27/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t e b l a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e n l
A n w e r p e n
1 8 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
. . r , i w l i n n A n t v e r a e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 4 7 . 0 7 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . : G O V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e d r e e f 3 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b e s t u u r s m a n d a t e n .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 j u n i 2 0 1 4 w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e l o p e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n m e t z e s j a a r .
u u i 4 1 6 8 8 * u i i i ~ g u u
* 1
I I I
B l i j v e n a l d u s i n f u n c t i e t o t 0 6 j u n i 2 0 2 0 :
- B e c o C o m m . V . A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y B O R G E R H O F F .
- D e L e m i n g C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r H E I D E N S .
- H a r t i n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V A N N A M E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r n a o n m i d d e l l i j k b i j e e n i n v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p H a r t i n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n o p n i e u w a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n B e c o C o m m . V . A , , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y B o r g e r h o f f a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
H a r t i n N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 4
1 1 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l ( 1 ! 1 u ~ ~ u 1 , 1 x 1 I u u M
. 7 1 R e p e ~ ~ ~ g r ; b c e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 4 7 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e d r e e f 3 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n v e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n E U R O S I M N V
B T W B E 0 4 3 4 . 7 1 7 . 1 7 8 , R o d e d r e e f 3 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r H a r r y V a n N a m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i t a l l e s m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e N V H A R T I N , g e v e s t i g d t e R o d e d r e e f 3 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
B T W B E 0 4 5 4 . 7 6 6 . 4 8 4 , a i s b e s t u u r d e r .
D e z e v e n n o o t s c h a p z a l h i e r v o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n .
Z o w e l d e h e e r H a r r y V a n N a m e n , h i e r a a n w e z i g , a l s d e N V H A R T I N , h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n , a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v e r l o o p t s a m e n m e t h e t d e r e s t e r e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r , o n m i d d e l i j k h i e r n a b i j e e n i n v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l i s t o m d e N V H A R T I N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
H A R T I N N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n z R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 24.06.2013 13203-0601-024
31/08/2012
ÿþM o d W m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , e p
G r i f f i e 2 2 A U G , 2 4 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 0 4 7 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G o v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e d r e e f 3 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M a r l e e n D e G e e s t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r D e L e m i n g C o m m . V .
I n h a a r p l a a t s w e r d d o o r b e s t u u r d e r D e L e m i n g C o m m , V , d e v o l g e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
- d e h e e r R o g e r H e i j e n s , H o l s b e e k s e s t e e n w e g 3 2 0 , 3 0 1 0 L e u v e n .
E u r o s i m N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 26.07.2012 12347-0122-014
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 27.07.2011 11352-0505-013
27/07/2011
ÿþ U o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 V I I V I Y
* 1 1 1 1 5 4 8 7 *
t ) E
e s t
& W a l d l e r t . . e f l e l a s d a R s d t k e m e n K ® o p i r e n t k i ~ p r e r p e d a e
$ 4 _ W U 2 0 1 1
G r i f f i e
1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 4 7 . 0 7 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e d r e e f 3 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n v e r v a n g i n g b e s t u u r d e r .
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n H a r t i n N V , B E 0 4 5 4 . 7 6 6 . 4 8 4 , R o d e d r e e f 3 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r H a r r y V a n N a m e n ' a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i t a l l e s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
"
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e N V E U R O S I M , g e v e s t i g d t e R o d e d r e e f 3 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
B T W B E 0 4 3 4 . 7 1 7 . 1 7 8 . a l s b e s t u u r d e r .
D e z e v e n n o o t s c h a p z a l h i e r v o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n .
Z o w e l d e h e e r H a r r y V a n N a m e n , h i e r a a n w e z i g , a l s d e N V E U R O S I M , h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r H a r r y V a n N a m e n , a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 e n v e r l o o p t s a m e n m e t h e t d e r e s t e r e n d e
b e s t u u r s m a n d a t e n o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r , o n m i d d e l i j k h i e r n a b i j e e n i n v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l i s t o m d e N V E u r o s i m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E U R O S I M N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n N a m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 30.08.2010 10506-0229-012