31/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g t m e n
1 1 1 1
* 1 4 1 4 7 2 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 8 9 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O R D I N N E G E N E R A L I N T E R N A T I O N A L S U R V E Y O R S ( v e r k o r t ) : G . G . I . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N 1 A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G O R D I N N E G E N E R A L I N T E R N A T I O N A L S U R V E Y O R S " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 8 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V a n H a l t e r e n t e B r u s s e l o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : v a n t w i n t i g n o v e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 8 5 1 1 2 0 - 6 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e r m a n V e r s c h r a e g e n t e V V u u s t w e z e l o p z e s e n t w i n t i g m e e t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 6 3 0 / 0 0 7 2 9 1 0 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j u l i e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 7 1 3 / 0 0 9 8 3 7 5 , w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 9 8 9 . 6 3 5 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
1 . L e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r h e t , b o e k j a a r t u s s e n t i j d s a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n h e d e n , v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n g o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g ,
3 . K w i j t i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s ,
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
4 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e ; v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S m i t s , v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V G o r d i n n e G e n e r a l I n t e r n a t i o n a l S u r v e y o r s , d e h e e r D a v i d G r o e n , a a n g e s t e l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s o m i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , v a n d e N V G o r d i n n e G e n e r a l I n t e r n a t i o n a l S u r v e y o r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 , A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 8 3 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V G o r d i n n e G e n e r a l I n t e r n a t i o n a l S u r v e y o r s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 6 9 . 9 6 7 , 2 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E 5 6 3 . 9 6 7 , 2 2 . U i t d e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n e n i n h e t b i j z o n d e r o p v o o r w a a r d e d a t d e p a r t i c i p a t i e i n d e o n d e r n e m i n g l n s p e c t o r a t e A n t w e r p N V g e e n v e r d e r e d u u r z a m e w a a r d e v e r m i n d e r i n g v e r t o o n t .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t m e l d i n g t e m a k e n d a t e l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g . E n b i j g e v o l g d e v o o r w a a r d e v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 2 °
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ï . .
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n i s , d i e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
é é n a k t e t o e l a a t .
M e l l e , 1 1 j u l i 2 0 1 4
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n S m i t s
V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r " .
6 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
z i j n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e
i n v e r e f f e n i n g s t a i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n
t e r u g g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n
w o r d e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w e l k e a l d u s g e r e c h t i g d z a l z i j n o m g e z e g d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e
t i t e l t e l a t e n g e l d e n ,
6 . O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a a n g e z i e n a l l e p a s s i v e w e r d e n v o l d a a n e n a c t i v a g e r e a l i s e e r d .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G O R D I N N E G E N E R A L
I N T E R N A T I O N A L S U R V E Y O R S " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
7 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e - s s c h e i d e n v a n d e v e n n o o b s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h - s t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d a d r e s : I n s p e c t o r a t e A n t w e r p N V , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l 1 4 .
8 . V o l m a c h t .
V o l m a c h t a a n d e h e e r D e n i s N e u s c h w a n g e r , w o n e n d e t e 3 3 7 1 C G H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m ( N e d e r l a n d ) ,
L a n g e G r i e n d s w e e r 1 0 1 1 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n , d e s g e v a l l e n d b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
2 , V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
3 , V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
. ,
I d V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
f i t e r r e l e d t i f e l f e V I I I d e X o c h i l a t i > r " ~ i f e c e r t r i r d e ? e , M ' a e r e n , o p
0 s F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 . 1 1 1 1 2 1 1 0 1 J 1 2 1 J 1 1 Q J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 8 9 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O R D I N N E G E N E R A L I N T E R N A T I O N A L S U R V E Y O R S ( v e r k o r t ) : G G I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 8 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d d . 3
f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G O R D I N N E G E N E R A L I N T E R N A T I O N A L S U R V E Y O R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 8 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 9 8 9 . 6 3 5 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r N e i l P O S T E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 2 9 j u n i 2 0 1 0 e n m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 0 ;
2 , B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l l a n C O L L I N S , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
3 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h n H O D S O N , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 5 o k t o b e r 1 9 6 1 t e S t o c k p o r t e n w o n e n d e t e T h e L o n g w o o d , R i f i h a m s C h a s e , L i t t l e B a d d o w , C h e l m s f o r d , E s s e x C M 3 4 A U , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 ;
4 . V e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I n g o D e s w e r t e n / o f S t e f a a n W a u m a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e ( e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
S t e f a a n W a u m a n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .