17/02/2014
ÿþ b A o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E T C ` v a n k G C ~ E ~ E ~ A N D I ~ L ~ t ~ i ~ C M E C H E L E N
I 1 1 1 1 u l ! w u u ~ ~ u ~ m u ~ m i ~ u u
1 4 9 1 7 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 3 5 4 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A N I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , S t a n d p l a a t s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 0 8 , b l a d 6 0 , v a k 6 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , g e t e k e n d o n t v a n g e r a i S . V A N B R I T S O M A d v i s e u r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l h a a r a c t i v i t e i t e n h e e f t s t o p g e z e t e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n
a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g w e n s e l i j k i s .
H i e r o p v o l g e n d v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e s p r e k i n g a a n v a n :
1 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g ;
2 , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
3 . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n C a k e n b e r g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" H o o f d s t u k 4 : B e s l u i t
W i j w a z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o n t b i n d i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " G R A N I L " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 , i n d i s c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n o p g e s t e l d d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 8 8 . 7 0 4 , 8 2 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f n a c o r r e c t i e s v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n t e n b e d r a g e v a n 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n 1 7 4 . 6 9 4 , 5 4 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a l d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e h y p o t h e c a i r e s t a a t m . b . t . h e t o n r o e r e n d g o e d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n o g t e v e r w a c h t e n n o r m a l e u i t t e v o e r e n c o n t r o l e s v a n b e l a s t i n g e n e n R S Z , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
A n t w e r p e n , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N
( g e t e k e n d ) H . V a n C a k e n b e r h e , B e d r i j f s r e v i s o r . "
T w e e d e B e s l u i t
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n .
B i j g e v o l g m o e t n a e l k e v e r m e l d i n g v a n d e n a a m e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l k e n s d e v e r m e l d i n g ' i n v e r e f f e n i n g ' w o r d e n t o e g e v o e g d .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l y 1 v a n d e s t a t u t e n . _ _
O p d e l a a t s t e t 1 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r d e B e s l u i t - _ '
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e b o v e n v e r m e l d e m e v r o u w G R O O T A E R S D e f i l a , d i e h a a r
b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n
( a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n a a r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n d i e w o r d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6
e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r b o v e n a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r o m h e t
v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g t e r i c h t e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n
d i t t e o n d e r t e k e n e n .
V i e r d e B e s l u i t
H e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w P L A S N i c o l e M a r i e - L o u i s e , w o r d t v e r l e e n d e n
a a n v a a r d .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e v e r e f f e n a a r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e
b e s l u i t e n e n d e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4 ° A f s c h r i f t v o n n i s R e c h t b a n k M e c h e l e n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s J a n V e r r e t h , v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g , h e m a l d u s m e d e g e d e e l d d o o r p a r t i j e n , g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n t e M e c h e l e n , i n h u n k a b i n e t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r o v e r d e B V B A G R A N I L , M e v r o u w D e l i l a G R O O T A E R S , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , S t a n d p l a a t s 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2015
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 7 5 . 3 3 4 . 4 2 7
G R A N I L i n v e r e f f e n i n g
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t a n d p l a a t s 1 - 2 5 7 0 D u f f e l
b u u u i u u u u i i i ~ i i
* 1 5 0 9 7 2 7 1 *
o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r , s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 9 a p r i l 2 0 1 5 .
o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s t e l d d a t :
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 . D e a k t e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r M e v r o u w G r o o t a e r s D e l i l a , w o n e n d e t e S t a n d p l a a t s 1 t e 2 5 7 0 D u f f e l . Z i j w e r d b e l a s t m e t d e v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o n f o r m d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e r l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n w e r d o p 1 4 1 0 1 1 2 0 1 4 , d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r G r o o t a e r s D e l i l a v o o r n o e m d b e v e s t i g d .
C o n f o r m v o n n i s d e d a t o 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 v a n d e z e l f d e r e c h t b a n k , v e r k l a a r t d e z e z i c h a k k o o r d m e t h e t . n e e r g e l e g d e v e r e f f e n i n g s p l a n v a n d e i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d e v e n n o o t s c h a p .
U n a n i e m o n t s l a g e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r .
D e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n v a n d e o n d e r n e m i n g w o r d e n g e d u r e n d e 1 0 j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d ' t e " S t a n d p l a a t s 1 " t e 2 5 7 0 D u f f e l .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n o p 9 a p r i l 2 0 1 5 .
G e d a a n t e D u f f e l , 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5
v e r e f f e n a a r ,
M e v r o u w G r o o t a e r s D e l i l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .