10/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 9 5 5 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 1 8 4 1 7 6 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
G r e e n c o 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 5 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t :
1 ) A . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L C O B I O F U E L , m e t z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t - S i n t - K r u i s - W i n k e l , P l e i t s t r a a t 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 7 6 5 . 3 2 8 R P R G e n t , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 8 7 1 . 7 6 5 . 3 2 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c D E H A E N E o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 0 5 0 2 8 3 2 9 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 9 0 7 3 .
B . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E C O 2 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N i e u w e W e g 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 8 8 0 . 6 3 3 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 8 0 7 . 8 8 0 . 6 3 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s C E L I S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r a s s c h a a t , o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 5 1 4 0 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d .
O n s , N o t a r i s , v e r z o c h t e n d e a u t h e n t i e k e o p r i c h t i n g s a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j o p h e d e n h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m G r e e n c o 2 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , m e t a l s e e r s t e a d r e s N i e u w e W e g 1 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v o l l e d i g i s g e p l a a t s t .
2 . D e v e n n o o t s c h a p a l s n a a m h e e f t : G r e e n c o 2
3 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , m e t a l s e e r s t e a d r e s N i e u w e W e g 1 . D e z e t e l k a n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
4 . D e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l h e e f t :
D e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n , i n h e t b i j z o n d e r e a l l e s o o r t e n v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e v e r k o p e n ( i n v o e r
e n u i t v o e r i n b e g r e p e n ) , a l s o o k h e t v e r v o e r , d e o p s l a g , h e t m o n t e r e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n ,
h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d e f a b r i c a t i e v a n a l l e h i e r n a v e r m e l d e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n :
- G a s v o r m i g e e n v l o e i b a r e k o o l d i o x i d e v o o r i n d u s t r i ë l e , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n h a n d e l s d o e l e i n d e n ;
- C r y o g e e n m a t e r i a a l v o o r l a g e e n e x t r e e m l a g e r t e m p e r a t u r e n ;
- M a t e r i a l e n , p r o d u c t e n o f a r t i k e l s d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b o n d e n m e t d e v e r k o o p v a n h e t h i e r b o v e n
v e r n o e m d e g a s .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O n d e r w e r p a k t e :
N i e u w e W e g 1 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , v a n w e l k e a a r d o o k , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e
o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
6 . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 1 . 5 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n h e t b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n w e r d e n a l l e o n d e r s c h r e v e n e n d o o r d e o n d e r s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n
g e l d s p e c i ë n z o d a t d e z e v o l l e d i g a f g e l o s t e n b e v r i j d z i j n . H e t k a p i t a a l i s a l d u s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
7 . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o ( v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t o f v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s ) w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f o v e r g e d r a g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a k t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ) h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ) b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 8 , 6 1 9 e n 8 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e o f d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
8 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t t e l o p e n o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 9 2 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 1 4 3 , 6 0 8 , 6 1 6 , 6 2 4 e n 8 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t . D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 9 2 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 1 4 3 , 6 0 8 , 6 1 6 , 6 2 4 e n 8 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
9 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n m a a r t , m e t d i e n v e r s t a n d d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e v o o r z i t t e r , d o o r e e n v o o r z i t t e r a a n g e d u i d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n a k k o o r d , d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , f a x o f e - m a i l , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n . I n h e t g e v a l d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j m i d d e l v a n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , z u l l e n d e n o d i g e t e l e f o o n n u m m e r s g e c o m m u n i c e e r d w o r d e n . T e n m i n s t e n v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a f s c h r i f t g e s t u u r d v a n a l l e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n . D E P O T C L A U S U L E .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k i e z e n e e n v o o r z i t t e r v o o r e l k e v e r g a d e r i n g .
E e n a a n w e z i g h e i d s r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n v o o r i e d e r e v e r g a d e r i n g . D e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z u l l e n s c h r i f t e l i j k g e n o t u l e e r d w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s e n z u l l e n d o o r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r o n d e r t e k e n d e n g e p a r a f e e r d w o r d e n .
V o o r z o v e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e g e l g e v i n g t e r z a k e , k u n n e n v o o r h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g e n a l l e m o g e l i j k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , h e t z i j v i d e o , e - m a i l , f a x o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , g e h a n t e e r d w o r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n b i j v o l m a c h t d o o r e e n l i d v a n h e t m a n a g e m e n t o f d e d i r e c t i e , e e n w e r k n e m e r o f e e n c o n s u l t a n t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o f v a n e e n d a a r a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e e n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n t e v e r d a g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d e a r t i k e l i s b e p a a l d . B e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n a r t i k e l 7 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
1 0 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e
a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l e n k r a c h t e n s a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , z i j n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t h i e r b i j s t e e d s o m e e n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A e n e r z i j d s é n e e n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B d i e n t t e g a a n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n , v a n d e b e s t u u r d e r s o p t r e d e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k r a c h t e n s a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m d k r a c h t e n s a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r t o e k e n n e n a a n e e n b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r t e b e n o e m e n b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
A a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r s .
D e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n :
1 ) h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p z e s , e n a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n : - o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A :
1 . d e H e e r V E R V E N N E B a r t h o l o m e u s M a u r i c e M a r t h a , w o n e n d e t e G a l m a a r d e n , R e p i n g e s t r a a t 4 0 , m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 4 . 1 0 . 2 5 - 1 4 9 . 3 0 .
2 . d e H e e r V E R B R U G G E N B e n o î t M a r i e E r n e s t C o l e t t e , w o n e n d e t e E l s e n e , H e n r i M a r i c h a l s t r a a t 3 7 M , m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 5 . 0 8 . 0 3 - 4 6 6 7 . 8 8 .
3 . d e H e e r V A N R O M P A E Y O l i v i e r J u l e s C l a u d e , w o n e n d e t e C h a u m o n t - G i s t o u x , R u e F l o r é m o n d
4 0 , m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 2 . 0 4 . 2 8 - 4 4 7 . 5 9 .
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a n D e s m e t h , m e t z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , I m p e l e e r 2 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 1 3 4 . 3 2 4 R P R B r u s s e l N e d e r l a n d s t a l i g
2 . d e H e e r B O R G E N O N F r a n k , w o n e n d e t e R o o s d a a l , K r a a n s t r a a t 8 8
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D - S O L V E , m e t z e t e l t e G r i m b e r g e n , M e c h e l s t r a a t 1 0 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 2 1 1 . 9 0 3 R P R B r u s s e l N e d e r l a n d s t a l i g
2 ) d e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d e t i j d s d u u r l o p e n d e v a n a f h e d e n
t o t a a n h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d é é n e n t w i n t i g .
A A N S T E L L I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d e H e e r B a r t h o l o m e u s V E R V E N N E , t e b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t d e m a c h t t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n . D i t
m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t t e s t e l l e n o p d e t i j d s d u u r l o p e n d e
v a n a f h e d e n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
A A N S T E L L I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d o o r d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d : d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a n D e s m e t h . D i t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l o o p t v a n a f h e d e n t o t a a n h e t
e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
A A N S T E L L I N G C O M M I S S A R I S
T o t c o m m i s s a r i s w o r d t d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B S T
B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l - E l s e n e , G a c h a r d s t r a a t 8 8 b u s 1 6 . D e b e z o l d i g i n g
v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r . D e
d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s l o o p t v a n a f h e d e n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r o p r i c h t i n g s a k t e d d . 5 j u n i 2 0 1 5