e r 2 0 0 9 w o r d t v o l l e d i g i n g e t r o k k e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r S i m o n n e M o y a e r t .
A a n m e v r . S i m o n n e M o y a e r t , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , 2 1 0 0 D e u m e w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e w i j z i g i n g e n i n v e r b a n d m e t d e V e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
G e e r t D e G r e e f
S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 27.07.2011 11356-0314-032
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 01.06.2010 10144-0077-032
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 09.06.2009 09210-0070-033
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 06.06.2008 08200-0094-032
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.05.2007, NGL 05.07.2007 07339-0305-039
08/08/2005 : AN329736
02/06/2005 : AN329736
09/11/2004 : AN329736
18/08/2004 : AN329736
09/07/2004 : AN329736
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 27.07.2015 15370-0587-027
01/07/2004 : AN329736
15/06/2004 : AN329736
29/04/2004 : AN329736
23/12/2003 : AN329736
14/07/2003 : AN329736
03/07/2003 : AN329736
28/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 5 3 1 1 1 4 1 0 1 1
M O N I T E U R B E L G
2 1 / - 0 8 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r r a e n
1 2 A b i . 2 0 1 5
a f d e l i n g G f f i e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 6 9 9 7 8 8 s -
B e n a m i n g 1 4 ' ' á ~ ~ t ~
( v o l u i t ) : G M A U T O M O T I V E S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P ; 4 . 1 , f % . ; . y
Z e t e l 9 ~ y % ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E D E U N A N I E M E S C H R I F T E L I J K E A A N D E E L H O U D E R S B E = S L U I T E N D D 9 1 7 1 2 0 1 5 .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n
d e h e e r P i e r r e D e n e u s , D i j l e k a n t 1 0 0 , 3 1 1 8 W e r c h t e r , 6 4 0 5 0 1 4 0 7 6 9
d e h e e r F r a n k D a n i e l , A d r i a a n v a n B e r g e n s t r a a t 3 2 4 , 4 8 1 1 S X B r e d a , N e d e r l a n d , R R b i s 7 8 . 4 8 . 2 1 - 2 1 9 - 5 8
m e v r o u w V e r o n i q u e H u y g h e , W i j n e g e m s e s t e e n w e g 8 5 b u s 2 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , 6 8 0 7 2 9 0 3 8 8 4
t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r b e h o u d e n s e e r d e r
o n t s l a g o f o n t s l a g n a m e ,
2 ° h e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e v e s t i g d . V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P i e r r e D e n e u s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
29/06/2002 : AN329736
13/06/2002 : AN329736
10/04/2002 : AN329736
08/06/2001 : AN329736
15/06/2000 : AN329736
10/02/2000 : AN329736
29/06/1999 : AN329736
24/04/1999 : AN329736
03/12/1998 : AN329736
19/09/1998 : AN329736
15/07/1998 : AN329736