08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 13.09.2012, NGL 28.09.2012 12599-0407-015
27/06/2012
ÿþm p t l 1 1 , 1
r r y L ~ f f l ~ I . , ~ S i r : ; 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
. 1 8 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
1
1 1 1
" 1 2 1 1 3 2 4 "
V b e h
a a
B e l S t a f f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 6 9 . 0 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R A M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : B r e d a b a a n 4 5 4 - 4 5 8
2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R A M O " , m e t z e t e l : t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e i n , B r e d a b a a n 4 5 4 - 4 5 8 , o p g e r i c h t b i j ' a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n M e e r b e e c k t e A n t w e r p e n o p é é n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 5 3 4 - 1 2 . , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
E n i g e b e s l u i t : b e s l u i t t o t f u s i e .
1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d e f u s i e v a n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p G R A M O m e t o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M M O G R A M O d o o r o v e r g a n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p G R A M O o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M M O G R A M O , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p G R A M O .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p G R A M O b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M M O G R A M O .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t e n t o t d e f u s i e d o o r o v e r g a n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p G R A M O o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M M O G R A M O , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p G R A M O , o v e r t e g a a n .
4 . B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p G R A M O , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M M O G R A M O . K a p i t a a l , r e s e r v e s , ; p r o v i s i e s e n s c h u l d e n g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r .
; A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f é é n ; a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , I M M O G R A M O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
: S a r n e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r -
b e h o u d e n ' , a a n " h t . m t B i a t q i s c h . S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r t e n h a n d t e k e n i n g
17/04/2012
ÿþ M o a w o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 6 9 . 0 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a m o
( v e r k o r t ) :
t I l I U l H W i l l l I l I l I i
* 1 2 0 7 4 7 9 5 *
b e a
ç s d
w 3 t C
i I I
, , , p n r d 7 ; ; r i l
a 4 A P R , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 5 4 - 4 5 8 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t :
I M M O G R A M O N V , F o r t s e b a a n 5 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R P R A n t w e r p e n , O n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 2 9 . 5 8 2 . 2 1 7
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v o o r N o t a r i s H é l è n e C a s m a n t e A n t w e r p e n o p 0 6 / 1 0 / 1 9 8 6 v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B . S , v a n 0 1 / 1 1 / 1 9 8 6 o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 6 1 1 0 1 / 2 2 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n o p 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 b i j a k t e i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g r e s e r v e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B . S . v a n 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 1 0 0 6 3 .
I M M O G R A M O N V i s h o u d s t e r g e w o r d e n v a n a l l e a a n d e l e n v a n N V G R A M O e n t e n g e v o l g e d e ' , v o o r o p g e s t e l d e f u s i e o n d e r w o r p e n a a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o v e r g e n o m e n i s :
G R A M O N V , B r e d a b a a n 4 5 4 - 4 5 8 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e i n , R P R A n t w e r p e n ,
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 0 6 9 . 0 3 5
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v a n N o t a r i s P a u l V a n M e e r b e e c k t e A n t w e r p e n o p 0 1 / 0 8 / 1 9 8 4 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B . S . v a n 1 4 / 0 8 / 1 9 8 4 o n d e r h e t n u m m e r 2 5 3 4 - 1 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d ' w e r d e n o p 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 b i j a k t e i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g r e s e r v e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B . S . v a n 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 1 0 0 2 5 ,
B , V E R R I C H T I N G
D e R a d e n V a n B e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n N V G R A M O o v e r g a a t n a a r N V I M M O G R A M O e n d i t z o a l s u i t g e l e g d i n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
" T e n z i j a n d e r s b i j w e t b e p a a l d , w o r d t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d :
1 ° d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l h u n a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n ; '
E r z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n g e z i e n v e n n o o t s c h a p N V I M M O G R A M O e i g e n a r e s i s , v a n a l l e a a n d e l e n v a n N V G R A M O .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n i s a l s v o l g t :
D o e l v e n n o o t s c h a p N V I M M O G R A M O d i e o v e r n e e m t :
" H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m h o o f d z a k e l i j k
b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o o k m a g v e r v r e e m d e n , i n d i e n d a a r v o o r g o e d e
r e d e n e n b e s t a a n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n l . u l k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r v e n n o d t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e ï a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u r i n g e n d e h e r s t e l l i n g v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n , h i - f i e n v i d e o a p p a r a t u u r e n h u n t o e b e h o r e n . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u r i n g v a n g e l u i d - e n b e e l d d r a g e r s e n f o t o g r a f i s c h m a t e r i e e l . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r , h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u r i n g e n h e r s t e l l i n g v a n m i c r o c o m p u t e r s , D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l a r m - e n b e v e i l i g i n g s a p p a r a t u u r . H e t v e r w e r v e n e n e x p l o i t e r e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
D o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G R A M O N V
" - d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u r i n g e n d e h e r s t e l l i n g v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n , h i - f i e n v i d e o -
a p p a r a t u u r e n h u n t o e b e h o r e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u r i n g v a n g e l u i d - e n b e e l d d r a g e r s e n f o t o g r a f i s c h m a t e r i e e l ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r , h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u r i n g e n h e r s t e l l i n g v a n m i c r o c o m p u t e r s ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l a r m - e n b e v e i l i g i n g s a p p a r a t u u r ;
- h e t v e r w e r v e n e n e x p l o i t e r e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n ;
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k ;
d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e ,
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l d a n n i e t e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n , ; z i j m a g t e d i e n e i n d e a l l e k r e d i e t e n o p n e m e n e n a a n w e n d e n e n z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n ,
v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
C . M O T I V E R I N G V A N D E V E R R I C H T I N G
G R A M O N V , g e l e g e n a a n d e B r e d a b a a n t e M e r k s e m , h e e f t r e e d s v e r s c h i l l e n d e j a r e n t e l i j d e n o n d e r z w a r e c o n c u r r e n t i e v a n d e g e v e s t i g d e k e t e n s e n d e v e r s l e c h t e r d e e c o n o m i s c h e s i t u a t i e . H i e r b i j k o m t n o g d e t o t a l e v e r l o e d e r i n g v a n d e z e w i n k e l s t r a a t e n d e n o g g e p l a n d e h e r a a n l e g v a n d e B r e d a b a a n , w e l k e 2 4 m a a n d e n z a l d u r e n . O m d e z e m o e i l i j k e t i j d e n d o o r t e k o m e n , i s h e t n o o d z a k e l i j k o m h e t e i g e n v e r m o g e n t e v e r s t e r k e n e n d e l i q u i d i t e i t e n v a n G R A M O N V t e g a r a n d e r e n . M e t d e z e v e r r i c h t i n g w o r d t e r e e n s t e v i g e b u f f e r o p g e b o u w d v o o r d e t o e k o m s t .
D e f u s i e h e e f t t w e e b e l a n g r i j k e v o o r d e l e n :
- G R A M O N V z i e t h e t o v e r l e v e n v a n d e z e m o e i l i j k e p e r i o d e v e r z e k e r d . G R A M O N V k a n a l z o h e t s o c i a a l p a s s i e f v a n z i j n p e r s o n e e l g a r a n d e r e n .
- I M M O G R A M O N V k a n d o o r d e f u s i e v e r z e k e r d z i j n d a t h e t h a n d e l s p a n d o p d e B r e d a b a a n o p e n k a n b l i j v e n , o o k t i j d e n s d e h e r a a n l e g v a n d e B r e d a b a a n , z o d a t h e t o n r o e r e n d g o e d z i j n w a a r d e z o w e l i n l a t e r e v e r h u u r a l s v e r k o o p k a n b e h o u d e n .
D . O V E R I G E P U N T E N
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 .
E r w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
E r w o r d t i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e d a a n t e A n t w e r p e n - M e r k s e m o p 2 a p r i l 2 0 1 2
A n e l c a B V B A , L e o B o l c k m a n s K a r i n D e M e y e r e
b e s t u u r d e r , A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D h r , L e o B o l c k m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 ~ 1 ~ ~ 2 5 "
V + b e h ,
a a t
B e l S t a r a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 6 9 . 0 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R A M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 5 4 - 4 5 8
2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g r e s e r v e s - o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s ; t e W i j n e g e m o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R A M O " , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , B r e d a b a a n 4 5 4 - 4 5 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n M e e r b e e c k t e A n t w e r p e n o p : é é n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 5 3 4 - 1 2 . , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e ; b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n v i j f ' ,
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , - ) i n ,
h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ' a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 4 6 . 2 5 7 , 1 8 ) .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e . r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 4 2 , 8 2 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o .
a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 4 6 . 2 5 7 , 1 8 ) n a a r
h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t , n a d e e e r s t e z i n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n e n b e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f t e s t e m m e n .
