04/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 E I V O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 4 " 7 4 3 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o u d s m i d - J u w e l i e r G u n t h e r S c h e n k e l s
( v e r k o r t ) :
I I
1 1 û c t a b g l I R v a n K o o p h a n d e
A n t w e r p e n
2 5 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m V O F
Z e t e l : D e A a r d 2 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 :
Z i j n a a n w e z i g : .
1 , d e h e e r G u n t h e r S c h e n k e l s w o n e n d e t e D e A a r d 2 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 5 . 0 7 1 3 7 . 8 6
2 . m e v r o u w A u m a n K a t l e e n w o n e n d e t e D e A a r d 2 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 4 . 2 3 3 3 6 . 6 6
m e t h e t d o e l t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m v a n G o u d s m i d J u w e l i e r G u n t h e r S c h e n k e l s .
S t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d e n a a m G o u d s m i d J u w e l i e r G u n t h e r S c h e n k e l s .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ;
- V e r v a a r d i g e n , v a n b i j o u t e r i e ë n e n j u w e l e n v a n e d e l e o f o n e d e l e m e t a l e n g e p l a t e e r d m e t e d e l e m e t a l e n ;
v a n e d e l - o f h a l f e d e l s t e n e n o f v a n c o m b i n a t i e s v a n e d e l e m e t a l e n e n e d e l - o f h a l f e d e l s t e n e n
- V e r v a a r d i g i n g v a n h o r l o g e b a n d j e s v a n e d e l e m e t a l e n
- V e r v a a r d i g i n g v a n i m i t a t i e s i e r a d e n e n d e r g e l i j k e a r t i k e l e n
- G r o o t h a n d e l i n u u r w e r k e n e n s i e r a d e n
- K l e i n h a n d e l i n u u r w e r k e n e n h o r l o g e s
- K l e i n h a n d e l i n s i e r a d e n e n e d e l s m e e d w e r k
- K l e i n h a n d e l i n h e d e n d a a g s e k u n s t , n i e u w e s c h i l d e r i j e n , r e p r o d u c t i e s , k a d e r s , l i j s t e n , e n z
- R e p a r a t i e v a n u u r w e r k e n e n s i e r a d e n
- A a n k o o p e n v e r k o o p v a n e d e l e o f o n e d e l e m e t a l e n g e p l a t e e r d m e t e d e l e m e t a l e n ; v a n e d e l - o f
h a l f e d e l s t e n e n o f v a n c o m b i n a t i e s v a n e d e l e m e t a l e n e n e d e l - o f
h a l f e d e l s t e n e n
- G r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n f e r r o - e n n o n - f e r r o m e t a l e n i n p r i m a i r e v o r m e n , i n c l u s i e f g o u d e n z i l v e r e n
a n d e r e e d e l e m e t a l e n
- O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n . e . g .
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e i b e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V 0 0 1 -
b e h d l i d e n . e N
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
- B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g
- O v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n
- B e h e e r , a a n k o o p , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n w o n i n g e n e n a i l e a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t
r u i m e z i n .
- G r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n d o e h e t z e l f m a t e r i a l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- U i t v o e r e n v a n a l l e h e r s t e l l i n g e n v a n a i l e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t r u i m s t e z i n
- B e h e e r , a a n k o o p e n v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- h e t m a n a g e m e n t v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t e v e n t u e e l o p t r e d e n ' a l s v e r e f f e n a a r
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n B e l g i ë e n b u i t e n l a n d
- H a a r p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g e g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o c r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n l n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l . .
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e D e A a r d 2 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j é é n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n . D e e x p l o i t a t i e z e t e l i s g e v e s t i g d o p D r i e h o e k s t r a a t 4 0 t e 2 1 8 0 E k e r e n .
A r t i k e l 3
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d , i n g a a n d e o p d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 E u r o e n i s v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t a a n d e e l v a n d e v e n n o t e n i n h e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t b e p a a l d :
- m e v r o u w A u m a n K a t l e e n w o n e n d e t e D e A a r d 2 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o n t v a n g t 1 0 a a n d e l e n - d e h e e r G u n t h e r S c h e n k e l s w o n e n d e t e D e A a r d 2 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o n t v a n g t 1 0 a a n d e l e n
A i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t b i j o p r i c h t i n g v a n d e " v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5
I n d i e n é é n d e r v e n n o t e n w e n s t u i t t e t r e d e n U t d e v e n n o o t s c h a p d i e n t h i j a l l e m e d e v e n n o t e n h i e r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e " v e n n o o t s c h a p . D e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t h e e f t n i e t v o o r g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o q r -
b e h n i f i a g % a a n h e t B d I g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 6
V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A u m a n K a t i e e n w o n e n d e t e D e A a r d 2 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 4 . 2 3 - 3 3 6 . 6 6
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d .
D e z a a k v o e r d e r z a l m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l a s t z i j n e n z a l o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n b e s c h i k k e n . N a a r d e r d e n t o e i s d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r a i l e d a d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m i t s d e z e o n m i s b a a r o f k e n n e l i j k n u t t i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n b e s l i s s e n u n a n i e m d a t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e u i t c e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . D e z e v e r g o e d i n g k o m t t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t b e p a a l d d a t h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 8
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e d e n g e n o m e n . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n d e s t a t u t e n d i e n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a i l e v e n n o t e n g e n o m e n t e w o r d e n . T o t d e z e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n w o r d e n g e r e k e n d : d e n a t i o n a l i t e i t , d e a a r d , d e d u u r , d e b e p e r k t e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e d e s t a t u t e n o n v e r a n d e r b a a r z i j n .
A r t i k e l 9
D e a a n d e l e n m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t h e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n b e h a l v e w a n n e e r d e o v e r d r a c h t p l a a t s v i n d t a a n e e n v e n n o o t .
B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e a a n d e l e n z e l f o v e r t e n e m e n .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p h e t m o m e n t v a n d e o v e r d r a c h t e n c p b a s i s v a n e e n w a a r d e b e p a l i n g v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . I n d i e n g e e n o v e r e e n k o m s t k a n w o r d e n b e k o m e n o m t r e n t d e p r i j s t u s s e n o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r z a l d e v o o r z i t t e r v a n h e t I A B ( I n s t i t u u t v o o r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ) w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e s k u n d i g e . Z i j n b e s l i s s i n g z a l d e f i n i t i e f z i j n e n b i n d e n d v o o r a i l e p a r t i j e n . Z i j n e r e l o o n i s t e n l a s t e v a n d e p a r t i j e n a r a t o v a n 6 0 / 6 0 .
D e o v e r d r a c h t s p r i j s z a l b e t a a l b a a r z i j n t e n l a a t s t e b i n n e n d e 1 2 m a a n d n a d e b e s l i s s i n g t o t o v e r d r a c h t .
B i j o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r z e f d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o o r t g e z e t t u s s e n d e o v e r i g e v e n n o t e n e n z u l l e n d e e r f g e n a m e n , n i e t v e n n o t e n , w o r d e n v e r g o e d o p b a s i s v a n d e w a a r d e b e p a l i n g z o a l s h i e r v o o r w e r d b e s c h r e v e n . .
I n i e d e r g e v a l z e f d e a f k o o p e n d e b e t a l i n g d i e n e n t e g e b e u r e n b i n n e n d e 1 2 m a a n d n a d e
d a t u m v a n h e t o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 1 0
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t i e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . N a h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b e t r e f f e n d e j a a r w o r d e n o p g e m a a k t e n z u l l e n d e v e n n o t e n e e n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 9 u e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l a l s r e c h t s g e l d i g p l a a t s g e v o n d e n g e a c h t w o r d e n a l s d e a a n w e z i g e l e d e n t e n m i n s t e 5 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
K a t l e e n A u m a n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g