GMAC NEDERLAND

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GMAC NEDERLAND
Dénomination : GMAC NEDERLAND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 836.966.181

Publication

24/06/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111J11111111111111IIIII

Neergelegd !er griffie van de Rerhtbae vnn Koophendel te Antwerpen, op

Griffie 1 1 ~11[~l 20W

0836.966 , 189

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : GMAC Nederland N.V.

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap (meer bepaald : naamloze vennootschap naar Nederlands recht)

Zetel : Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda, Nederland ; adres van het Belgisch bijkantoor : Noorderplaats 5, B-2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijkantoor

DIRECTIEBESLUIT DO. 30 mei 2011

De ondergetekenden :

De heer Jacob Ronald van den Heuvel, geboren op 26 december 1957 te Rotterdam, wonende te 3356CT Papendrecht, Rijshaak 4, en de heer Jose Maria Prous Torrelles, geboren op 5 oktober 1959 te Barcelona (Spanje), wonende te Cropthorne Court 27, 20-28 Maida Vale, Londen, Verenigd Koninkrijk,

handelend als de enige twee directeuren en dus vormend de voltallige directie van:

de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "GMAC Nederland N.V.", met statutaire zetel te Breda,. gevestigd le 4822NK Breda, Lage Mosten 49-63 en met als correspondentieadres Postbus 981, 4600AZ Bergen op Zoom, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland; onder het nummer 24107861,

hierna: de "Vennootschap",

besluiten hierbij:

1. een Belgisch bijkantoor van de Vennootschap te openen op het adres Noorderplaats 5, B-200& Antwerpen, met ingang van 15 mei 2011.

2. dat de activiteiten van het bijkantoor voornamelijk zullen bestaan uit financiële leasing en het verstrekken' van verbruikskrediet voor de groot- en kleinhandel in producten van auto- en voertuigenproducenten, waaronder: doch niet beperkt tot genera! motors-producten, alsmede het verstrekken van kredieten aan dealers van: dergelijke producten, die een voorraad wensen aan te houden, alsmede, in het algemeen, het verlenen van: kredieten aan en het financieren van transacties met handelaren in en afnemers, gebruikers of verbruikers van, bedoelde en/of andere producten zowel bij wijze van leasing als op andere wijze, inclusief het verstrekken van, consumentenkrediet en het optreden als verzekeringstussenpersoon. De activiteiten van het bijkantoor strekken' zich uit tot de Belgische en de Luxemburgse markt.

3. dat het bijkantoor zijn werkzaamheden zal voeren onder de volgende benamingen: GMAC Nederland NV, Belgisch bijkantoor; GMAC Nederland NV, Belgium branch; en/of GMAC Belgium.

4. dat de volgende drie personen worden aangesteld als wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische; bijkantoor :

1. de heer JOSE MARIA PROUS TORRELLES, geboren op 5 oktober 1959, wonende te 27 Cropthorne. Court, 20-28 Malde Vale, W9 1TA Londen, Verenigd Koninkrijk.

2. de heer RUDI DE KEULENAER, geboren op 30 augustus 1954, wonende te Planetariumlaan 161, B 2610 Wilrijk, België.

3. de heer MARC ANDRIES, geboren op 8 februari 1968, wonende te Mezenhof 17, B-2590 Berlaar, België.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

met de bevoegdheid om te goeder trouw en volledig in overeenstemming met het beleid van de Vennootschap, de Vennootschap met betrekking tot de activiteiten van het Belgische bijkantoor te verbinden ten opzichte van derden en in rechte met enkel die bevoegdheden zoals ze hieronder expliciet warden opgesomd:

I. Jose Maria Prous Torrelles heeft de bevoegdheid om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen in volgende, hieronder expliciet opgesomde zaken:

1. Om roerende, lichamelijke goederen, meubilair, voorzieningen en materieel aan te kopen, te behouden en te verkopen waarvan de gevolmachtigde van mening is dat deze goederen vereist, nodig of nuttig zijn teneinde de zaken van de Vennootschap te behartigen; en om de voorheen vermelde goederen af te zeggen, over te dragen, te verkopen of zich er op een of andere manier van te ontdoen;

2. Om in het even welk douanekantoor op het grondgebied van het voornoemde kantoor, alle goederen, waren en koopwaren die zijn aangekomen of moeten aankomen, geconsigneerd aan of geïmporteerd door de Vennootschap, in ontvangst te nemen en uit te klaren, en zoals vereist aile vrachtbrieven te endosseren en verzekeringscertificaten die deze goederen dekken te ondertekenen, om onder ede alle verklaringen op te stellen, te ondertekenen, te bezegelen en om in naam en ten voordele van de Vennootschap alle verklaringen op te stellen met betrekking tot de oorsprong, de productie, het vervoer, de schadevergoedingen, hoeveelheden, beschrijvingen, waarde, eigendom en andere bijzonderheden, aanvragen voor invoer, formulieren, ontvangstbewijzen, herroepingen, waardepapieren, met o.a. waardepapieren om de consulaire facturen of andere documenten aan te tonen of documenten die nodig zijn om restituties en terugbetalingen te verkrijgen, verzoeken aan te vragen, alsmede protesten en bezwaarschriften, concessies en andere documenten en acties die in het algemeen voor de Vennootschap vereist zijn, in het algemeen om voor de Vennootschap alle transacties in het douanekantoor te vervullen en alle transacties met betrekking tot douaneformaliteiten waar de Vennootschap bij kan worden betrokken, uit te voeren;

3. Om te handelen in naam van en voor de Vennootschap met alle types vervoerders en bewaarnemers van goederen, waren en koopwaren in consignatie, inclusief stoomschip-, trein-, transport-, expres- en opslagbedrijven en ondernemingen, alsook hun agenten; om levering te verkrijgen en te aanvaarden, om bestellingen te plaatsen voor eender welke goederen, waren en koopwaren geconsigneerd aan of de eigendom van de Vennootschap; tot dit doel vrachtbrieven, opslagkwitanties, bestellingen of andere eigendomstitels te endosseren en af te leveren of af te keuren; en ingeval van verlies of laattijdigheid van dergelijke documenten, levering of bezit te verkrijgen van dergelijke goederen, waren en koopwaren door het verlenen van een waarborgverklaring op voorwaarde van de oplevering van deze documenten, of anders, in de naam van de Vennootschap of in zijn naam door een aanvaardbare borg of zekerheid, zoals een bank, en de nodige voorzieningen te maken voor het lossen, wegen, controleren, leveren, afhandelen, opslaan en vervoeren van dergelijke goederen, waren en koopwaren, om hetzelfde te verzekeren bij Lloyds of enige andere verantwoordelijke verzekeraar tegen eender welke risico's van verlies, schade of vernietiging ten gevolge van welke oorzaak dan ook;

4. Om, in naam van de Vennootschap, een lokale bankrekening of bankrekeningen te beheren bij banken of bankinstellingen die door de Vennootschap en haar bankiers op het betrokken grondgebied in naam van gezegd kantoor worden aangesteld; en om op deze bankrekeningen de fondsen die ter beschikking van de gevolmachtigde worden gesteld te storten, om alle boeken en rekeningen tussen de Vennootschap en haar bankiers te regelen, af te handelen, in evenwicht te brengen en te certifiëren;

5. Alle post en zendingen verstuurd per post en geadresseerd aan de Vennootschap te ontvangen en (post)bussen te huren voor de ontvangst van dergelijke post en zending via de post, met inbegrip van aangetekende en verzekerde pakketten en brieven;

6. Om alle rapporten en aangiften op te maken, uit te voeren en te archiveren in naam van en voor de Vennootschap, welke vereist kunnen zijn door de wet, inclusief rapporten en aangiften in verband met eigendom, operaties en inkomen van de Vennootschap, hetzij als inkomen, oorlogswinsten en overwinsten, taksen en accijnzen, persoonlijke eigendommen, hetzij als andere taksen; alle taksen te betalen zoals kan aangeslagen of opgelegd worden door de bevoegde overheidsinstelling, aanspraken op vrijstellingen, korting of terugbetaling in te dienen en dergelijke taksen betaalbaar aan de Vennootschap te betwisten; acties te ondernemen voor de betaling van dergelijke taksen in naam van de Vennootschap of behoorlijke onderpanden voor dergelijke betalingen te verkrijgen of fondsen te storten bij de aangeduide overheid om de betaling van dergelijke taksen te verzekeren.

7. Om al deze contracten, ondernemingen, obligaties, schadeloosstellingen, verzekeringsaanvragen, garanties en specialiteiten welke ondergeschikt zijn aan de voorgaande, en het behoud van de eigendommen en rechten van de Vennootschap te onderhandelen, deze op te stellen en uit te voeren;

8. Alle briefwisseling te ondertekenen en alle documenten, instrumenten en verslagen, inclusief boekhoudingen ten voordele van zakelijke transacties van de Vennootschap, bij te houden, het zegel van de Vennootschap aan te brengen op alle documenten waarbij dergelijk zegel noodzakelijk of toepasselijk kan zijn, voor echt te verklaren door de Secretaris of een Assistent-Secretaris;

9. Om de nodige vergunningen en toelatingen vereist voor de activiteiten van het bijkantoor van de Vennootschap aan te vragen, in stand te houden, te wijzigen en/of te verlengen, en alle handelingen te stellen en documenten te tekenen die in dit verband nuttig of vereist zijn (waaronder, doch niet beperkt tot, vergunningen inzake financieringshuur ten aanzien van niet-consumenten, consumentenkrediet en het optreden als verzekeringstussenpersoon);

10. Algemene en speciale bevoegdheden over te dragen en de huidige bevoegdheid geheel of gedeeltelijk te vervangen, in ieder geval met de uitzondering van de bevoegdheid van indeplaatsstelling, evenals dergelijke bevoegdheden in te trekken die hij mag overdragen of vervangen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Il. Jose Maria Prous Torrelles is gerechtigd, samen handelend met Rudi DE KEULENAER en/of Marc ANDRIES de Vennootschap te vertegenwoordigen in de volgende, uitdrukkelijk opgesomde zaken:

1. Het huren, innemen en behouden van alle gebouwen, terreinen en vastgoed die voornoemde volmachthouders nodig achten voor het beheer en de uitvoering van de activiteiten van de Vennootschap; en het opzeggen, overdragen, verkopen of op andere wijze wegdoen van het voornoemde;

2. Het aanstellen of in dienst nemen en naar eigen goeddunken, schorsen, ontslaan of ontzetten van secretarissen, administratieve medewerkers, agenten, arbeiders, bedienden, of andere personen waarvan zij het nodig achten; hun salarissen, wedden of geldelijke regelingen vast te stellen, hun plichten en machten te bepalen, en, naar eigen goeddunken, onderpanden of betalingsgaranties te vereisen om de trouwe uitvoering van de plichten van deze werknemers te garanderen;

3. Het opmaken, het uitschrijven of ondertekenen, het endosseren, het aanvaarden of onderhandelen van binnenlandse of buitenlandse wisselbrieven, wissels of aanvaardingen, hetzij zonder bijhorende begeleidende documenten, hetzij met aanhechting eraan van de nodige documenten dekkende zulke goederen die het voorwerp van de transactie uitmaken alsook andere negotieerbare instrumenten die redelijkerwijs verbonden kunnen zijn met de normale activiteiten van de Vennootschap, het endosseren als deposito of inning ten voordele van de rekening van de Vennootschap, met haar Bankiers, van alle negotieerbare instrumenten inclusief de voorgaande, die rechtmatig in het bezit van de gevolmachtigden komen; het afzien van presentaties, verzoeken, protesten en bezwaarschriften;

4. Het aanvaarden en betalen op de vervaldag van buitenlandse en binnenlandse wisselbrieven, wissels of handelspapieren getrokken op de Vennootschap op haar adres in België, betaalbaar ofwel daar ofwel ergens anders op aanvraag of op tijd; het uitschrijven van kredietbrieven die de houders ervan volmachtigen wissels te trekken op de Vennootschap op voormeld kantoor, aan toonder of op tijd, het aankopen, verkopen met korting of handelen in wisselbrieven, wissels, biljetten, aanvaardingen, contracten, huurovereenkomsten, vertrouwensverklaringen, hypotheken en andere onlichamelijke rechten;

5. Het handelen wanneer nodig in de aanvaarding van betaling ter voldoening van eender welke wisselbrief, bankacceptatie of promesse waarvoor de Vennootschap verantwoordelijk kan zijn, hetzij als maker, trekker, endossant of op eender welke andere wijze, en het voortijdig intrekken, hetzij voor hetzij na wanbetaling of protest ter niet-aanvaarding of niet-betaling van dergelijke wisselbrieven, bankacceptaties of promesses ter bescherming of het belang van de Vennootschap;