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n t e p a s s e n , e v e n w e l z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , o m d e z e i n . o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
a ) d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t o p n a m e v a n d e i n d i t
w e t b o e k v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m
e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e t o t d e
b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A l d u s w o r d e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d z o d a t h e t
u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
a ) n a a m : G R A M O
b ) r e c h t s v o r m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t
c ) d u u r : o n b e p a a l d
d ) z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , B r e d a b a a n 4 5 4 - 4 5 8
' e ) d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u r i n g e n d e h e r s t e l l i n g ' v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n , h i - f i e n v i d e o - a p p a r a t u u r e n h u n t o e b e h o r e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u r i n g v a n g e l u i d - e n , b e e l d d r a g e r s e n f o t o g r a f i s c h m a t e r i e e l ;
d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r , h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u r i n g e n h e r s t e l l i n g v a n m i c r o c o m p u t e r s ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l a r m - e n
b e v e i l i g i n g s a p p a r a t u u r ;
h e t v e r w e r v e n e n e x p l o i t e r e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e : c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n ; v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l d a n n i e t e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n ; z i j m a g t e d i e n e i n d e a l l e k r e d i e t e n o p n e m e n e n a a n w e n d e n e n z i c h . : b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . f ) k a p i t a a l :
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 5 . 9 0 0 ) : a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n : v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
H e t v o l s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
g ) b e s t u u r :
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , : s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o [ o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 1 : D u u r o p d r a c h t - o n t s l a g
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , g e l d t d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n e l k e b e s t u u r d e r v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
A r t i k e l 1 7 : O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r t o e d e n o o d z a a k z i c h d a g a a n d a g k a n v o o r d o e n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g , g e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n b e l e g d .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
: O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n : d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r , b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , : a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n .
h ) t o e z i c h t :
" A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
: H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l ,
1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
. Z o d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t
" h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . O o k i n d i t g e v a l b e h o u d t d e . : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e w i j z e n , d i e o n d e r w o r p e n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e h e t s t a t u u t v a n d e c o m m i s s a r i s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s e n .
i ) j a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n
d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g
v e r m e l d .
D e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s
v a n a a n d e l e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d í t . t
d e v e r g a d e r d a t u m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e r i c h t e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
i ) b o e k j a a r : g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t j ) w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 3 0 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
k ) v e r e f f e n i n g :
A r t i k e l 3 4 : V e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r B a u w e n s
G e o r g e s , w o n e n d e t e S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 , e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e G e e l , R i j n 1 3 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
m o d 1 1 . 1
v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e
a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ,
e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n
a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 08.09.2011, NGL 21.09.2011 11552-0321-015
08/08/2011
ÿþ M e a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 2 6 0 6 9 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A M O
r & r e s t b r i t e r V , 1 3 f i r t e e i K o p p k v a l o i A n i w e r g o ,
j - b i L T J
G r i f f i e
I i i
. 1 . 1 1 . 1 2 1 1 ( 1 1 2 I J
b e
E S t
I l
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 5 4 - 4 5 8 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r o p n i e u w m e t 6 ( z e s ) j a a r t e v e r l e n g e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 t o t e n m e t 0 1 / 0 4 / 2 0 1 7 . H e t b e t r e f t v o l g e n d m a n d a a t : D e M e y e r e K a r i n , b e s t u u r d e r w o n e n d e t e F o r t s e b a a n 5 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . Z i j a a n v a a r d t d e z e v e r l e n g i n g v a n m a n d a a t .
B o l c k m a n s L e o ,
A g e v . B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , _ _ _ . . _ . _ _ _ . . . . . . . . . _ . _ . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 09.09.2010, NGL 08.10.2010 10575-0354-015
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 10.09.2009, NGL 22.10.2009 09823-0304-013
04/12/2008 : AN241833
15/10/2008 : AN241833
10/10/2008 : AN241833
29/10/2007 : AN241833
04/10/2006 : AN241833
05/10/2005 : AN241833
14/09/2005 : AN241833
06/12/2004 : AN241833
13/10/2003 : AN241833
08/11/2002 : AN241833
29/10/2002 : AN241833
24/03/2001 : AN241833
01/07/1999 : AN241833
23/11/1993 : AN241833
01/01/1989 : AN241833
29/09/1988 : AN241833