14/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 R I E R 1 9 1 1 1 1 1
R e e r g e l e e t e r g r i F f i e v a n d e k e t e l b a n k
e t r e l b a , I t
v a n ( l o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 J A N . 2 0 1 3
O n d e t n e r n i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 8 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o u d a a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 / 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - I N
V E R E F F E N I N G S T E L L I N G E N O N T B I N D I N G
H E D E N , t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , H e l m s t r a a t 6 8 b u s 1 , n o t a r i s o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t . P , D E B U S , B T W - B E 0 4 6 5 . 9 8 5 . 2 2 8 R P R A n t w e r p e n .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G O U D H A N " , g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 , A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 / 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 5 . 8 0 . 7 2 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g G O U D A A N N V b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l M e r t e n s t e l e p e r o p t w e e J u l i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n v i e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 1 0 3 1 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t t o t b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 9 4 4 2 .
D a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n z o a l s b l i j k t u i t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : E E R S T E B E S L I S S I N G
1 ) D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G ; D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G O U D A A N g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 E k e r e n , K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 / 1 w o r d t o n t b o n d e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e h e e r D I V E R M a r c F r a n ç o i s A n n a , w o n e n d e t e 5 3 6 8 S c h u t t r a n g e , R u e d e C a n a c h 2 0 ( L u x e m b u r g ) w o r d t , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n d i e n o g m o e t e n w a r d e n g e d a a n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G
- D e h e e r D I V E R M a r c F r a n ç o i s A n n a v o o r m e l d ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A L E R E S P r o j e c t D e v e l o p m e n t s , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 / 1 , R P R A n t w e r p e n B T W 0 4 7 5 4 3 5 2 0 6 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g I m m o b i l i ë n F r a n k r i j k N o o r d b v b a b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e o p t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 1 7 - 4 8 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d o p d r i e J u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n d a a r n a , 2 0 1 0 - 0 6 - 0 3 1 0 0 7 9 7 3 5 ,
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r D I V E R M a r c F r a n ç o i s A n n a , v o o r m e l d , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O K O B U I L D , m e t z e t e l t e 5 3 6 8 S c h u t t r a n g e , R u e E d m o n d R e u t e r 1 7
( L u x e m b u r g ) .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r D I V E R M a r c F r a n ç o i s A n n a , v o o r m e l d ,
h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t ;
w o r d e n o n t h e v e n v a n h u n t a a k v a n b e s t u u r d e r e n h e n w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e v i j f j a a r .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d
w o r d e n b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R E A I n v e s t m e n t s , m e t z e t e l t e 2 8 6 1 O L V W a v e r , R o z e n l a a n 1 4 .
A C H T S T E B E S L U I T
> e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s ( o f a a n v e n n o t e n ) t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n
a f g e g e v e n , z u l l e n w o r d e n g e d e p o n e e r d b i j d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e - ' k a s .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r L u c D e N e e f , V e l d s t r a a t 3 0 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a l l e n o d i g e
v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e B . T . W ,
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t o p b o v e n g e m e l d e d a t u m ,
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , m e t O n s , N o t a r i s
g e t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p : 1 3 D E C . 2 0 1 2
b o e k 2 8 8 b l a d 3 9 v a k 1 9 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 S U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r w n ,
( g e t e k e n d ) H . H u b e r l a n d
- - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 28.06.2012 12238-0219-011
28/06/2012
ÿþ U n d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i i a s a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 8 . 0 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i l ) : G O U D A A N
( v e r k o r t )
V o o r -
b e h o u d t a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b l 5
t , t a e r g a f a v p ; f t c r o r l f f i o v a n d e R e c h t h e r g v a n K o a p h a n t f v l t o A P f w c r p e n . , e t 9
` i f i J i l i d f 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 b u s ' I - 2 1 8 0 A N T W E R P E N - E k e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 w e r d e v e n e e n s d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 ;
* E U R O K O B U I L D S A , m e t z e t e l t e L - 5 3 2 6 C O N T E R N - R u e E d m o n d R e u t e r 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D I V E R ;
D e z e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 ,
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
M a r c D I V E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012
ÿþ~ .