6. Het eisen, vervolgen, ophalen en ontvangen en kwijting verlenen in naam van en voor de Vennootschap van aire schulden, gelden, onderpanden voor gelden, roerende goederen, onlichamelijke rechten en andere persoonlijke goederen of eigendommen waaraan de Vennootschap gerechtigd is of gerechtigd kan worden of welke nu betaalbaar zijn aan de Vennootschap of dat later kunnen worden van eender welke persoon; het afhandelen van alle rekeningen, vorderingen en geschillen tussen de Vennootschap en eender welke persoon, bedrijf of onderneming; het instellen, het vervolgen op opleggen of het verdedigen, het beantwoorden van of het zich verzetten tegen de Vennootschap of alle verklaringen onder ede, verbintenissen, verslagen en dagvaardingen die hierop betrekking hebben, en ook als dat het beste lijkt een compromis te sluiten, te verwijzen naar arbitrage of zich te onderwerpen aan een vonnis in een dergelijke vordering in rechte of rechtsgeding; het voorbereiden, uitvoeren en indienen van bewijzen aangaande vorderingen in faillissement, of ingeval van ontbinding van een vennootschap, of ingeval van verdeling van de erfenis van een overledene, solvent of insolvent, en het ontvangen van dividenden en het verlenen van kwijtschelding in het akkoord over zulke erfenis;

ingevaf van wanbetaling of ingeval van een geschil, het instellen van alle rechtsvervolging, het nemen van alle nodige maatregelen, het opvolgen van alle bevelen, het dagvaarden, het benutten van alle maatregelen ter inbeslagname voor onderpand of behoeftigheid, het nemen van registraties, het toekennen van prioriteiten, het ontvangen van alle prioriteitsbepalingen en het verzilveren van hun bedragen, het protesteren, het ingaan op alle voorstellen, het toekennen van voorwaarden en termijnverlengingen;

Het uitgeven en ontvangen van alle kwijtingen en kwijtscheldingen, het toegeven van alle bepalingen en afwijkingen, met of zonder garantie, het afzien van alle reële rechten, privileges en ontbindende acties, het vrijgeven van hypotheken die ambtshalve of bij contract werden aangegaan; van alle overschrijvingen en inbeslagnames en van alle beslagen, dit alles mei of zonder contestatie van betaling, het toekennen van alle prioriteiten en beperkingen van privileges en hypotheken, het verzamelen van alle geconsigneerde stortingen en geldige verlening van kwijtschelding, het aanvaarden en toekennen en het afgeven van alle rangregelingen met betrekking tot hypotheken, het hypotheekkantoor te ontslaan van iedere ambtshalve inschrijving;

In het geval van faillissement, van overeenkomsten met schuldeisers, van vereffening van een schuldenaar; het deelnemen aan alle vergaderingen met schuldeisers, het aanstellen van alle publieke beheerders en vereffenaars, het ondertekenen van alle contracten en overeenkomsten of deze aanvechten, het opstellen van aktes en documenten, het doen gelden van de echtheid van de aanspraken, het aanvechten van deze van de anderen, het innen van alle dividenden, het eisen van alle garanties, deze aanvaarden, uitstellen verlenen, leningen kwijtschelden en de annulering van alle hypothecaire inschrijvingen op onroerende goederen van de gefailleerde op verzoek van de vertrouwenspersoon van de gefailleerde, ofwel in het voordeel van de groep crediteuren, ofwel in het voordeel van de eisende partij;

Met betrekking tot het voorgaande, alle akten opstellen en ondertekenen, de vestigingsplaats bepalen, alle bevoegdheden verlenen, een of meerdere personen voor een deel van, of aile bevoegdheden vervangen, met uitzondering van de bevoegdheid van volmachtiging, evenals de opheffing van dergelijke bevoegdheden van subrogatie, en in het algemeen elke handeling stellen die noodzakelijk of nuttig is voor het belang van de mandataris in de bovenvermelde zaak;

7. Leningen aangaan in naam en in het belang van de Vennootschap bij de Bankiers van de Vennootschap, of bij eender welke door de Vennootschap aangeduide persoon, firma of vennootschap van een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

som of sommen geld onder de vorm van een lening, korting of overdracht en onder de voorwaarden die de Vennootschap bij wijlen kan goedkeuren, en met betrekking hiertoe hypotheken, leningen, overeenkomsten, waardepapieren, opslagkwitanties, vrachtpapieren, eigendomstitels, waren en verkoopwaren van de Vennootschap (goodwill-, patent- en handelsmerkrechten worden hier specifiek uitgesloten) verpanden, overdragen, toekennen of storten, en met betrekking hiertoe in naam en in het belang van de Vennootschap over alle overeenkomsten, engagementen, instrumenten en documenten die onder deze veronderstellingen nodig of wenselijk zijn, onderhandelen en deze afsluiten en uitvoeren;

