29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 22.05.2013 13128-0282-026
16/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
5 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 0 0 0 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r e e n P r o p e r t i e s W a t e r l o o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 9 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r
U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A a r t J a n W i l l e m V e r d o o l d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V b e h a a B e l S t a a
20/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 6 6 7 7 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 1 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 0 0 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R E E N P R O P E R T I E S W A T E R L O O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 B e s l i s s i n g d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 6 4 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 6 0 . 0 0 0 E U R ) o p t w a a l f m i l j o e n e u r o ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 7 . 8 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ; v a s t s t e l l i n g d a t d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , e n b e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s d a t a a n a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d v o l d a a n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n e u r o ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 8 . 8 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n h e b b e n e e n v o l g n u m m e r .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 1 D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B e n o î t D e C l e e n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
» . )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a p p r o b i j a P i a , { í ~ v a n e e : ' c c l i t h r k K 4 o p l i q t i d e l A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
l i
* i a i 9 A i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 0 0 . 5 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t l i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 9 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 ]
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r W i l l e m W a e t e r l o o s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 b u s d , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t b o e k j a a r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A a r t J a n W i l l e m V e r d o o l d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G r e e n P r o p e r t i e s W a t e r l o o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 05.06.2012 12154-0119-027
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 20.06.2011 11185-0442-025
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.07.2010 10352-0207-027
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 22.07.2009 09440-0064-021
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 23.05.2008 08151-0317-020
31/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 1 l i t i ~ r í l _ ~ ~
M O N 1 T
R e c h t b a n k v a n k o o p n a n a e l
A n t w e r p e n
r - -
" 1 5 l l i , 2
2 4
g E L G s S c
- 0 7 - R . ,
~ ~ ; 3
~ s T U T ,
t 6 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 0 0 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r e e n P r o p e r t i e s W a t e r l o o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n ' b e s l o t e n t o t :
1 , h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n Z e e m a n e n d e h e e r A a r t J a n W i l l e m V e r d o o l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . h e r b e n o e m i n g v a n B a k e r T i l l y B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t k a n t o o r t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 b u s d , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r W i l l e m W a t e r l o o s e n C h r i s t e l D e B l a n d e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t
d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A a r t J a n W i l l e m V e r d o o l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e h e r n i e u w i n g e n v a n d i t , b e s t u u r d e r s m a n d a a t . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
A a r t J a n W i l l e m V e r d o o l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : h a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 15.06.2016 16178-0321-027