28/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING / STATUTENWIJZIGING /
FUNCTIES
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 26/03/2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Green Pyramid" met zetel te 2030 Antwerpen, Asiadok 28A met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomem
Besluiten van het controleverslag
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor/exteme accountant luîden letterlijk als volgt:
8. BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben vfi} de staat van activa en passiva per 31 december 2013, opgesteld door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Green Pyramid" onderzocht, en dit met het oog op de omzetting ervan in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering var) het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013, is gebeurd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is nïet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2013 bedraagt 82.783,69 EURO en is lager dan het kapitaal vermeld in de staat van activa en passiva, maar is hoger dan het mininmmkapitaal voorzien voor een naamloze vennootschap en is eveneens hoger dan het minimumkapitaai voorzien voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen en kan
onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.
Dit verslag dient opgenomen te worden in de authentieke akte die de beslissing van de omzetting vaststelt. Antwerpen, 17 maart 2014,
Beslissing 1 - Wijzigen van rechtsvorm ....
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
S.Ar

.Voorj »
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
+-•
O ri
es 00
t» -Q
•FF
6X es
mod 11.-1
!" Omzettingivân de rechtsvorm van de hâà mloze vennootschap in èên besloten"
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid en met behoud van het ondernemingsnummer 447.624.613. De omzetting geschiedt op basîs van de boekhoudkundige staat afgesloten op 31/12/2013; het huidig boekjaar loopt tôt 31/12/2014.
De vennootschap neemt aile elementen met betrekking tôt de balans en de boekhouding over zonder wijzigingen.
Beslissing 2 - Kapitaalvermindering 2.1. Bedrag
Kapitaalvermindering met tweehonderd en vierduizend vijfhonderd en vier komma zeventien euro (€ 204.504,17), om het kapitaal te verlagen tôt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), met behoud van het aantal aandelen (en dus met evenredige verminderïng
van de fractiewaarde van de aandelen) 2.2. Verwezenlijking
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het (fiscaal) werkelijk gestort kapitaal. Het vrijgekomen volstort kapitaal wordt aangewend als volgt: - aanzuivering van de overgedragen verliezen: € 144.499,91 - terugbetaling/uitkerîng aan de vennoten: € 60.004,26 2.3. Vaststelling
De vergadering stelt vast:
- de kapitaalvermindering is verwezenlijkt
- het kapitaal bedraagt (na kapitaalvermindering): 18.600 EUR - aandelen (na kapitaalvermindering): 900 (aantal) 2.4. Uitvoering
De vergadering machtigt het bestuur om de terugbetaling aan de vennoten uit te voeren (en dit na het verstrîjken van de wettelijke termijn van 2 maanden na bekendmakîng van de
akte in het BS en onder de wettelijke voorwaarden).
Beslissing 3 - Aannemen van nieuwe statuten
« Aannemen van nieuwe statuten (in overeenstemming met de genomen beslissingen); de (nieuwe) statuten van de vennootschap worden hierna (integraal) opgenomen.
Beslissing 4. Ontslag - Benoeming
4.1. Beëindiging mandaat van bestuurder (in nv)
Ontslag wordt gegeven aan al de bestuurders die in functie zijn, ttz,
- [RR 30.06.14-252.97] mevrouw VANDER STICHELE Geneviève Marie Julienne Alphonse , wonende te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 33, weduwe van de heer Hanssens
Julien
- [RR 58.07.26-247.46] de heer HANSSENS Hendrik Jan Norbert Léon , wonende te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 33,
- [RR 64.12.23-018.41] mevrouw RYSENAER Sophie Martine Jeanne Marie , wonende te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 33, met ingang van heden;
er wordt eveneens kwijting gegeven over de uitoefening van hun mandaat.
4.2. Benoeming van zaakvoerder (in bvba)
Tôt (gewoon) zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur, doch steeds herroepbaar door de algemene vergadering:
- [RR 58.07.26-247.46] de heer HANSSENS Hendrik Jan Norbert Léon , wonende te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 33,
die verklaart deze opdracht te aanvaarden; hij/zij bevestigt dat de uitoefening van het
mandaat hem/haar niet verboden is.
Zijn/haar opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
STATUTEN
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening

« ,Voor3 ,
behouden
aan het
Belgisch
StaatsbfatJ
•-
ri ■t es 00 «N
-2 3
•FF
6X es
mod 11.1
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam -
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: " GREEN PYRAMID",
Artikel 2. Zetel
Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, te publiceren in het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap exploitatiezetels, administratïeve zetels, filialen, agentschappen en dépôts in België of het buitenland mogen oprichten.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tôt doel:
Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren van aile onroerende goederen of rechten, gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor eigen rekeningen of voor rekening van derden of als commissionair, alsook aile niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en andere onroerende goederen aanleiding kunnen geven. Het waarnemen van het beheer ten titel van zaakwaarnemer of syndicus van
appartementsgebouwen, gemeenschappelijke beleggingen of andere realisaties al dan niet
in onverdeeldheid.
Zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op welke, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk,
een aan het hare gelijkaardig of gelijklopend doel heeft of van aard is om één of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uî te breiden, en dit zo in België als in den vreemde. De vennootschap heeft eveneens tôt doel aile nîjverheidsverrichtingen, handelszaken en aile verhandelingen van roerende, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het maatschappelijk doel van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, en welk niet verboden zijn door de wet
Deze opsomming als aanduiding dienende en geenszins beperkend.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verrïcht door de organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buîten haar doel liggen, tenzjj zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
> Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600). ■Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld în negenhonderd (900) aandelen, zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/negenhonderdste (1/900ste) per aandeel.
Artikel 16. Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoot of niet. De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.
Artikel 17. Bestuursbevoegdheid van de zaakvoerder
« De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodïg of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. ■Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, besturen zij de vennootschap als collège. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanîge verdeling van taken kan aan of door.derd�
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

-- rVOG-Tj «
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
• FN
ri ■t es 00 «N
-2 3
•FF
ex es
mod11,1
Artikel 18. Vertegenwoordiginqsbevoegdheid van de zaakvoerder
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten,.met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.
» De zaakvoerder kan bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan bijzondere gevolmachtigden. Deze lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het gegeven mandaat.
Artikel 21. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, zgn jaarvergadering, wordt jaarlîjks bijeengeroepen om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval aan de commissaris(sen). ■De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van mei om 19.00 uur; indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar stelt de zaakvoerder, in overeenstemming met de wet, de inventaris en de jaarrekening op.
Artikel 34. Winstverdeling
Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de afschrijvingen, de waardecorrecties, de fiscale en andere voorzieningen, maakt het resultaat uit van het boekjaar. Van het positief resultaat wordt, na aftrek van de eventueel overgedragen verliezen, elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze afneming is niet meer verplicht, van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo (de nettowinst), op
voorstel van de zaakvoerder.
Het saldo wordt onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van het aantal aandelen van en de daarop verrichte stortingen door (elke vennoot), tenzij de algemene vergadering besluit de winst (of een deel daarvan) te reserveren.
Artikel 35. Uitkering
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering, geschiedt op de tijdstippen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering of de zaakvoerder. ■Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 37. Slotafrekening
- Aile activa van de vennootschap worden gerealîseerd, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tôt het aantal aandelen dat ze bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen, nadat deze ten aanzien van de volstorting op gelijke voet werden gesteld, ofwel door bijkomende stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling.
Voor beredeneerd uittreksel
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening