27/01/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M M W o e d 1 1 . 1
V c b e h c
a a r B e l t S t e a
M A Y
f l h t i
N E E R G E L E G D
G R i F F ¬ E R E C H T B A N K V A N
i G J A N , ' L e
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r r e t e e r i f f i a r - _
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r e - T a n ( v e r k o r t )
~
s 7 4 , 1 / 1 . r . - i s
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i l d e n s t r a a t 4 / 0 1 0 2 - 2 4 7 0 R e t i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s t u s s e n o n d e r t e k e n d e n :
1 . G r e t a L u y t e n , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , G i l d e n s t r a a t 4 1 0 1 0 2 ( 6 8 0 8 0 9 - 2 0 4 4 0 )
2 . A n n L u y t e n , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , S l a g m o l e n s t r a a t 2 3 ( 7 0 1 2 1 4 - 1 1 0 5 4 )
o v e r e e n g e k o m e n o m e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " G r e - T a n "
m e t z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , G i l d e n s t r a a t 4 / 0 1 0 2 e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p
7 9 6 . 0 0 0 e u r o .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 7 0 R e t i e , G i l d e n s t r a a t 4 / 0 1 0 2 .
D e z e t e l k a n o p o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t w o r d e n g e v e s t i g d
d o o r e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n ,
- C o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a g e n t u u r , m a k e l a a r b i j d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l i n a l l e
r o e r e n d e g o e d e r e n .
- P r o j e c t - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t , m e t i n b e g r i p v a n a d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i ë n ,
i m m o b i l i ë n , k o s t e n a n a l y s e , c o n s u l t a n c y , e . d .
- D e o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s b i j
d e e l n e m i n g v a n d e r d e n ,
- S t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n m e e s t r u i m e z i n .
- D e a c t i v i t e i t e n a l s s y n d i c u s v a n g e b o u w e n , h e t i n v u l l e n v a n a l l e r h a n d e b e h e e r s o p d r a c h t e n v o o r n a t u u r l i j k e -
e n r e c h t s p e r s o n e n .
- V a l o r i s a t i e v a n k e n n i s e n t e c h n i e k e n .
- B e h e e r e n o p v o l g i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , m e t i n b e g r i p v a n s c h a d e - e x p e r t i s e s .
- E x p e r t i n f i n a n c i ë l e p l a n n i n g , s u c c e s s i e p l a n n i n g e n v e r m o g e n s b e h e e r i n r u i m e z i n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n v o e d i n g s m i d d e l e n e n d r a n k e n m e t i n b e g r i p v a n w i j n e n e n
s t e r k e d r a n k e n ,
- P u b l i c i t e i t s b u r e a u , a d v i s e r i n g e n u i t v o e r i n g .
- A g e n t u u r , c o m m i s s a r i s , m a k e l a a r b i j d e h a n d e l i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u u r , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p n e m i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
w e l k e v o r m , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n .
- B o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t .
D e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e i d e n , a a n h e t * B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n
ç d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d
h o u d e n e n / o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n . Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
K a p i t a a l ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 7 9 6 . 0 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 9 6 0 d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 , 9 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n e e n i n n a t u r a v o l l e d i g g e p l a a t s t d o o r - m e v r o u w G r e t a L u y t e n , v o o r n o e m d o n d e r 1 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t ; 7 9 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 7 . 9 5 0 d e e l b e w i j z e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r m e v r o u w A n n L u y t e n , v o o r n o e m d o n d e r 2 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t : 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 1 0 d e e l b e w i j z e n w o r d t t o e g e k e n d .
O p d e z e k a p i t a a l a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n e n v o l s t o r t o p b a n k r e k e n i n g B E 1 2 0 6 8 8 9 8 7 9 8 8 9 2 v o o r d e i n b r e n g i n g e l d , e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 8 5 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z a k e n k a n t o o r L u y t e n & C o B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 0 5 7 . 3 9 7 .
D e w e e r h o u d e n i n b r e n g w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n w e r d h i e r b i j g e b a s e e r d o p h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r . D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t v a n a f d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n ,
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r l o o p t i n p r i n c i p e v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 ' 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a k e n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n o p d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r g e s c h r e v e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d e z e m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i . D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
B e h e e r ; 9 , 1 A a n t a l - b e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . W o r d t i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w G r e t a L u y t e n , v o o r m e l d . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , k a n h a a r m a n d a a t n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n w o r d e n h e r r o e p e n . B i j o n t s l a g o m w e t t i g e r e d e n o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w A n n L u y t e n , v o o r n o e m d , w i e n s h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t o p d a t o g e n b l i k v a n r e c h t s w e g e w i j z i g t i n b e h e r e n d v e n n o o t . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
9 . 2 B e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
9 . 3 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D e c o m m a n d i t a r i s s e n k u n n e n g e e n d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n : A C / S A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n N V , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e D i e t m a r V a n D y c k o f P a s c a l e W e c k h u y s e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d i e i n s c h r i j v i n g , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e e n o m h e f n o d i g e t e d o e n b i j a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n .
G r e t a L u y t e n ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e