10/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r n r
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 0 1 1 9 5
~ ~ e r g d 5 ~ ' a j e I r i ! ~ r ~ n ~ a P t , ~ o ~ c e p e ~ t ~ ' 1 J ~ ~ r l e ~ ~ ; ' ° ~ e f p ~ ~ , , e E h t + f ~ ~ l l ~ p
G r i f f i e 3 1 D E C 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 6 9 6 . 2 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o s e p h e n E m i e l G o e y v a e r t s N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u m e ) , M e r k s e m s e s t e e n w e g 1 9 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l " ; t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J o s e p h e n E m i e l G o e y v a e r t s N . V . " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ' . , ( d i s t r i c t D e u r r e ) , M e r k s e m s e s t e e n w e g 1 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t = o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 6 9 6 . 2 5 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G O E Y V A E R T S P h i l i p E m i e l M a r i e - L o u i s e , v a n . ; ; ' B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a g e d o o r n l a a n 2 5 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e k w a m o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r w e r d n i e t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e v e r l e n g i n g v a n z i j n m a n d a a t e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z e b e s t u u r d e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w e r d e n g e s t e l d .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g z i j n m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r v a n a f n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j d e h e e r G O E Y V A E R T S P h i l i p , v o o r n o e m d , e v e n e e n s , , h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 , t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e : : z e t e l n a a r 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e e r n e ) , M e r k s e m s e s t e e n w e g 1 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 7 9 4 8 .
3 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e ; ; h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n : , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D e u r o ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p ,
D R I E H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 3 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n '
n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
' O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n `
a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r K B C b a n k .
° 5 a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o :
( ~ 3 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F H O N D E R D ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e "
6 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
" 7 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i e r !
V o o r , b e h o u d e n
t i a a n h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
f i l a g e n b i ) l i e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 . ' 1 I .
- a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : M
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v d d r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g