07/11/2013
ÿþ M a d W o r d I I I
~ ~ B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I l l
1 6 8 7 5 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n 6 e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p .
2 8 U 4 t [ . i i s 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 5 2 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r e e n M a s t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n - W e s t k a a i 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s + v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 : N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s D e
S c h u t t e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r a n d e 1 7 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e B V B A ' P a e l i n c k P h i l i p ' , m e t z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , S t e e n o v e n s t r a a t 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 6 . 6 6 4 . 7 7 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r P h i l i p P a e l i n c k , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , S t e e n o v e n s t r a a t 5 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . I n o n d e r l i n g o v e r l e g z i j n d e c o m m i s s a r i s A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n D e r J e u g h t e n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n g e k o m e n o m v o o r t i j d i g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s .
4 . W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 / 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
2 1 7 0 M e r k s e m , V a n S t r a l e n l e i 7 8 - 8 0
B V B A P a e l i n c k P h i l i p
Z A A K V O E R D E R
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P h i l i p P a e l i n c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 23.07.2013 13339-0536-033
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.07.2012 12300-0026-030
30/05/2012
ÿþ ! M o d W o n 1 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i l
a
B i
s t ~
N e r g e f e e f o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d o i t o A n i v o Q r p e n , o p
l a M U z a } ?
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 5 2 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N M A S T E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t k a a i 1 1 - 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 1 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N v e r t e g e n w d o r d i g d d o o r E r i k V A N D E R J E U G H T , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A . A . M . B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
N i c o l a s D E S C H U T T E R
Z a a k v o e r d e r
O p d e w a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n { e n 7 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011
ÿþ r r t o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 1 1 1 8 1 2 0 "
g r e r ' . - g d t e r g r i f f i e r a m d e R a d i e n t
~ A l 3 ~ ~ ~ + ~ f i y L
A . ~ _ ~ ~ ` " Z ? ` ï ~ o
1 9 J U L I Z e 1 1
G r i f f i e
i ; O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 5 2 . 6 0 7
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s t e B e e r s e o p 0 8 j u l i 2 0 1 1 d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; = k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r e e n M a s t e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , W e s t k a a i 1 1 , B T W B E 0 8 3 2 . 1 5 2 . 6 0 7 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
; > E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m
; ; h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e z e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n . D e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
; D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
j W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 . e n a r t i k e l 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 5 . 1 e n a r t i k e l 6 . 1 . l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . 1 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D ; ;
V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 . 1 .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . ; .
V o l m a c h t .
D e h e e r D e S c h u t t e r N i c o l a s P a u l J u l i a a n M a r i e E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r a n d e 1 7 ,
; i h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e
v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n D V O B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 3 0
; : A s s e , S i n t - G o d a r d u s s t r a a t 1 2 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g
v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d
o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r
h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e
i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . ï ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s i ï
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e n a m i n g : G r e e n M a s t e r s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t k a a i i l
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011
ÿþi .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
r + 1 3 3 f U e . ' e " - a . r f o r c e l a v a n d e R e c h f b c »
. ~ j K c ~ $ , " : w A . " " . . , O e n . O p
2 3 B E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
i t i i i i i u u m i t i t t i i i t i t i i i i
* 1 1 0 0 0 1 9 8 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g : G r e e n M a s t e r s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t k a a i 1 1
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
B e e r s e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" T e c h n i m a s t e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , W e s t k a a i 1 1 , B T W B E
0 4 4 8 . 9 0 9 . 3 6 7 R P R A n t w e r p e n , e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t .
B e n a m i n g . H a a r n a a m l u i d t " G r e e n M a s t e r s " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , W e s t k a a i 1 1 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f ;
d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- B e p l a n t i n g s w e r k e n .
- A a n l e g g a z o n .
M a a i e n v a n g a z o n s e n g r a s p e r k e n .
O n d e r h o u d s w e r k e n .
S n o e i e n v a n h a g e n , p l a n t e n e n b o m e n .
S n o e i e n e n v e l l e n v a n b o m e n .
O n d e r h o u d v a n b l o e m p e r k e n .
B o r d e r o n d e r h o u d .
O n k r u i d e n m o s b e s t r i j d i n g o p p a d e n e n g a n g e n .
T o t a l e o f s e l e c t i e v e o n k r u i d b e s t r i j d i n g .
V e r w i j d e r e n v a n z w e r f v u i l .
O p r u i m e n v a n b l a d e r e n .
S n e e u w r u i m e n e n s t r o o i e n v a n d o o i z o u t .
- B e s t r a t i n g s w e r k e n z o a l s k l i n k e r w e r k e n e n a a n l e g v a n t e r r a s s e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ? ,
v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n . É ;
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n , z i c h v o o r d e r d e n
b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j . ~ ~ ! ~ ~ u 7
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
K a p i t a a l ,
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H e t i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j F o r t i s B a n k .
D e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " T e c h n i m a s t e r s " v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e n o g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b i j t e s t o r t e n .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ( m i t s n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e ) t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
I e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d e n d i e , i n d i e n z i j b e n o e m d w o r d e n i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n d e b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s h e r r o e p b a a r - a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a t z i j n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
2 . W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s
i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e
z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , n a a r e i g e n i n z i c h t , b e s l u i t e n n e m e n .
3 . B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f " a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ó o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r D e S c h u t t e r N i c o l a s P a u l J u l i a a n M a r i e E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r a n d e 1 7 , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e e f t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d è a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t .
D e h e e r D e S c h u t t e r N i c o l a s , v o o r m e l d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n D V O B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , S i n t - G o d a r d u s s t r a a t 1 2 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) e n v e r d e r o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
' D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 15.07.2016 16327-0206-038