30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 24.07.2014 14350-0021-043
10/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . t e A n t w e r p e n , q p '
n
* 1 4 0 5 9 2 3 2 2 6 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 . 6 0 0 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o m
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 7 , b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E r w o r d t b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t , d e h e e r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i _ h e t B e l g i s g h t a a t s b l a d - _ 1 0 / _ 0 b L 2 0 _ L î _ - _ A n n e x e r d u M o n i t e u r b e l g e
i
< 1 3 0 8 6 8 1 *
N e e r p e l } p d t e r p r l r Î l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ t i ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ' ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 0 0 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D E R P L A A T S 7 B U S 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G D I R E C T E U R S V O L M A C H T - I N T R E K K I N G V O L M A C H T E N U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
O n t s l a g d i r e c t e u r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d e h e e r P e t e r V r a n c k e n , w o n e n d e t e 1 5 4 7 B e v e r , E e c k h o u t 1 1 , e n d e h e e r R o n n y V a n d e n B e r g h , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , Z a n d v l i e t s e s t e e n w e g 1 1 , t e o n t s l a a n a l s d i r e c t e u r .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d . d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
I e t d i r e c t i e c o m i t é b e s l i s t a i l e i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n , m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , a a n d e h e e r P e t e r V r a n c k e n , w o n e n d e t e 1 5 4 7 B e v e r , E e c k h o u t 1 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 8 7 8 2 , e n a a n d e h e e r R o n n y V a n d e n B e r g h , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , Z a n d v l i e t s e s t e e n w e g 1 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 6 8 4 6 , i n t e t r e k k e n .
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2013
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 . e i . , ,
2 0 F E B . Z 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 0 0 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D E R P L A A T S 7 B U S 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G D I R E C T E U R I N T R E K K I N G V O L M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , d e h e e r A l e x C a r d e n a s , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , H e e r b a a n 7 , t e o n t s l a a n a i s d i r e c t e u r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e i d e n W a i k i e r s ' & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n ' C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) ; e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , ; d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d . d . 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3
I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s l i s t a l l e i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 8 7 8 2 a a n d e h e e r A l e x C a r d e n a s , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , H e e r b a a n 7 , m e t i n g a n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , i n t e t r e k k e n .
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f e t t e p r e s , t e r e r i f f i s n ' ? t d o M e c e t e n g a e p f ; e i e l e : t o A r ; = p a n , a ~
? 5 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 0 0 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D E R P L A A T S 7 B U S 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n , w o n e n d e t e R i n g v a a r t w e g 1 8 8 A , 3 0 6 5 A G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , d e h e e r W a l t e r G e u r t s , w o n e n d e t e D u i n z o o m 5 , 3 2 3 5 C D R o c k a n j e , N e d e r l a n d , d e h e e r J o h a n n e s G e r r i t G e u r t s , w o n e n d e t e E n g e l b r e c h t l a a n 3 , 3 1 3 6 V l a a r d i n g e n , N e d e r l a n d , e n m e v r o u w M a r t i n e G e u r t s , w o n e n d e t e R i n g v a a r t w e g 1 8 8 A , 3 0 6 5 A G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 J u n i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n , w o n e n d e t e R i n g v a a r t w e g 1 8 8 A , 3 0 6 5 A G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o h a n n e s G e r r i t G e u r t s , w o n e n d e t e E n g e l b r e c h t l a a n 3 , 3 1 3 6 V l a a r d i n g e n , N e d e r l a n d , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 02.08.2012 12377-0437-043
02/04/2012 : AN199030
30/12/2011 : AN199030
30/12/2011 : AN199030
04/11/2011 : AN199030
04/11/2011 : AN199030
26/02/2015
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u i i
* 1 5 0 3 4 1 *
I I N
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 F E B , 2 0 1 5
G i l l e a e j A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 0 0 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 7 , b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n d o o r ;
" D e h e e r G e u r t s W a l t e r , w o n e n d t e 3 2 3 5 C D R o c k a n t e ( N e d e r l a n d ) , D u i n z o o m 5 ;
" D e h e e r G e u r t s J o h a n n e s , w o n e n d t e 3 1 3 6 V l a a r d i n g e n ( N e d e r l a n d ) , E n g e l b r e c h t l a a n 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v e r v o l g e n s v o l m a c h t a a n e n b e l a s t A D V I S O R Y S E R V I C E S C V B A ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , b e s t u u r d e r , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n e d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d v i s o r y S e r v i c e s C V B A B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r M a r c V a n d e n B o s s c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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