15/04/2014
ÿþa
P l e g . , 1 1 1 J e n , M u d W o e d I i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l A N n " m r " i r e e n
e n T I V E R P r z u
C e A 5 1 1 5 i f 3 t
I * 1 1 1 1 j 1 , 1 1 j 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- B i j l a g e n b i r h ë f f f é l g i s e l i S t a a t i l i i â d - T 3 T O 4 1 2 O 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 4 3 6 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d w i l l I n v e s t 8 4 B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p h e f f i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t - b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
i n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 5 m a a r t 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e g e g e v e n w e r d a a n m e v r o u w R e g i n e B a e s , w o n e n d e t e G r o t e H e l d e s t r a a t 6 0 , 9 1 2 0 M e l s e l e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i l é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n I n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g w a s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , w o r d t o p g e h e v e n .
2 . D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n F a m a x N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e , g e v e s t i g d t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 6 0 E d e g e m , a l s A - b e s t u u r d e r v a n G o o d w i i l I n v e s t & B e h e e r N V , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e t u s s e n F a m o N V e n F a m a x N V , w o r d t b e k r a c h t i g d ,
3 . D e r e t r o a c t i e v e b e n o e m i n g v a n V M V a l u e B V B A , G r o e n v e l d l a a n 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e , m e t o n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 0 . 1 0 1 . 9 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e , w o n e n d e t e G r o e n v e l d l a a n 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e ( R R 7 3 . 0 8 . 0 3 - 2 0 5 . 3 3 ) , a l s A - b e s t u u r d e r i n d e p l a a t s v a n F a m a x N V , w o r d t b e k r a c h t i g d , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
I n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n V M V a l u e B V B A d d 5 m a a r t 2 0 1 4 , w e r d d e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e r e t r o a c t i e f b e n o e m d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n A - b e s t u u r d e r i n G o o d w i l l I n v e s t & B e h e e r N V , D e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t ,
O l m e n F i v e B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J e a n - P a u l M e u s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2014
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 1 6 2 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t i l t i t ( 1 1 1 1 ( 1 1 1 ( ( 1 ( 1 ( ( i t t I ( I ( ( 1 1 ( 1 t i t t i ( ( I t ( L i t
* 1 9 1 2 9 7 9 2 *
b e l a ;
B E
S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a , , , ,
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 B . I t f N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e a r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 , 4 3 6 . 7 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G O O D W I L L I N V E S T & B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N D I E R E C H T E N A A N K L A S S E N A A N D E L E N A E N B B E T R E F F E N
V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S I N O V E R E E N S T E M M I N G M E T W I J Z I G I N G E N A A N S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t , w e r k e l i j k e p e i l v a n d e e c o n o m i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d ( s t ) e r ( s ) v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n / v i j f d u i z e n d s t e ( 1 / 5 . 0 0 0 s t e n ) v a n h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) ' , a a n d e l e n .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e k a p i t a a l e n i n d e l i n g i n k l a s s e a a n d e l e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n a r t i k e l 5 . 1 , l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" 5 . 1 . k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
3 . A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r
s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r s e n / o f a n d e r e p e r s o n e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s g e r e g e l d i n d e z e S t a t u t e n e n d e s g e v a l l e n d o p h e t o g e n b l i k v a n h u n b e n o e m i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r z a l k r a c h t e n s d e z e S t a t u t e n b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
4 . A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o l 1 1 . 1
4 . ) v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n o n m i d d e l l i j k e w i j z i g i n g i n d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e r h a l v e d e f u n c t i e s v a n d e v i e r ( 4 ) b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s d e s t i j d s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s l i s t e t e g e l i j k o m h u n m a n d a t e n m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 , t e w e t e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
* t w e e ( 2 ) A - B e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d ( s t t e r ( s ) v a n A _ A a t t d e l e n :
( 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A M O " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 1 1 . 8 0 4 . 0 8 4 , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M O O R K E N S A x e l G h i s l a i n A l b e r t M a r i e J o s e p h , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , M o r t s e l s e s t e e n w e g 1 0 1 ;
( 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M V A L U E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 4 0 . 1 0 1 . 9 5 4 , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , G r o e n v e l d l a a n 2 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M A E R C K E J o h a n L u c L o u i s S t a f , g e b o r e n t e G e n t o p 3 a u g u s t u s 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , G r o e n v e l d l a a n 2 1 ;
* t w e e ( 2 ) B - B e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r ç l r a c h t v a n d e h o u d ( s t t e r ( s ) v a n B - A a t t d e l e n :
( 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O L M E N F I V E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 7 8 . 0 0 5 . 3 9 6 , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , O l m e n l a a n 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M E U S J e a n P a u l S t e p h a n , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 2 a p r i l 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , O l m e n l a a n 5 .
( 4 ) m e v r o u w G R O S F E L D I s a b e l l e C a r o l a P a u l e , g e b o r e n t e B e r c h e m o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , O l m e n l a a n 5 ;
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
N a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e h i e r v o o r g e n o e m d e e n h u i d i g e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n a m e n e e n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . E r w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e t w e e ( 2 ) B - B e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O L M E N F I V E " , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M E U S J e a n P a u l , v o o r n o e m d .
- m e v r o u w G R O S F E L D I s a b e l l e , v o o r n o e m d .
2 , D e h i e r n a g e n o e m d e A - B e s t u u r d e r w e r d , v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e w e r d g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z e l f s t a n d i g d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e w e t e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M V A L U E " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M A E R C K E J o h a n , v o o r n o e m d .
3 . D e h i e r n a g e n o e m d e A - B e s t u u r d e r w e r d , v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A M O " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M O O R K E N S A x e l , v o o r n o e m d .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t o g e m v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 26.06.2014 14212-0349-033
02/08/2013
ÿþR
4 h a ! s l l a s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
e l ' ` ï c ~ í ]
1 ' 9 1 1 K o n p h a n d e t ~ r - r . A r i ? !
G r i f f i e 2 4 A l t i 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 4 3 6 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d w i l l I n v e s t & B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G o o d w i l l I n v e s t & B e h e e r N V d d 3 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
- B e n o e m i n g t o t A - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 j u l i 2 0 1 3 , F a m a x N V , g e v e s t i g d t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 5 8 5 6 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e , w o n e n d e t e G r o e n v e l d l a a n 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 0 8 . 0 3 - 2 0 5 . 3 3 ) . D i t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
I n g e v o l g e h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n F a m a x N V , g e v e s t i g d t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 5 8 5 6 5 6 w e r d d e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e , w o n e n d e t e G r o e n v e l d l a a n 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 0 8 . 0 3 - 2 0 5 . 3 3 ) b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n G o o d w i l l I n v e s t & B e h e e r N V , g e v e s t i g d t e V e l d k a n t 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h . D e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
O l m e n F i v e B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J e a n - P a u l M e u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I l j t y l i 1 1 1 2 1 1 1 I l l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
w
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I O I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 3 7 5 5 6 '
I I
B e s t L t
O r s c i e x r t e n y i n p - r t i " : 0 8 2 9 . 4 3 6 . 7 0 6
B n a r i n g ( v o l u i t ) : G o o d w i l l I n v e s t & B e h e e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 5 0 K o n t i c h
O n c ï e r , w e r r i { e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - B E V E S T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r ,
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 : b o e k l a a r
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e d o n d e r d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h a a r b e s l u i t d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d e d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A M A X " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 5 8 5 . 6 5 6 , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t 5 , e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r G E E N S G u i d a D i r k H u g o , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 7 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , F a z a n t e n l a a n 2 0 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . E r w e r d a a n m e v r o u w B A E S R e g i n e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 M e l s e l e , G r o t e H e i d e s t r a a t 6 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g ï s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t r _ f i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n c i e r d c n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n s n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 18.09.2012, NGL 21.09.2012 12573-0378-026
28/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
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B e
S t e
* 1 1 0 6 4 6 5 1 "
i ! - ' - - c l e g d f o r g r r v e n I r u n &
v u a n o o p h a n d e i f e A n . . e r p c . . , o p
G r i f f i e 1 5 A P R . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 4 3 6 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d w i l l I n v e s t & B e h e e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - P a u l M e u s a l s B - B e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
2 . O l m e n F i v e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l M e u s , g e v e s t i g d t e O l m e n l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w o r d t b e n o e m d t o t B - B e s t u u r d e r v a n G o o d w i l l I n v e s t & B e h e e r N V , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
N a d e z e b e n o e m i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k b i j e e n i n e e n e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r . B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n z i j m e v r o u w I s a b e l l e G r o s f e l d e n O l m e n F i v e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l M e u s , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w I s a b e l l e G r o s f e l d e n O l m e n F i v e B V B A a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
F a m o N V , A - B e s t u u r d e r ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r ,
d h r . A x e l M o o r k e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 4 3 6 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O O D W I L L I N V E S T & B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 6 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
' D e R a a d v a n B e s t u u r n o t u l e e r t d a t o m w i l l e v a n p e r s o o n l i j k e r e d e n e n , d e H e e r J e a n P a u l L o o t s o n s g e v r a a g d h e e f t d a t h i j z i c h v a n a f h e d e n i n z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e w e l k e w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n G O O D W I L L I N V E S T & B E H E E R N V , z a l l a t e n v e r v a n g e n d o o r F r a n k H u y b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t b i j V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n . V a n a f h e d e n z a l a l d u s d e c o m m i s s a r i s B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r F r a n k H u y b r e c h t s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . `
V M V a l u e B V B A , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n V a n M a e r c k e
i l m i i i ~ u u ~ m
= i s o a s z a + ~
i
R c c h t b a n k v a n k o t , h u i r d t l
A n t w e r p e n
0 3 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
t m e i f f l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 16.07.2015 15312-0069-029
05/08/2015
ÿþ M o d W a r d 7 1 . 1
l ' k - ~ ` # ~ ~ s ~ , º%- r l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e c
I I I
t i & e z
s
t b e k v i n k o a p h a n d e i A n t w e r p e n
2 2 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 4 3 6 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d w i l l I n v e s t & B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B - b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e g e n o m e n w e r d t i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 ;
j a n u a r i 2 0 1 5 , n a m e l i j k v a n h e t o n t s l a g v a n B - b e s t u u r d e r m e v r o u w I s a b e l l e G r o s f e l d v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5
- b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - P a u l M e u s t o t B b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
F a m o N V , A - b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l M o o r k e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 19.07.2016 16325-0064-030