25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 16.06.2014 14195-0421-014
07/10/2013
ÿþ M o d W a r c c 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 2 i i U P ~ ~ 1 3 - - - -
G r i é r o l a r
1 1 1 1 1 1 1 . 1 i N i g i u u i i 1 1 i i u u
V c b e h c 1 1 1 1 i
a a i
B e l i S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 2 7 3 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E I K R A C H T D E B O S K A P E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : B o s k a p e l w e g 1 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d w o r d e n a l s b e s t u u r d e r s A v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 w e l k e b e s l i s t o v e r d e c i j f e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 ;
- D e h e e r L u c D E B R U Y N - w o n e n d e t e K o n t i c h - B o s k a p e l w e g 1
- D e h e e r B a r t h o l o m e u s D E B R U Y N - w o n e n d e t e K o n t i c h - B o s k a p e l w e g 3
O p d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r o p v o l g e n d z i j n v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e v e n e e n s d e z e l f d e t e r m i j n v a n 6 j a a r ;
- D e h e e r l u c D E B R U Y N
- D e h e e r B a r t h o l o m e u s D E B R U Y N
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t
L u c D E B R U Y N
G e d . B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 01.07.2013 13249-0192-014
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 11.06.2012 12166-0149-014
19/12/2011
ÿþM o t l W o i d l f . i
~ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N I C I I N I I O I O I I I n I I O l ~ l n l
b e h o u d e ~ i i i e e a a i "
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s h h
r . ~ , ~ d o r d f e r g r s e v ü z d e R o c h f e e r i v e g o o p k i l e e d t e A Î 1 i t e r p @ i Á } , o p
G r i : f f q 7 ! M C . 2 0 1 1
© n d e r n : e m i n g s n r : 0 8 9 4 2 7 3 3 8 5
B e n a m i n g
( v a u i t ) : G R O E I K R A C H T D E B O S K A P E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s k a p e l w e g 1 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t h e t o n t s l a g v a s t g e s t e l d v a n ;
- N V T h e n e r g o , b e s t u u r d e r , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n - B r u s s e i s t r a a t 5 9 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A B e l s t e r , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o f f e l , B e l l e n , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s ,
- B V B A T h e n e r g o O p e r a t i o n s , B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n - B r u s s e l s t r a a t 5 9 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A M a r k e y , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e - T e r R i v i e r e n l a a n , 2 1 7 b u s 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M w . K a t h l e e n M a r k e y , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s ,
- D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l - L o u i z a i a a n 2 4 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e n V a n H e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r b e n o e m d t o t n i e u w e B - b e s t u u r d e r s v a n d e :
v e n n o o t s c h a p ;
- D e h e e r W o u t e r D E B R U Y N - w o n e n d e t e K o n t i c h - D r a b s t r a a t 2 1 ,
- M e v r o u w R i a V E R R E L S T - w o n e n d e t e K o n t i c h - B o s k a p e l w e g 1 .
D E B R U Y N B a r t h o l o m e u s
G e d . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e r , h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
G a É l E 3 0 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 8 3 1 7 6 *
1 1 1 1
V b e h .
a a l
B e l S t a a
R ° s e e l e g d f e r g r i f r 7 e R e c h i b e g n
r m e i S c o p R r i . . f ' I - ° , 3
6 " ~ ; ~ . . ~ ~ . ÿ ~ ~ , ~ ~ ~
2 4 M O U , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 2 7 3 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E I K R A C H T D E B O S K A P E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 9 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : T a a k v e r d e l i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d
t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s ;
- B a r t h o l o m e u s D E B R U Y N - w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h - B o s k a p e l w e g 3
- L u c D E B R U Y N - w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h - B o s k a p e l w e g 1
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t v a n 2 0 1 8 A n t w e r p e n - B r u s s e l s t r a a t 5 9 n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h - B o s k a p e l w e g 1
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m a a n d e h e e r L u c D e N e e f - A c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - V e l d s t r a a t 3 0 7 , v o l m a c h t t e g e v e n o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K B O e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e g e z i e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
B a r t h o l o m e u s D E B R U Y N
A f g . b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 07.06.2011 11156-0363-025
10/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n : r ' t = ; 1 s A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 M F l 7 1 1 1 1
I I I I " I U I 1 1 I 0 8 I 9 9 6 1 1 ! 1 , 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 2 7 3 . 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E I K R A C H T D E B O S K A P E L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 h e r b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 , B T W 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n d C h r i s B e l i ë n
l a s t h e b b e r
1 - c u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 12.08.2010 10410-0271-025
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 03.07.2009 09363-0153-026
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 16.06.2015 15185-0459-015
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 14.07.2016 16321-0187-014