GOLDEN DUCK

Dénomination : GOLDEN DUCK

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 841.956.139

Publication

24/07/2014

��Motl Word i 1.i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie Neergelegd ter griffie van de

Ondernemingsnr : 0841.956.139

Benaming

(vota) : GOLDEN DUCK

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoge Schouw 8 te 2400 Mol

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 1 maart 2014 werd

beslist als commissaris aan te stellen het bed rijfsrevisorenkantoor

BURG. VENN. o.v.v. CVBA VAN HAVERMAT GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN,

met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,

ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR

onder nummer B - 00065 -1988, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier CORTHOUTS,

bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2013 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2015 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Getekend, Henricus SARIS, gedelegeerd bestuurder.

Getekend, Ferdinandus SARIS, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

ANTWE.RFEN afaetsng TURNHOUT

De Griffier

11111 111

19 93079*

111

B�jiug�ri"liij li�rB�lgiscli staatsb��d-- 24001/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 10.07.2013 13292-0599-011
30/01/2013

�� mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDELGTMI NHOUT De griffier,

Ondernemingsnr : 0841.956,139 Benaming (voluit) : GOLDEN DUCK

(verkort) :

(

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

11 Zetel : Hoge Schouw 9

i� 2400 Mol

i: Onderwerp akte : OMVORMING EN KAPITAALVERHOGING

il

Het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 20 december 2012; ll voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende; 1 registratievermelding: "Geregistreerd 11 bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 2 januari 2013, ii boek 548 blad 61 vak 1; ontvangen: vijfentwintig euro (� 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend

L.Hoogstijns." , luidt als volgt:

;r "Het jaar tweeduizend en twaalf op twintig december, r

Voor mij, Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, te Neerpelt, Boseind 23.

IS VERSCHENEN:

De heer SARIS Henricus Adrianus, thans niet gehuwd, geboren te Eindhoven (Nederland) op tien,

;r augustus negentienhonderdtwee�nzestig, [Nederlands paspoort nummer : NM92C4L52 i

j! Rijksregister nummer ; 62.08.10-541.32], wonende te 2400 Mol, Hoge Schouw 8, als enige vennoot; handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid GOLDEN DUCK, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Hoge Schouw 9, met. BTW BE 0841.956.139 RPR Turnhout.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Marc Topff ter Neerpelt op 19 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 2011 onder nummer 11307585,

: De statuten werden tot op heden niet gewijzigd. r

li Nadat comparant door ondergetekende notaris gewezen is op de bepalingen van artikel 349 van het!

wetboek van vennootschappen, luidend als volgt:

rr Met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro worden gestraft ;

;; 1� zij die zich wetens aanmelden als eigenaar van effecten welke hun niet toebehoren, en;

deelnemen aan de stemming in een algemene vergadering; r

?, 2� zij die de effecten ter beschikking hebben gesteld om er het hierboven bepaalde gebruik van te, r, laten maken;

3� zij die in een algemene vergadering wetens aan de stemming deelnemen, hoewel het stemrecht waarop ze aanspraak maken krachtens dit wetboek geschorst is, il Verklaart de heer SARIS Henricus, voornoemd, eigenaar te zijn van alle tienduizend (10.000); aandelen.

Totaal: tienduizend (10.000) aandelen.

il BUREAU:

De vergadering wordt geopend, onder het voorzitterschap van de enige vennoot heer SARIS! Henricus, hiervoor genoemd, il UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

r De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te instrumenteren dat:

:; I. Huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten;

!! 1. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van! r; Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamlozer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2012.

2. Verslag opgesteld door een bederevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2012.

3. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, 4Voorafgaande verslagen inzake navermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura

a) Verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA `VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN; gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel, 83 vertegenwoordigd door de heer Didier Corthouts, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

b)Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

5.a) Een eerste kapitaalverhoging met drie miljoen driehonderdvierendertigduizend euro (� 3.334.000,00) om het van tien miljoen euro (� 10.000.000,00) op dertien miljoen driehonderdvierendertigduizend euro (� 13.334.000,00) te brengen door inbreng in natura van driehonderdentien (310) aandelen van de vennootschap naar Luxemburgs recht Lucky Duck International SA, met creatie van drieduizend driehonderdvierendertig (3.334) nieuwe aandelen, op naam zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van drie miljoen achthonderdveertienduizend euro (� 3.814.000, 00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vierhonderdtachtigduizend euro (� 480.000, 00) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen. Vaststelling van de rechten van deze nieuwe aandelen.

b) Een tweede kapitaalverhoging ten belope van vierhonderdtachtigduizend euro (� 480.000,00) om het te brengen van dertien miljoen driehonderdvierendertigduizend euro (� 13.334.000, 00) op dertien miljoen achthonderdveertienduizend euro (� 13.814.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van het overeenkomstig bedrag. Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

c) Verwezenlijking van de inbreng,

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen.

6 Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen

besluit inzake de kapitaalverhoging.

7.Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen

houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doe! van de vennootschap waarbij een

omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30

september 2012.

8. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst

aan artikel 3 van de statuten:

"6.Fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en

autocars;

7. Werkplaats voor het herstellen van koetswerk;

8.De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle toebehoren en onderdelen nodig voor voornoemde

rubrieken;

9, De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van aanhangwagens, bedrijfsauto's, autobussen en

autocars."

9.Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

10. Toewijzing aandelen categorie A en categorie B.

11.Ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

12.Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

13. Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

14.Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

15. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Il. Er thans tienduizend (10.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke

effecten bestaan.

Dat op heden alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is

vertegenwoordigd en de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten

over alle punten van de agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de

bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IiI. De zaakvoerder, de heer SARIS Henricus, hier aanwezig, verklaart hierbij dat hij kennis heeft

_genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van' Vennootschappen en het toezenden van stukken overeenkomstig 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

IV. Dat de agendapunten dewelke een statutenwijziging inhouden, drie/vierde van de stemmen dienen te behalen behalve voor de omvorming waarvoor vier/vijfde de stemmen dient behaald te worden.

V. Dat ieder aandeel recht geeft op ��n stem.

VI. Dat er geen commissaris/bedrijfsrevisor werd aangesteld.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS:

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste besluit voorafgaande verslagen omzetting

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de BV ovv CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN', gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel, 83 vertegenwoordigd door de heer Didier Corthouts, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2012.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2012 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

De besluiten van het verslag van BV ovv CVBA 'VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN', gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel, 83 vertegenwoordigd door de heer Didier Corthouts, bedrijfsrevisor, luiden ais volgt:

"9BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN, O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer Didier CORTHOUTS, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 30 september2012 van GOLDEN DUCK BVBA onderzocht.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad . Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 9.987126,61 EUR hetgeen 12,873,39 EUR kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van 10.000.000,00 EUR.

Gedaan te goeder trouw te Hasselt, op 17 december 2012, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG, VENN O.V.V. CVBA, Vertegenwoordigd door Didier CORTHOUTS Bedrijfsrevisor"

Tweede besluit omzetting in NV

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde (onverminderd navermelde kapitaalverhoging), zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten,

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2012.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De maatschappelijke zetel, naam, duur, kapitaal en doel blijven ongewijzigd onverminderd voormelde naamwijziging en kapitaalverhoging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mal 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De tienduizend (10.000) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden' toebedeeld aan de enige vennoot van de naamloze vennootschap, overeenkomstig zijn huidig aandeel in het kapitaal. Aldus komen alle tienduizend (10.000) aandelen toe aan de heer SARiS Henricus voornoemd.

Derde besluit voorafgaande verslagen kapitaalverhoging

De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van de in de agenda aangekondigde verslagen en de vennoot, aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a)het verslag opgesteld door BV ovv CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN', gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel, 83 vertegenwoordigd door de heer Didier Corthouts, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van dit verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"7BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG, VENN. O. V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer Didier CORTHOUTS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging van GOLDEN DUCK BVBA.

De inbreng in natura gebeurt door de heer en mevrouw Ferdinandus Johannes SARIS - Niurka SALAS ELISEO en bestaat uit de totaliteit van de aandelen van de vennootschap naar Luxemburgs recht LUCKY DUCK INTERNATIONAL SA (310 stuks) voor een bedrag van 3.814.000, 00 EUR. Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

�de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald;