M o d W a d 1 1 . 1
o r n a i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a ~
B E S t a
* i a i i a a a s *
h
l i s a r g e l e g d t e r C j r r f f i ' o v a n d o R e t f i t b e n i v a n K o o p h e n d e l t e A n t w o r p e n , o p
1 9 f i n i 1 0 9 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 8 . 0 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O U D A A N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 b u s 1 - 2 1 8 0 A N T W E R P E N - E k e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
* V A L E R E S P R O J E C T D E V E L O P M E N T S N V , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n - K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D I V E R
* D e h e e r M a r c D I V E R , w o n e n d e t e L - 5 3 6 8 S c h u t t r a n g e - R u e d e C a n a c h 2 0 .
* E U R O K O B U I L D S A , m e t z e t e l t e L - 5 3 2 6 C O N T E R N - R u e E d m o n d R e u t e r 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D I V E R ;
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d h e r b e n o e m d ;
* D e h e e r M a r c D I V E R , w o n e n d e t e L - 5 3 6 8 S c h u t t r a n g e - R u e d e C a n a c h 2 0
M a r c D I V E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 19.07.2011 11317-0261-012
19/04/2011
ÿþ M A 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ @ B P g e i . e i : ~ . J 1 i 1 d b ~ l i i : : d ÿ ' í ~ i 3 : ~ 1 ~ ~ v o n K o o p á g ~ ~ d o ! l e A n t w e r p e n , o p
C 7 A P R . 2 a 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 . 8 0 . 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O U D A A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 / 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H E D E N , n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G O U D A A N " ,
g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 , A n t w e r p e n ( E k e r e n ) K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 / 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 5 . 8 0 . 7 2 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
A . 1 . a ) D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w o r d t e e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t p r o p o r t i o n e l e t e r u g b e t a l i n g a a n e l k a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R } v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g w o r d e n g e d a a n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e t w e e m a a n d n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
b ) A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R } e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 ) D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n a f g e s c h a f t . V o o r t a a n z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t o p h e d e n a l l e a a n d e l e n g e d r u k t w e r d e n . D e z e z u l l e n o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d . A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n :
" D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
a . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
b . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
c d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r z a a k v o e r d e r e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . " A r t i k e l 2 4 w o r d t g e s c h r a p t .
B ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D ) E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r L u c D e N e e f , V e l d s t r a a t 3 0 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , m e t O n s , N o t a r i s g e t e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i i o s s s a a "
1 1 1 1 1
r . v o a r - b e h o u d e l n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n v i e r r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p : 0 4 A P R . 2 0 1 1 b o e k 2 6 8 b l a d 7 4 v a k 1 8 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) V a n G e n e g e n M a r i j k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o m g e l e g d t e r g r i f t e a v e n d e R e c h t b a n k
1 / 0 1 1
K o o p h a n d e l e o p i , v r
G r i f f i e 4 6 A P R . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 3 5 8 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u t ) : G O U D A A N
R e c h t s v o r m : N V "
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 / 1 - 2 1 8 0 E k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 m a a r t 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t d e v o l g e n d e ; b e s t u u r d e r s h u n o n t s l a g h e b b e n i n g e d i e n d :
- D e h e e r V A N S C H A P N i c o l a s
M e v r o u w B U Y L G o d e l i e v e
T i j d e n s d e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t ; l o p e n d e m a n d a a t d a t l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
V A L E R E S P R O J E C T D E V E L O P M E N T S n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n - K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 / 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D I V E R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t
D h r . M a r c D I V E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 1 0 5 8 6 6 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011
ÿþL u l f t
1
M o t l 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r _ 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 I 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c F S t a a t s b l a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r e b a i n v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 3 5 8 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O U D A A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 0 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; t e v e r p l a a t s e n n a a r d e K a p e l s e s t e e n w e g 1 9 5 / 1 i n 2 1 8 0 E k e r e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a r c D I V E R
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 15.07.2010 10314-0206-013
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 25.06.2009 09303-0077-013
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 30.06.2008 08349-0333-013
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 31.08.2007 07696-0032-013
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.08.2006, NGL 08.12.2006 06900-1638-015