04/07/2014
ÿþx M d ' N o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a l
* 1 4 1 2 9 4 7 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 5 J ' A i 2 0 1 4
G r i f f i e -
: O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 9 4 . 2 7 8 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R - I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R U I T E R I J S C H O O L 1 1 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a o v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 5 m e i 2 0 1 4
D e z a a k v o e r d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 5 m e i 2 0 1 4 , v a n d e h e e r P a u ' P a r e i n , w o n e n d e t e H a g e d o o m l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V A m a z i n g B r a n d s , g e v e s t i g d t e H a g e d o o r n l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 6 0 3 . 4 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p . D i t i n v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , N V A l u v e s t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 3 7 2 . 4 1 3 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l P a r e i n , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
A m a z i n g B r a n d s N V ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , P a u l P a r e i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t e t e b 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 30.06.2014 14251-0162-027
07/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, ~ } ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 / 1 1 1 1 1 1 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
a a n h e . A n t w e r p e n
B e l g i s c S t a a t s b a 2 9 O K T . 2 0 1 i t
a f d e i i n t h W r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 2 7 8 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R - I m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r i j s c h o o l 1 1 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t n a d e z e v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d S c h a l i ë n s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o p d e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H e t h o n o r a r i u m w o r d t b e p a a l d o p E U R 1 . 2 5 0 o p j a a r b a s i s .
P a u l P a r e i n ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A m a z i n g B r a n d s N V ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 19.06.2013 13192-0362-026
10/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r i o r - r , r a h o u r i c n a a n h e t
n i r j r c h
S + a a t s h l n r i
h l e e r n P l e g r f t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v < r , r A ' e a t . i h a n d e t t e A n t w e r p e n , o p
G r i t r i e 0 1 A U 6 . 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 0 1 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r - 0 8 9 4 . 2 7 8 . 0 3 8 B e n a m i n g
f v t l G l t r } G R I M M O i v a : < o r t t .
P e c h t z v a r m " B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l B O O M G A A R D D R E E F 9
2 9 0 0 S C H O T E N
( v a l l e d I g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l w o r d t v a n a f 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r R u i t e r i j s c h o o l 1 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
A m a z i n g B r a n d s N V .
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l u v e s t N V ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l P a r e i n
Z a a k v o e r d e r
l v e r r r , a : k ; e n : R e c t o t d a l r n r i ~ i n 3 1 r t u e - p i i ` , . " n . { - ~ n " , : , ! i . _ , .
h e v r l . Q C 1 c r = ,
V e r s o . N a a r t s E r i h a t n n F . : : i ~
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 20.06.2012 12192-0525-029
23/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H l u n i i u u i e n u i i i i i r
" 1 1 1 ] 6 1 7 1 "
U z l r r p r e g d t s r e . s r i f f i a v a n d e R e c b S f o o f g
C . ~ K c o p h c ; a d : ! ; e A r t i w a r p e f t . 1 d H U . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 2 7 8 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R - I M M O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o o l g a a r d d r e e f 9 - 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s a r i s
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t n a d e z e v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C ° , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n J o h a n V a n M i e g h e m b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o p d e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . H e t h o n o r a r i u m w o r d t b e p a a l d o p E U R 1 . 2 5 0 o p j a a r b a s i s .
A m a z i n g B r a n d s N V .
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A f u v e s t N V ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l P a r e i n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.06.2011 11251-0023-027
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 28.06.2010 10229-0228-025