�de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

�de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, komt tenminste overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd. Uit het ontwerp van Bijzonder Verslag van de Zaakvoerder blijkt dat de inbreng in natura door de heer en mevrouw Ferdinandus Johannes SARIS - Niurka Salas ELISEO voor een bedrag van 3.814,000,00 EUR wordt vergoed door uitgifte van 3.334 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde van GOLDEN DUCK BVBA.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is. Gedaan te goeder trouw, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, Vertegenwoordigd door Didier CORTHOUTS,Bedrijfsrevisor" c) het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Vierde besluit - Kapitaalverhoging

a) INBRENG - EERSTE KAPITAALVERHOGING

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal een eerste maal te verhogen met drie miljoen driehonderdvierendertigduizend euro (� 3.334.000,00) om het van tien miljoen euro (� 10.000.000,00) op dertien miljoen driehonderdvierendertigduizend euro (� 13.334.000,00) te brengen door de hierna beschreven inbreng in natura, zijnde driehonderdentien (310) aandelen van de vennootschap naar Luxemburgs recht Lucky Duck International SA met zetel te L-1220 Luxemburg, Rue de Beggen 196, ingeschreven in het Registre de Commerce et des soci�t�s onder het nummer N90375, met creatie van drieduizend driehonderdvierendertig (3.334) nieuwe aandelen, op naam zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en In te schrijven tegen de globale prijs van drie miljoen achthonderdveertienduizend euro (� 3.814.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vierhonderdtachtigduizend euro (� 480.000,00) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

II. Inbrenq

De hierna genoemde inbrenger verklaart inbreng te doen van driehonderdentien (310) aandelen van de vennootschap naar Luxemburgs recht Lucky Duck International SA met zetel te L-1220 Luxemburg, Rue de Beggen 196, ingeschreven in het Registre de Commerce et des soci�t�s onder het nummer N90375 en dit ten belope van drie miljoen achthonderdveertienduizend euro (� 3.814.000,00).

De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang van heden.

De inbrenger verklaart dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaart hij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in zijnen hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de vennootschap van de voornoemde vennootschap en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten.

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van drie miljoen achthonderdveertienduizend euro (� 3,814.000,00), worden aan de hierna genoemde inbrenger, drieduizend driehonderdvierendertig (3.334) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

b) TWEEDE KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal vervolgens een tweede maal te verhogen ten belope van vierhonderdtachtigduizend euro (� 480.000,00) om het te brengen van dertien miljoen

driehonderdvierendertigduizend euro (� 13.334.000,00) op dertien miljoen

achthonderdveertienduizend euro (� 13.814.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van het overeenkomstig bedrag. Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

c)VERWEZENL1JKING VAN DE INBRENG

Vervolgens komt tussen:

De heer SARIS Ferdinandus Johannes, geboren te Hoogeloon (Nederland) op twintig juni negentienhonderddrie�nzestig, [Nederlands paspoort nummer : NSL6L8614 / Rijksregister nummer : 63.46.20439.351 echtgenoot van mevrouw SALAS ELISEO Niurka, geboren te Santiago Cuba (Cuba) op achtentwintig oktober negentienhonderdtwee�nzeventig, [Rijksregister nummer: 72.10.28514.34], samenwonend te 2000 Antwerpen, Baron Dhanislaan 11, die verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract .

Die na voorlezing van het voorafgaande, verklaren op de hoogte te zijn zowel van de statuten ais van de financi�le toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven en verklaart inbreng te doen van voormelde aandelen ten belope van drie miljoen achthonderdveertienduizend euro (� 3.814.000,00).

Als vergoeding voor voormelde inbreng verkrijgt de heer SARIS Ferdinandus 3.334 aandelen, op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend, waarvan de lidmaatschapsrechten hem toebehoren als eigen goed, bij toepassing van artikel 1401,5� van het Burgerlijk Wetboek, en waarvan de vermogenswaarde toebehoort aan het gemeenschappelijk vermogen.

d) VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op dertien miljoen achthonderdveertienduizend euro (� 13.814.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door dertienduizend driehonderdvierendertig (13.334) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vijfde besluit Aanpassing statuten aan kapitaalverhoging

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald in de nieuwe statuten.

Zesde beslissing Ontslag voorlezing verslag doelwijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verstag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2012.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2012 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden bewaard in het dossier.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Zevende beslissing Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

"6.Fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;

7. Werkplaats voor het herstellen van koetswerk;

8.De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle toebehoren en onderdelen nodig voor voornoemde rubrieken;

9.De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van aanhangwagens, bedrijfsauto's, autobussen en autocars."

Achtste besluit Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt: TITEL Il - STATUTEN

HOOFDSTUK I - Rechtsvorm-Benaming-Zetel-Doel- Duur

Artikel een - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt "GOLDEN DUCK".

Artikel twee - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Hoge Schouw 8.

Hij kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in Belgi� binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in Belgi� en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel drie - Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

1.het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv�-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

2.De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of [aten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

3.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

4.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt;

5.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

6.Fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;

7.Werkplaats voor het herstellen van koetswerk;

8.De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van aile toebehoren en onderdelen nodig voor voornoemde rubrieken;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

9.De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van aanhangwagens, bedrijfsauto's, autobussen en autocars.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel vier - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

HOOFDSTUK Il - Kapitaal - Aandelen

Artikel vijf - Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen achthonderdveertienduizend euro (E 13.814.000,00) en is vertegenwoordigd door dertienduizend driehonderdvierendertig (13.334) aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 3.334 en in aandelen van categorie B, genummerd van 3.335 tot en met 13.334,

Artikel zes - Volstorting van aandelen

Elke opvraging van kapitaal op niet volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur mits verwittiging van de aandeelhouders tenminste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

De raad mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven die zonder resultaat gebleven is, gedurende ��n maand

- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op te eisen ;

- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.

Artikel zeven - Aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen,

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Artikel zeven bis - Overdracht en overgang van aandelen

L GOEDKEURINGSCLAUSULE

a.Overdracht onder de levenden

Met overdracht van aandelen onder de levenden wordt in deze overeenkomst gedoeld op alle mogelijke overdrachten waardoor de eigendom van de aandelen overgaat op een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. De goedkeuringsclausule is dus onder meer van toepassing op een overdracht als gevolg van een verkoop, schenking, ruil, inbreng in een andere vennootschap, overdracht onder algemene titel ten gevolge van fusie of splitsing.

Een aandeelhouder die ��n of meer aandelen onder bezwarende titel of onder kosteloze titel wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen met vermelding van de kandidaat overnemer en de aangeboden prijs. De overige aandeelhouders kunnen dan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik @ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

gedurende een periode van ��n maand te rekenen vanaf de kennisneming van het bericht gifwel de' overnemer als aandeelhouder aanvaarden ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Alleen wanneer alle aandelen aan de overige aandeelhouders toegewezen zijn, zijn die aandeelhouders definitief gebonden. Daarvan geven zij onverwijld kennis aan de kandidaat-overdrager.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn met dezelfde categorie van aandelen, dan kunnen de aandeelhouders die tot dezelfde groep behoren als de overdrager, bij voorkeur boven de aandeelhouders die tot een andere groep behoren, een evenredig voorkooprecht uit oefenen. Bij stilzwijgen van een aandeelhouder, wordt deze geacht het aanbod te weigeren en kunnen de resterende aandelen naar verhouding worden verdeeld onder de overige aandeelhouders van dezelfde groep. Indien er nog over te nemen aandelen overblijven, moet de aandeelhouder die ��n of meer aandelen wil overdragen de aandeelhouders van de andere groep daarvan binnen achtenveertig uur in kennis stellen; deze hebben dan vijftien dagen de tijd om een voorkooprecht uit te oefenen.

Wordt niemand binnen voormelde termijnen bereid gevonden, dan moeten de overige aandeelhouders de kandidaat-verkoper daarvan onverwijld kennis geven. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende ��n maand zoeken naar een kandidaat overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de kandidaat-verkoper en kandidaat-koper medegedeeld.

Zijn na het verstrijken van hogerbepaalde termijn niet aile aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgedragen worden aan de persoon die de kandidaat-overdrager als overnemer heeft voorgesteld. In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan zes maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overgang werd verzocht.

b. Overgang bij overlijden

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de overige aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld,

De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van ��n maand te rekenen vanaf de kennisgeving van het bericht ofwel de erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Zij dienen de erfgenamen en legatarissen van hun beslissing onverwijld in kennis te stellen.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn met dezelfde categorie van aandelen, dan kunnen de aandeelhouders die tot dezelfde groep behoren als de overledene, bij voorkeur boven de aandeelhouders die tot een andere groep behoren, een evenredig voorkooprecht uit oefenen. Bij stilzwijgen van een aandeelhouder, wordt deze geacht het aanbod te weigeren en kunnen de resterende aandelen naar verhouding worden verdeeld onder de overige aandeelhouders van dezelfde groep. Indien er nog over te nemen aandelen overblijven, moeten de erfgenamen en legatarissen de aandeelhouders van de andere groep daarvan binnen achtenveertig uur in kennis stellen; deze hebben dan vijftien dagen de tijd om een voorkooprecht uit te oefenen.