8. Het verkopen, verhuren en consigneren in het normale verloop van haar zakelijke activiteit van alle fysieke voorraad (acliva/vorderingen) van de Vennootschap, onder de voorwaarden zoals bepaald door de gevolmachtigden, en het hiertoe verlenen van een geldige eigendomstitel aan de overgedragen goederen, evenals het uitgeven van vrachtbrieven, opslagkwitanties en andere eigendomstitels, al dan niet gegarandeerd, het uitgeven van facturen, het opstellen van verkoopovereenkomsten, verhuurovereenkomsten, consignatieovereenkomsten of gelijkaardige overeenkomsten, die ofwel conditioneel ofwel absoluut zijn;

9. De opname van fondsen of borgstellingen voor een lening, korting of overdracht of een onderpand of een bezwaring van de eigendom van de Vennootschap op eender welke ander manier als waarborg voor eender welke lening in naam van de Vennootschap;

10. Het onderhandelen over, opstellen en uitvoeren van contracten met externe leveranciers, dealercontracten (groothandel, kleinhandel en detailhandel) met instanties die geen deel uitmaken van de Alfy Groep;

11. Het beraadslagen over algemene en bijzondere bevoegdheden en de gehele of gedeeltelijke vervanging van deze volmacht, in elk geval met uitzondering van de bevoegdheid tot de indeplaatsstelling, en het herroepen van de bevoegdheden waarover hij zou beraadslagen of die hij zou vervangen.

In het geval dat slechts één wettelijke vertegenwoordiger beschikbaar is, kan de Vennootschap op geldige wijze worden vertegenwoordigd indien één van de wettelijke vertegenwoordigers samen met een Directeur van de Vennootschap ondertekent.

5. dat de mandaten van de wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.

6. dat er een bijzonder volmacht wordt verleend aan de heer Johan Lagae en/of Mevrouw Els Bruis, beiden hiervoor woonplaats kiezende op de kantoren van Loyens & Loeff Advocaten op het adres Woluwe Atrium, Neerveldstraat 101-103, B-1200 Brussel, om, elk afzonderlijk of gezamenlijk, de formulieren voor de publicatie van de bovengenoemde beslissingen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, en om de nodige formaliteiten te vervullen in het kader van de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie.

+********************************Y*t*****t*t****y*c******t****************

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: GMAC Nederland N.V., statutair ge-vestigd te Breda (voorheen gevestigd te Zaltbommel), na partiële statutenwijziging bij akte op 24 november 2010 verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam.

Ministeriële verklaring van geen bezwaar de dato 23 november 2010, nummer N.V. 90733.

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De vennootschap is genaamd: GMAC Nederland N.V.

2. Zij is gevestigd te Breda.

DOEL

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

a. het verlenen van kredieten en het verrichten van handelstransacties, daaronder begrepen de financiering van transacties zowel bij wijze van huurkoop, leasing als op andere wijzen en het optreden als verhuurder, huurverkoper en lessor van automobielen en andere zaken, voorts het optreden als tussenpersoon in de zin van de Wet Assurantiebemiddeling;

b. het geven van garanties, het deelnemen in, het financieren van, het zich op ande-re wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere vennootschappen en ondernemingen;

c. het stellen van zekerheden of hel zich op andere wijze sterk maken of zich hoof-delijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; en

d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig miljoen eu-ro (EUR 50.000.000,--), verdeeld in vijftigduizend (50.000) gewone aandelen, elk nominaal groot éénduizend euro (EUR 1.000,--).

2. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar

kapitaal.

Er kan geen pandrecht op aandelen worden gevestigd.

3. De bevoegdheid tot toekenning van stemrecht aan vruchtgebruikers van aande-len is uitgesloten. UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 4.

De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast le stellen door de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna ook te noemen: algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat door haar daartoe is aangewezen bij een besluit van de algemene vergadering of bij de statuten voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd; tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

INKOOP VAN AANDELEN

Artikel 5.

1. De vennootschap is, met inachtneming van artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek, bevoegd volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel te verwerven. De rechten verbonden aan aandelen die de vennootschap zelf houdt kunnen door de vennootschap niet worden uitgeoefend.

2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap ge-schieden krachtens besluit

van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 6.

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.

Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

2. De directie houdt ten kantore der vennootschap een register waarin de namen en de adressen van aile aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop de aandelen zijn verkregen, de nummers van de aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag en, voorzover van toepassing, de overige gegevens bedoeld in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek. Iedere aandeelhouder is verplicht schriftelijk aan de di-rectie zijn adres op te geven.

3. Iedere aantekening in het register wordt door een directeur getekend; het regis-ter wordt regelmatig

bijgehouden.

LEVERING VAN AANDELEN

Artikel 7.

Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe

bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende nota-ris verleden akte waarbij de

betrokkenen partij zijn.

BESTUUR

Artikel 8.

1. De vennootschap heeft een directie, bestaande uit één of meer personen. De algemene vergadering stelt het aantal directeuren vast.

De algemene vergadering kan één van de directeuren of de enige directeur be-noemen tot President-directeur.

2. De algemene vergadering benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen en te ontslaan.

3. De algemene vergadering stelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast.

4. De directie kan een of meer werknemers van de vennootschap als procuratie-houder aanstellen en hem

de titel directeur of een andere titel toekennen.

Artikel 9.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.

2. Indien er twee of meer directeuren in functie zijn, regelen zij hun werkzaam-heden onderling, tenzij de algemene vergadering deze werkzaamheden bij di-rectiereglement regelt.

De directie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.

3. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor zodani-ge bestuursbesluiten als de algemene vergadering zal vaststellen.

4. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de over-blijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijde-lijk bij één of meer personen, daartoe jaarlijks door de algemene vergadering aan te wijzen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan mede worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende directeuren of een directeur handelend tezamen met een gevolmachtigde, wiens bevoegdheid terzake niet is beperkt. Mocht de directie slechts bestaan uit één persoon, dan is hij alleen bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

2. Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de vennootschap wordt de vennootschap vertegenwoordigd door die directeur, tenzij het betreft een rechtshandeling met die directeur in privé, in welk geval de vennootschap wordt vertegenwoordigd door een door de algemene vergadering aangewezen persoon.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 11.

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

2. Algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vesti-ging van de vennootschap. In een elders gehouden vergadering kunnen alleen wettige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal verte-genwoordigd is. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie bij aangetekende brieven, te verzenden op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet mede-gerekend.

3. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van de te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 12.

1. De algemene vergadering wordt geleid door de President-directeur, zo deze benoemd is, of bij diens afwezigheid door de oudste in functie zijnde directeur; is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

2. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrach-te geldige stemmen.

4. Voor aandelen toebehorend aan de vennootschap en/of dochtervennootschap-pen kan het aan die aandelen verbonden stemrecht niet worden uitgeoefend; zij tellen niet mee voor de berekening van een meerderheid of quorum.

5. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de

vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Aan iedere aandeelhouder wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen

ten hoogste de kostprijs.

BESLUITEN BUITEN VERGADERING

Artikel 13.

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk daaronder

begrepen per telefax en telexbericht worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen

bevoegde aandeelhouders.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING

Artikel 14.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De directie sluit jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst en verliesrekening en een toelichting en legt binnen de-ze termijn deze stukken voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter in-zage. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer directeuren, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt in de jaarrekening.

3. De vennootschap zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Deze vaststelling strekt de directeuren tot decharge voor alle handelingen, van welke uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is verwerkt, tenzij uitdrukkelijk voorbehoud is ge-maakt, alles onverminderd hetgeen in de wet daaromtrent is of zal worden be-paald.

Artikel 15.

1. De winst, die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, staat ter beschikking van de algemene vergadering.

2. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden ten laste van de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal ver-meerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering van winst aan de vennootschap zelf plaatshebben.

3. De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, bevoegd één of meer interim dividenden betaalbaar te stellen.

4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 16.

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaren vast.

3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voorzoveel mogelijk van kracht.

4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar ver-mogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ie-ders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Directiebesluit van GMAC Nederland N.V. (beslissing tot opening van het Belgisch bijkantoor),

gelegaliseerd en geapostilleerd ;

- uittreksel uit de Kamer van Koophandel betreffende GMAC Nederland N.V., gelegaliseerd en

geapostilleerd ;

- doorlopende tekst van de statuten van GMAC Nederland N.V., gelegaliseerd en geapostilleerd.

-

Dp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
GMAC NEDERLAND

Adresse
NOORDERPLAATS 5 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande