14/10/2014
ÿþm a d 1 1 : 1
- r g p e m e l e d t * c .
R E C H T B A N K V A N R O O P H A N D E L
0 3 O K T , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
n a e v i / n u "
V c b e h c
a a r
B e l g S t a a l
. " * " . " t r j - t r " ,
L O I ) " % I
_ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 6 9 . 8 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R A F I S C H B U R O M A E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 9 3
2 3 8 0 R a v e l s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g G R A F I S C H B U R O M A E S
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e b U i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A F I S C H B U R O M A E S " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 1 6 9 . 8 3 2 e n m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , B e r k e n l a a n 9 3 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 / d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 2 3 8 0 R a v e l s , B e r k e n l a a n 9 3 t e b e v e s t i g e n , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 3 2 1 5 9 .
2 1 t o t o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 8 . 1 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n g e l d .
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 8 . 1 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p ; t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t : w i j z i g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d . D e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g g e b e u r e n a l s v o l g t :
- D e h e e r M A E S V i t a l v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n I n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 5 . 0 6 1 , 2 9 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
. - M e v r o u w V A N G I L S L e e n v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g ( ¬ 9 3 . 0 3 8 , 7 1 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" T O T A A L H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O V o o r m e l d e i n b r e n g b e d r a a g t a l d u s i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 8 . 1 0 0 , 0 0 ) e n w e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ' m e t n u m m e r B E 7 8 7 4 6 0 0 5 6 6 8 6 8 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t
" a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , w e l k d o c u m e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
5 / d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t o p a l d e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n e n d e z e v o l l e d i g z i j n
v o l g e s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬
2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 5 1 9 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 / d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , w o r d e n d e h e r w e r k t e
s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t g e l e g d , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R e c h t s v o r m n a a m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - H a a r n a a m l u i d t : " G R A F I S C H B U R O M A E S "
Z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 8 0 R a v e l s , B e r k e n l a a n 9 3 .
' B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t
' N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a t d e v e n n o o t s c h a p a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n
m o g e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
" l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e B i j l a g e n t o t
" h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D u e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n g a a n h b t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
_
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O n d e r n e m i n g v o o r d e s k t o p p u b l i s h i n g , v o o r o p m a a k v a n h u i s s t i j l e n f o l d e r s , c r e a t i e v e v o r m g e v i n g , g r a f i s c h e o n t w e r p e n , l a y o u t , o n t w e r p e n e n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e h e t d r u k k e n v a n d r u k w e r k e n v o o r a f g a a n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t t y p o g r a f i s c h z e t t e n e n d r u k k e n v a n d r u k w e r k e n ;
- B e h e r e n v a n v e r m o g e n s , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
. . H e t v o e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e r d e n e n h e t b e h e e r v a n s o f t w a r e ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n i n f o r m a t i c a ;
- V e r h u r e n v a n z o w e l m a t e r i e e l a l s v a n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ,
- Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n
t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D u u r :
O n b e p a a l d ,
j a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r ;
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t
i s o p b e p e r k t . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d : d e h e e r M A E S V i t a l , v e r s c h i j n e r i n d e z e , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n , n a v e r k l a a r d t e h e b b e n d a t h i j v o l l e d i g h a n d e l i n g s b e k w a a m i s e n d a t e r i n z i j n h o o f d e g e e n
b e l e t s e l a a n w e z i g i s o m a l s z a a k v o e r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n b e n o e m d ,
V e r t e o e n w o o r d i o i n o :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p . B e z o l d i o i n o :
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
j a r v e r o a d e r i n q :
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n ' u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e ' w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . Z i j w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n i n d e o p r o e p i n g a a n t e d u i d e n p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e w i j z e v a n o p r o e p i n g g e l d t n i e t w a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s e n i g z a a k v o e r d e r i s ,
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . . . R e s e r v e w i n s t - v e r e f f e n i n o s p r o v e n u :
H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g z a l n i e t m e e r w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s t o t d i t b e d r a g h e r n o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s w o r d e n a a n g e t a s t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e D e r g e n t & D e r g e n t B V B A t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R u b e n s s t r a a t 1 0 1 t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n e b a a n h t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 : 1
. .
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- H i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- V e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e