17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 11.02.2014, NGL 13.02.2014 14034-0378-019
16/12/2013
ÿþF o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f i c a r g i á f o g d r : ; 1 , 7 1 0 R a d d l l i t l [
v a n h ' o a p h O u e k i A n h w o r p a n , o p
Q D E C . 2 a 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 2 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G M C O M P A N Y S T O R E S B E L G I Ë ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l B R E D A B A A N 7 3 9 , 2 1 7 0 M E R K S E M ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - - V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d . 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3
O n t s l a p e n e n b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n :
- C u s t o m M a n a g e m e n t B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P l e s r n a n s t r a a t 2 , b u s C , 3 8 3 3 L A L e u s d e n ( N e d e r l a n d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n u s H o v e s t a d , w o n e n d e t e N o o r d e r e i n d e 4 5 , 1 1 2 1 A B L a n d s m e e r ( N e d e r l a n d ) ,
d e h e e r C o r n e l i s v a n W i j n g a a r d e n , w o n e n d e t e H a r m o n i e l a a n 2 5 , 3 7 0 4 H G Z e i s t ( N e d e r l a n d ) ;
- F r e e R e c o r d S h o p H o l d i n g B . V . , m e t a d r e s t e E s s e b a a n 5 5 , 2 9 0 8 L J C a p e l l e a a n d e I J s s e l ( N e d e r l a n d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . A . B r e u k h o v e n , w o n e n d e t e 5 5 M e l t o n C o u r t , S W 7 3 J H L o n d o n , O n s l o w C r e s e n t ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n :
d e h e e r P e t e r B e r g m a n s , w o n e n d e t e G o d e f r i d u s k a a i 9 9 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
d e h e e r E t i e n n e D e l r u e , w o n e n d e t e M e i r 2 6 , 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) ,
- d e h e e r B e n n y C o c k x , w o n e n d e t e A b d i j l a a n 1 0 , 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
B C D H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r S t r a t e n w e g 3 7 , 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 2 3 5 . 0 9 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D N A S y s t e m s B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E t i e n n e D e l r u e ; F a r m e r s b r a i n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G o d e f r i d u s k a a i 9 9 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 4 7 1 . 9 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r B e r g m a n s ,
b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n B C D H o l d i n g B V B A b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n F a r m e r s b r a i n B V B A b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n a l l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s , m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e n ,
- d e h e e r K r i s L e n a e r t s ;
- d e h e e r M a r c V e n n e k e n s ,
a a n t e s t e l l e n v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 1 . 2
, " [ N O N T V A N G S T N A M E E N F O R M A L I T E I T E N ( 1 - 2 )
V .
1 ) D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a l l e c o l l i ' s e n p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n , z o w e l a l s a l l e w a a r d e o v e r s c h r i j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n .
D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
2 ) A l l e v e r k l a r i n g e n i n z a k e d o u a n e n e n a c c i j n z e n o p m a K e n e n o n d e r t e k e n e n , a l l e h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n e n d e c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
3 )
4 )
t e e 5 )
~
~ 6 )
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o r g a n i s a t i e s e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n a t i o n a l e e n r e g i o n a l e i n s t e l l i n g e n , u i t g e s l o t e n d e z e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t , a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ; v e r z o e k s c h r i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n h o g e r b e r o e p i n d i e n e n t e g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e i n s t e l l i n g e n ; a l l e d o c u m e n t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n , e n , i n h e t a l g e m e e n e l k e h a n d e l i n g t e v e r v u l l e n i . v . m . d e b e d o e l d e i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v 6 ô r e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v ó ó r a l l e s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G ( 3 - 6 )
A L G E M E E N B E H E E R ( 7 - 1 1 )
7 ) D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
6 ) D e p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ; d e v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n .
9 ) D e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o f p r i v é - o r g a n i s a t i e s . A i l e f o r m a l i t e i t e n e n d o c u m e n t e n t e r z a k e v e r v u l l e n e n v o o r l e g g e n .
1 0 ) A l l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , m o t o r v o e r t u i g e n , g r o n d s t o f f e n m e t s p e c u l a t i e f k a r a k t e r , d i e n s t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l l i n g s d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n ) .
1 1 ) A l l e i n v e s t e r i n g e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a k e n .
F I N A N C I Ë L E V E R R I C H T I N G E N ( 1 2 - 2 0 )
1 2 ) A l l e b e d r a g e n o p e i s e n e n i n n e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r a l l e o v e r h e d e n , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , e n e r g e l d i g e k w i j t i n g e n d e c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
1 3 ) A l l e c h e q u e s v a n d e r d e n o p g e s t e l d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o s s e r e n e n p r o t e s t e r e n , e v e n a l s a l l e p o s t - e n t e l e g r a f i s c h e b e t a l i n g s o r d e r s , m a a r e n k e l v o o r d e b e t a l i n g e r v a n o p d e l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 4 ) A l l e b e d r a g e n v a n e e n p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j v e n o p a n d e r e p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 5 ) A l l e s o m m e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i s v e r s c h u l d i g d , b e t a l e n i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n ,
1 6 ) A l l e h a n d e l s e f f e c t e n a l s t r e k k e r o p d e k l a n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n .
1 7 ) A l l e h a n d e l s e f f e c t e n v a n k l a n t e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d i s c o n t e r e n .
i 1 8 ) A l l e d e p o s i t o ' s i n o n t v a n g s t n e m e n , u i t v o e r e n e n l i c h t e n , z e l f s t e n t i t e l v a n w a a r b o r g , a l l e b o r g t o c h t e n o v e r e e n k o m e n e n l i c h t e n , t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ( t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) p e r
t r a n s a c t i e . 1 . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
. 1 3
1 9 ) A l l e w a a r b o r g m o d a l i t e i t e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n m . b . t . h e t u i t v o e r e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t o p e n e n v a n d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n b e d i n g e n t . o . v . b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , d i t a l l e s t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) p e r t r a n s a c t i e .
2 0 ) A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n . B A N K R E K E N I N G E N E N K R E D I E T L I J N E N ( 2 1 - 2 2 )
2 1 ) A l l e b a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n m e t d u b b e l e h a n d t e k e n i n g o p e n e n e n s l u i t e n e n e r d e b e n a m i n g v a n w i j z i g e n .
2 2 ) A l l e k r e d i e t l i j n e n e n o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . k r e d i e t f a c i l i t e i t e n s l u i t e n , o p e n e n e n w i j z i g e n e n , i n h e t
' a l g e m e e n , a l l e c o n t r a c t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n , e v e n w e l z o n d e r v o l m a c h t e n i g e i n p a n d g e v i n g e n e n i g e
a n d e r e w a a r b o r g o p d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e s t a a n .
H U U R ( 2 3 )
' 2 3 ) A l l e h u u r c e l e n e n v e r h u r i n g e n m e t e e n d u u r t i j d v a n m i n d e r d a n 9 j a a r t o e s t a a n , a a n v a a r d e n , w i j z i g e n , h e r n i e u w e n e n b e ë i n d i g e n , h e t z i j a l s v e r h u u r d e r , h e t z i j a l s h u u r d e r , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e h u u r .
V E R Z E K E R I N G E N ( 2 4 - 2 5 )
2 4 ) A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n ; a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n .
2 5 ) A u t o v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n .
T E W E R K S T E L L I N G ( 2 6 - 2 9 )
2 6 ) D i r e c t i e
A l l e d i r e c t i e l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n ,
c o m m i s s i e l o n e n , g r a t i f i c a t i e s , v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
; 2 7 ) K a d e r
A l l e k a d e r l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n ,
c o m m i s s i e l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
2 8 ) B e d i e n d e n e n a r b e i d e r s
A l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n ,
w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
2 9 ) A l l e a g e n t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n c o m m i s s i o n a r i s s e n b e n o e m e n e n a f z e t t e n ; d e v o o r w a a r d e n v a n h u n m e d e w e r k i n g b e p a l e n .
G E S C H I L L E N ( 3 0 - 3 1 )
3 0 ) A l l e a d v o c a t e n e n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v ó ó r a l l e g e r e c h t e l i j k e m a c h t e n ; a l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n ; a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n ,
3 1 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a l i n g e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , d e e l n e m i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ; d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n z i j n b e v o e g d d e z e h a n d e l i n g e n a f z o n d e r l i j k t e s t e l l e n .
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ ! . 6
º%
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L E i i k i 3 - V e r v o l g
. / 4
K e n n i s n a m e b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n D N A S y s t e m s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e i r 2 6 , 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) e n g e k e n d i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 1 7 6 . 8 4 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E t i e n n e D e i r u e , w o n e n d e t e M e i r 2 6 , 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B C D H o l d i n g , g e v e s t i g d t e T e r S t r a t e n w e g 3 7 , 2 5 2 0 R a n s t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 2 3 5 . 0 9 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e h e e r P e t e r B e r g m a n s , w o n e n d e t e G o d e f r i d u s k a a i 9 9 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A F a r m e r s b r a i n , g e v e s t i g d t e G o d e f r i d u s k a a i 9 9 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 4 7 1 . 9 4 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B C D H o l d i n g B V B A ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D N A S y s t e m s B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E t i e n n e D e i r u e
F a r m e r s b r a i n B V B A ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , P e t e r B e r g m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g . e t i i r l t d t a r t i l t i i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o e p h 3 d e ~ ~ î r ~ e n
o p 1 5
~ 4 a t e r i f r l p r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 2 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M C o m p a n y S t o r e s B e l g i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 7 3 9 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
R e c h t z e t t i n g : v o l g e n s b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 m e i 2 0 1 3 w e r d e n F R E S H E n t e r t a i n m e n t H o l d i n g B V m e t K v K - n u m m e r 5 7 7 6 7 0 9 2 e n m e t a d r e s t e F r a n s e K a m p w e g 6 , 1 4 0 6 N W B u s s u m ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s d h r . P a u l D u m a s ) , P r o C u r e s E n t e r t a i n m e n t B V m e t K v K - n u m m e r 5 7 7 5 7 3 5 6 e n m e t a d r e s t e F r a n s e K a m p w e g 6 , 1 4 0 6 N W B u s s u m ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s d h r . M a u r i t s R e g e n b o o g ) e n A l g e m e n e I n v e s t e r i n g s - e n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j " A g i m R o t t e r d a m " B V m e t K v K - n u m m e r 2 7 1 3 2 6 5 3 e n m e t a d r e s t e B a c k e r s h a g e n l a a n 6 2 , 2 2 4 3 A E W a s s e n a a r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s d h r . J o h a n n e s B r e u k h o v e n ) b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a p r i l 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 1 8 j u t ( 2 0 1 3 .
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t :
, 1 . K e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n B A B S t o r e s H o l d i n g B V , m e t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r .
M a r t i j n E i e r , e n B A B S t o r e s N e d e r l a n d B V , m e t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D u n c a n M i c h a e l H a z e i l , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3 .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e v e s t i g d o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 . B e s l o t e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3 , v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r P e t e r B e r g m a n s , w o n e n d e t e G o d e f r i d u s k a a i 9 9 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ; e n
- D e h e e r E t i e n n e D e l r u e , w o n e n d e t e M e i r 2 6 , 2 5 2 0 O e l e g e m ; e n
- D e h e e r B e n n y C o c k x , w o n e n d e t e A b d i j l a a n 1 0 , 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e e n z o n d e r o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g o f t e r m i j n , ' h e r r o e p e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . B e s l o t e n o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m r . P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n m r t T i n e D e s i e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t A d v o c a t e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 b u s , 1 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e , i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
A d v o c a a t / l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j T a g e n b i j h e t B e T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013
ÿþ1 1 1 " " 8 7 n ~ o d W o r d 1 1 . 1
l e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i i í r e v a n d e R e c h l b a t t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o
G r i f f i e 0
V o o r - I N V I ~ N N I V I ~ I ~ I I N i u
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 2 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M C o m p a n y S t o r e s B e l g i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E e n m a n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 7 3 9 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n d d . 3 j u i f 2 0 1 3 .
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n , h e b b e n d e v e n n o t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . K e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n F R E S H E n t e r t a i n m e n t H o l d i n g B V ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s d h r , P a u l D u m a s ) , P r o C u r e s E n t e r t a i n m e n t B V ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s d h r . M a u r i t s R e g e n b o o g ) e n A l g e m e n e I n v e s t e r i n g s - e n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j " A g i m R o t t e r d a m " B V ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s d h r , J o h a n n e s B r e u k h o v e n ) a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . B e s l o t e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 3 , v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- B A B S t o r e s H o l d i n g B V , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 8 L J C a p e l l e a a n d e n I J s e l ( N e d e r l a n d ) , E s s e b a a n 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r h e t K v K - n u m m e r 3 0 2 1 4 6 7 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . M a r t i j n E i e r , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 9 . 1 2 . 1 9 7 7 , m e t N e d e r l a n d s p e r s o o n s n u m m e r 1 3 6 1 6 0 5 5 4 e n w o n e n d e t e 5 2 5 6 P D H e u s d e n ( N e d e r l a n d ) , V o o r s t r a a t 1 2 ; e n
- B A B S t o r e s N e d e r l a n d B V , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 8 L J C a p e l l e a a n d e n I J s e l ( N e d e r l a n d ) , E s s e b a a n 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r h e t K v K - n u m m e r 3 0 2 2 2 7 5 2 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D u n c a n M i c h a e l H a z e l l , g e b o r e n t e H o r s h a m o p 2 6 . 0 5 . 1 9 7 1 , m e t B r i t s p a s p o o r t n u m m e r 6 5 2 5 1 4 0 3 0 e n w o n e n d e t e 5 2 5 1 A R V l i j m e n ( N e d e r l a n d ) , S i n t C a t h e r i n a s t r a a t 3 d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e e n z o n d e r o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g o f t e r m i j n h e r r o e p e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . B e s l o t e n o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m r . P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n m r . T i n e D e s i e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t A d v o c a t e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 b u s 1 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
T i n e D e s i e
A d v o c a a t / l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j f i e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.04.2013, NGL 30.04.2013 13102-0026-016
02/05/2013
ÿþM O U W 9 , d t t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l p l e e r g e l e g r l r e r g r i m e v a n d e ! [ e c h t b o r d
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
i ~ r ; = i , , ~
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l t *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 2 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M C o m p a n y S t o r e s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 7 3 9 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- C u s t o m M a n a g e m e n t B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U t r e c h t e n a d r e s t e P l e s m a n s t r a a t 2 C , 3 8 3 3 L A L e u s d e n ( N L ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H e r m a n u s H o v e s t a d , w o n e n d e N o o r d e r e i n d e 4 5 , 1 1 2 1 A B L a n d s m e e r ( N L ) ;
- D e h e e r C o r n e l i s M a r i n u s v a n W i j n g a a r d e n , w o n e n d e t e H a r m o n i e l a a n 2 5 , 3 7 0 4 H G Z e i s t ( N L ) .
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d , u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d a t d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l , k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s v o o r b e l a n g r i j k e b e s l i s s i n g e n w a a r b i j z i j s t e e d s t e z a m e n d i e n e n t e , h a n d e l e n ,
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r T i m B a a r t e n m e v r o u w H i l d e T o b b a c k , r e s p e c t i e v e l i j k a d v o c a a t e n m e d e w e r k e r b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 ; D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
A d v o c a a t / l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r v ~ s , ~ ~ l e r n ï , , , v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 M A R I 1 0 1 3
* 1 3 0 4 9 5 0 2 *
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 2 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M C o m p a n y S t o r e s B e l g i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 7 3 9
2 1 7 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r , i n t r e k k i n g b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d , 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 : 1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r B e r g r n a n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e V e n n o o t s c h a p v o o r t a a n b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
2 . V e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n C a r i L e e r m a k e r s e n / o f V i r g i n i e F r é m a t e n / o f P i e t e r D i e l t j e n s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l d e n o d i g e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e ' b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k , d e r O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
1 . I n t r e k k e n b e v o e g d h e d e n v a n d e h e e r B e r g m a n s
D e z a a k v o e r d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r B e r g m a n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n b e s l u i t v e r v o l g e n s d e b e v o e g d h e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s d . d . 1 6 m a a r t 2 0 0 6 t o e g e k e n d a a n d e h e e r P e t e r B e r g m a n s e v e n e e n s i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . V e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r m a c h t i g t C a r l L e e r m a k e r s e n / o f V i r g i n i e F r é m a t e n / o f P i e t e r D i e l t j e n s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P i e t e r D i e l t j e n s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I . P Z I - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ n I I I ~ V n I I I I V V I ~ ~ l l l i
K ~ . . . " I " " . . . .
f ~ i a c ~ t l t t 2 â t l t k ~ l g C k ~ p ~ ~ ~ ~ l 3 e A i { t ' 4 G m e
1 9 l A t ï , 2 4 1 5
a t d g l i g g A g t w @ t p t 3 t 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 2 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M C O M P A N Y S T O R E S B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 7 3 9 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t .
v o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P e t e r B e r g m a n s
F a r m e r s b r a i n B V B A
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 22.02.2012, NGL 29.04.2012 12104-0201-017
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 10.02.2015, NGL 18.02.2015 15046-0027-037
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 22.02.2011, NGL 30.03.2011 11069-0023-016
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 09.02.2010, NGL 05.03.2010 10059-0122-017
24/04/2009 : AN292660
18/02/2009 : AN292660
04/03/2008 : AN292660
13/03/2007 : AN292660
10/04/2006 : AN292660
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28/12/1999 : AN292660
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 15.12.2015, NGL 21.12.2015 15702-0238-037
01/01/1997 : AN292660
01/01/1996 : AN292660
20/09/1995 : AN292660
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