Zijn n� het verstrijken van hogerbepaalde termijn niet aile aandelen, toegewezen, dan moeten de overgige aandeelhouders de erfgenamen of legatarissen daarvan onverwijld inlichten. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende ��n maand zoeken naar een kandidaat overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de erfgenamen en legatarissen medegedeeld.

Zijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgaan op de erfgenamen of legatarissen.

In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan zes maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overgang werd verzocht.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als zodanig zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; de waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna is bepaald

II. PRIJSBEPALING

Ingeval de aandeelhouders verklaren de aandelen zelf te zullen overnemen, is de verkoopprijs van een aandeel gelijk aan de werkelijke waarde ervan op de dag van overdracht. De waarde zal overeenstemmen met de gemiddelde waarde van het netto-vermogen van de onderneming gedeeld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

door het aantal aandelen, in voorkomend geval gecorrigeerd met de residuwaarde van de afgeschreven vaste activa en de rendementswaarde van de onderneming.

Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een neutrale deskundige, die, door de partijen zal worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open,

De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden. De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. Voor de waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven waarderingsregels.

Tenzij partijen of de rechtbank aan de deskundige verlenging van termijn toestaan, zal de deskundige uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen.

De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de overnemers.

III. SANCTIE

a) Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van tien procent van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht voor de overige aandeelhouders om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. Het bedrag van de schadevergoeding zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit,

b) Met het oog op de goede uitvoering van deze overeenkomst, kan de vergadering van de aandeelhouders te allen tijde beslissen om alle aandelen te doen deponeren bij een derde, een zogenaamde syndicus, welke bij voorkeur een bankinstelling zal zijn, ofwel gewoon te deponeren in een kluis, bij zulke instelling, welke kluis slechts in aanwezigheid van twee van de aandeelhouders kan geopend worden. Elke aandeelhouder bekomt dan een ontvangstbewijs voor de door hem gedeponeerde aandelen. De syndicus zal op de hoogte worden gebracht van elke overdracht of overgang van aandelen, door schriftelijke kennisgeving van de voorzitter van de aandeelhouders. De syndicus zal de vroegere ontvangstbewijzen van de overdrager of overledene opvragen en aan de overnemer(s) nieuwe uitreiken. Indien een beslissing getroffen werd tot algemene deblokkering van de aandelen, dan moet de syndicus hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een door alle aandeelhouders ondertekende verklaring.

Artikel acht - Verkriiginq van eigen aandelen

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven bij de artikelen 620 en 630 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap mag middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden en dit onder de voorwaarden vermeld in artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel negen - Aandelen en andere effecten in onverdeeldheid

a) De vennootschap erkent slechts ��n enkel eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder het beheer van gemeenschap van goederen, uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

b) Indien het aandeel gescheiden Is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar steeds door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden, onverminderd de toepassing van artikel 10 van onderhavige statuten. Artikel tien - Voorkeurrecht 134 kapitaalverhoging

a) Bij elke kapitaalverhoging in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht dan worden de eerste bij voorkeur aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsook de intekeningsvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de aandeelhouders stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeurrecht.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten. Vervolgens worden de niet-evenredig te verdelen aandelen toegewezen aan ��n aandeelhouder, aangewezen door het lot.

b) Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld.

c) De algemene vergadering, die over de kapitaalverhoging moet beslissen, kan nochtans met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen,

d) De algemene vergadering kan bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt verleend aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen bedraagt.

e) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen als vergoeding voor de inbreng in speci�n bij de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude,

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem evenwel toe in volle eigendom,

Artikel elf - Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van gewone obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

De obligaties zijn op naam. De obligaties op naam worden ingeschreven in een daartoe gehouden register.

Tot uitgifte van obligaties met intekenrecht of van converteerbare obligaties mag slechts worden overgegaan na besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.

De overdracht van obligaties is onderworpen aan de vereisten van artikel 504 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK III - Bestuur en controle

Artikel twaalf - Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur,

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel dertien - Controle

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van ai de geschriften der vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering,

Artikel veertien - Biieenroepinq van de raad van bestuur en agenda

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in

de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens 'in geval van

dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf voile dagen voor de vergadering verzonden. De

oproepingsbrief bevat de agenda,

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en

besloten, wanneer aile bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is

gemaakt,

Artikel vliftien - Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste

in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van

zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan

��n van zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering. Nochtans kan een

bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.

Artikel zestien

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij

eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste

bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de wettelijk bepaalde gevallen.

Artikel zeve tien - Notulen

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden die worden ingeschreven in

een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels aan derden worden ondertekend door ��n bestuurder.

Artikel achttien - Bevoegdheid

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan ��n of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan ��n of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt,

Artikel achttien bis Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel negentien Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan ��n of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur, De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel negentien bis - Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door 2 bestuurders gezamenlijk;

- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur;

- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel twintig - Belangenconflict

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij de bepalingen van artikel 523 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

HOOFDSTUK IV - Algemene vergadering

Artikel ��nentwintig - Dag en plaats

Elk jaar op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Artikel twee�ntwintig - Biizondere en buitengewone algemene vergaderingen

De raad van bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt ; hij wordt hiertoe verplicht op eerste schriftelijke aanvraag van ��n of meer aandeelhouders die samen minstens ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op plaats, dag en uur aangeduid in de oproepberichten.

Artikel drie�ntwintig - Oproeping - Vorm

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vierentwintig - Voorwaarden voor toelating

Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel vijfentwintig - Besluitvorming Vertegenwoordiging

a) Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvcor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn ; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mcgen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Artikel zesentwintig - Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De notulen van de algemene vergadering zullen worden ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks verlangen.

De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels, zo van de verslagen van de raad van bestuur als van de algemene vergadering, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders

Artikel zevenentwintig - Voorzitterschap - Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, De voorzitter duidt de secretaris aan en twee stemopnemers, die geen aandeelhouders moeten zijn.Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau.

Artikel achtentwintig - Verdaging

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door de raad van bestuur verdaagd worden met drie weken, zelfs indien geen uitspraak over de jaarrekening moet gedaan worden.

Deze vergadering vernietigt alle genomen beslissingen, tenzij de raad van bestuur hierover uitdrukkelijk anders beslist.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld voor alle verdaagde punten.

Artikel negenentwintig - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK V - Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel dertig - Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar,

Artikel eenendertig - Jaarrekening

EIK jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, en vormt ��n geheel. De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van Belgi�.

Artikel twee�ndertig - Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt eerst de netto winst een bedrag van tenminste ��nitwintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Vervolgens geven de aandelen van categorie A en B recht op een bevoorrecht niet-terugvorderbaar dividend gelijk aan een bedrag bepaald door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen De algemene vergadering kan met eenparigheid van stemmen beslissen een bevoorrecht niet-terugvorderbaar dividend toe te kennen aan de aandeelhouders van categorie A alleen, aan de aandeelhouders van categorie B alleen dan wel aan beide categorie�n, mits inachtneming van de beperking voorzien in artikel 32 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het saldo van de winst desgevallend na uitkering van voormelde bevoorrechte dividenden wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel drie�ndertig - Dividenden

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden ; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

HOOFDSTUK VI - Ontbinding- Vereffening

Artikel vierendertig.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, ais rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Haam en fiandtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening

verzorgd door ��n of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,

gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van

bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomit�.

De vereffenaars kunnen slechts in hun functie treden na de homologatie van hun benoeming door de

bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel viifendertiq: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene

vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen,

Artikel zesendertig: Wiize van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of In effecten, onder de

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te

gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid

te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet

voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van

de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

HOOFDSTUK VII - Woonstkeuze

Artikel zevenendertig

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht

woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar aile dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel achtendertig

Er wordt naar het Wetboek van Vennootschappen verwezen voor al wat niet in onderhavige statuten

wordt geregeld.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn

opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

Negende besluit

De aandelen van categorie A genummerd 1 tot en met 3.334 worden toebedeeld aan de heer SARIS

Ferdinandus.

De aandelen van categorie B genummerd van 3.335 tot en met 13.334 worden toebedeeld aan de

heer SARIS Henricus.

Tiende besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, te weten de heer SARIS Henricus, wonende te 2400 Mol, Hoge Schouw

8.

Elfde besluit

A. De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap, voor een

termijn van 6 jaar;

- de heer SARIS Henricus, wonende te 2400 Mol, Hoge Schouw 8;

- de heer SARIS Ferdinandus, wonende te 2000 Antwerpen, Baron Dhanislaan 11.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing

van de algemene vergadering.

B, De vergadering stelt vast dat deze bestuurders, onmiddellijk In raad van bestuur zijn verenigd, bij

notulen van de raad van bestuur op datum van heden, benoemd hebben tot gedelegeerd-bestuurder

belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur:

- de heer SARIS Henricus, voornoemd;

- de heer SARIS Ferdinandus, voornoemd,

Twaalfde besluit

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde

tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de

griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter

zake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Dertiende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Veertiende besluit

Volmacht werd verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diiepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

BEKWAAMHEID

Partijen verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is geviseerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

INFORMATIE - RAADGEVING

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt

BEVESTIGING IDENTITEIT

Om te voldoen aan de bepalingen van de wet bevestigt de notaris dat de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in:

- het rijksregister.

- hun identiteitskaart.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

FISCALE VERKLARING

A. Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1� van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, � 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

B. Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL:

Verleden ten kantore van ondergetekende notaris te Neerpelt op voormelde datum.

De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 14 december 2012.

De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan vijf dagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen. En na een integrale voorlezing met toelichting voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke wet Notariaat, de aanpassingen aan het vooraf meegedeelde ontwerp en een gedeeltelijke voorlezing van de andere bepalingen werd de gehele akte door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris. Volgen de handtekeningen."

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ mod 11.1

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Marc TOPFF,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.

-

geco�rdineerde tekst der statuten.

- verslag van de zaakvoerder,

bijzonder verslag overeenkomstig art. 602 W. Venn.

- verslag van de bedrijfsrevisor conform art. 602 W. Venn.

- verslag van de bedrijfsrevisor conform art. 776-778 W. Venn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/12/2011

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

*11307585*

Neergelegd

19-12-2011

Griffie

Ondernemingsnr :

0841956139

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): GOLDEN DUCK

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2400 Mol, Hoge Schouw 8

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Oprichters

De heer SARIS Henricus Adrianus, thans niet gehuwd, geboren te Eindhoven (Nederland) op tien augustus negentienhonderdtwee�nzestig, [Nederlands paspoort nummer : NM92C4L52 / Rijksregister nummer : 62.08.10-541.32], wonende te 2400 Mol, Hoge Schouw 8.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal

De heer SARIS Henricus verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft lastens de besloten vennootschap naar Nederlands recht LUCKY DUCK NEDERLAND B.V., gevestigd te Nederland, Hapert, Kvk Brabant, nr. 17072068 en dit ten belope van tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN , gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel, 83, ingeschreven onder nummer B-000651988 in het register van het Instituut van de bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen), alhier vertegenwoordigd door de heer Marcel Horemans, bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door Marcel Horemans, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ten bedrage van 10.000.000,00 EUR door de heer Henricus Adrianus SARIS in GOLDEN DUCK BVBA, t.g.v. de oprichting van deze vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit een schuldvordering die de heer Henricus Adrianus SARIS heeft op de besloten vennootschap naar Nederlands recht LUCKY DUCK NEDERLAND BV, met een inbrengwaarde van 10.000.000,00 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap als tegenprestatie uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

De voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is;

De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en dat de inbreng bijgevolg niet overgewaardeerd is.

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op negentien december tweeduizend en elf voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning aan de heer Henricus Adrianus

SARIS van 10.000 aandelen op naam van GOLDEN DUCK BVBA zonder vermelding van nominale

waarde met een fractiewaarde van 1/10.000ste van het geplaatst kapitaal van 10.000.000,00 EUR.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en

billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen fairness opinion is.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, op 15 december 2011

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Marcel Horemans

Bedrijfsrevisor

Overeenkomstig de wet heeft de oprichter eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin hij

uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam

"GOLDEN DUCK".

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 2400 Mol, Hoge Schouw 8.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen

rekening :

1. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv�-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

2. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

3. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

4. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waar-nemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt;

5. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen euro (10.000.000 EUR).

Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt ��n tienduizendste/delen van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging.

Zolang de vennootschap slechts ��n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan ��n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni, om achttien uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel drie�ntwintig van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt ��n geheel. Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf.

BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht werd verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing : Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap

De heer Henricus SARIS, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Marc Topff, geass. notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bijzonder verslag van de oprichter met betrekking tot de inbreng in natura

- verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0341-034
14/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0360-029
22/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 12.07.2016 16316-0525-027

Coordonnées
GOLDEN DUCK

Adresse
HOGE SCHOUW 8 2400 MOL

Code postal : 2400
Localité : MOL
Commune : MOL
Province : Anvers
Région : Région flamande

GOLDEN DUCK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées GOLDEN DUCK

Coordonnées
GOLDEN DUCK